Ухвала суду № 48817045, 29.04.2015, Дніпровський районний суд м.Херсона

№ 666/2489/15-к

Провадження № 1-кс/666/406/15

У Х В А Л А

29.04.2015 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Херсона Дорошинська В.Е. при секретарі Коверді А.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 погоджене з прокурором прокуратури Дніпровського району м.Херсона ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів та дозволу на їх вилучення по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014230010000057 від 07.07.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 382 КК України, -

в с т а н о в и в :

29.04.2015р. слідчий СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення в якому просить на отримання тимчасового доступу та вилучення документів на вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні реєстраційної справи Приватної фірми «Тролль», ідентифікаційний код юридичної особи - 30329401, яка перебуває у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Суворовського РУЮ у м. Херсоні за адресою м. Херсон, вул.Суворова, 29.

Клопотання мотивовано тим, що на виконанні у відділі державної виконавчої служби Дніпровського районного управління юстиції у м. Херсоні знаходиться виконавче провадження № 40763657 щодо стягнення з Приватної фірми «Тролль» на користь Управління у справах захисту прав споживачів у Херсонській області фінансових санкцій у сумі 10000, 00 гривень.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що під час здійснення виконавчого провадження державним виконавцем ВДВС Дніпровського РУЮ у м. Херсон ОСОБА_3 на підставі ст.52 Закону України «Про виконавче провадження», 03.12.2013 винесено постанову про арешт коштів боржника що проходять через касу підприємства та зобовязано керівника приватної фірми «Тролль» у разі находження коштів, які обліковуються у книзі обліку розрахункових операцій №2103014180 р./1 не пізніше наступного дня перераховувати на розрахунковий рахунок відділу. Вказану постанову приватною фірмою отримано 05.12.2013 про що свідчить підпис про отримання на повідомлені про вручення, наявному в матеріалах виконавчого провадження.

05.02.2014 та 18.02.2014 на виконання постанови про арешт каси від 03.12.2013 ПФ «Тролль» сплачено 300 грн. відповідно до квитанції про сплату №0010171 та 400 грн. відповідно до квитанції про сплату №0010075.

Вказані відомості підтвердженні реєстром документів по депозитному рахунку ВДВС Дніпровського РУЮ у м. Херсоні в якому позначено на підставі якого виконавчого документа здійснено розрахунок.

На вимогу державного виконавця 02.06.2014 керівництвом підприємства до відділу надано книгу обліку розрахункових операцій №2103014180 р./1 зареєстровану державною податковою інспекцією.

За результатом вивчення книги обліку розрахункових операцій №2103014180 встановлено, що з 16.12.2013 через касу підприємства пройшли кошти на загальну суму 40 000 грн., які підприємством витраченні на здійснення господарської діяльності.

Станом на 20.06.2014 заборгованості за рішеннями суду залишається не сплаченою.

Вищезазначене свідчить про умисне не виконання рішення суду та ухилення від сплати боргу.

За даним фактом прокуратурою м. Херсон внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014230010000057 від 07.07.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містяться в реєстраційній справі ПФ «Тролль».

Документи, що містяться у реєстраційній справі мають суттєве значення для встановлення всіх обставин вчиненого злочину, фактів перебування на посадах осіб, їх повноваження, зміни прав власності, дослідження ознак невиконання рішення суду. Вилучення документів, що містяться в реєстраційній справі можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити з метою швидкого, повного, неупередженого дослідження та зясування усіх обставин кримінального провадження, притягнення винних до кримінальної відповідальності.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза приховування, зміни або знищення зазначених вище документів, розгляд даного клопотання вважаю доцільним проводити без виклику представників юридичної особи, відповідно до ст.163 ч.2 КПК України.

Відповідно до ст.159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що слідчий під час розгляду клопотання у судовому засіданні довів наявність достатніх підстав вважати, що є можливість використання як доказів документів, що знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Суворовського РУЮ у м. Херсоні, а саме копію реєстраційної справи Приватної фірми «Тролль», ідентифікаційний код юридичної особи - 30329401; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до цих документів, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст.ст.110, 162, 163-166, 309, 369-372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 погоджене з прокурором прокуратури Дніпровського району м.Херсона ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів та дозволу на їх вилучення по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014230010000057 від 07.07.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 382 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, що перебувають у володінні відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Суворовського РУЮ у м. Херсоні за адресою м. Херсон, вул.Суворова, 29, а саме копію реєстраційної справи Приватної фірми «Тролль», ідентифікаційний код юридичної особи - 30329401.

Строк дії ухвали двадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали судом.

Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. Е. Дорошинська