Ухвала суду № 48802331 від 13.01.2014 , Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 13.01.2014 Справа № 554/204/14-к

№ 1-КС/554/110/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 січня 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - Троцької А.І. .,

при секретарі Іванина М.О.

за участю слідчого Кіяшко Т.М.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12013180010000853 від 06.11.2013 рокузач.1 ст. 190 КЗС України, встановлено, що 20 листопада 2007 року між Акціонерним банком «ОСОБА_2 Русь» та ТОВ Експерт Сервіс Плюс» ( код СДРПОУ -33458238) укладено кредитний договір № 1230-01. яким позичальнику надано кредит в розмірі 2000000,00 гривень. Додатковими угодами до кредитного договору суму кредиту збільшено до 2800000,00 гривень.

Зазначений кредитний договір укладений з грубим порушенням вимог банківського -законодавства України. Адже керуючий Полтавської філії ПАТ «Банк «ОСОБА_2 Русь» ОСОБА_3 та його батько ОСОБА_4, на ой час входили до складу засновників ТОВ «Експерт Сервіс Плюс». Отже ОСОБА_3 мав особисту зацікавленість у наданні вказаного кредиту. Директором підприємства при наданні кредиту був ОСОБА_5 На даний час засновниками підприємства є ОСОБА_6 та ОСОБА_7В, останній і є засновником ТОВ «Експерт Сервіс Плюс». ТОВ «Експерт Сервіс Плюс», не зважаючи на неодноразові заперечення ОСОБА_3 до цього часу не виконало своїх зобовязань за кредитним договором, допустило заборгованість перед банком. Основна заборгованість становить 2609103, 20 гривень, заборгованість за відсотками-1088938, 19 гривень.

У ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_3, як керуючий Полтавською філією ( відділення Полтавська регіональна дирекція) ПАТ ОСОБА_2 «ОСОБА_2 Русь» допустив перевищення наданих йому службових повноважень при кредитуванні фізичних осіб.

Крім того, протягом 2007-2008 рр. посадовими особами Полтавської філії ( відділення Полтавська регіональна дирекція) ПАТ ОСОБА_2 «ОСОБА_2 Русь» було оформлено та видано десять кредитів з системними порушеннями, тобто кредити оформлювались з грубим порушенням у відповідності до службових інструкцій, положень банку та своїх службових обовязків. Дані кредити були оформлені на наступних громадян, а саме:

ОСОБА_8 кредитний договір № 52-01-07-2 від 08.06.2007 року на суму 30000 гривень. та кредитний договір № 1587-01-08-2 від 02.06.2008 року на суму 175000 гривень;

ОСОБА_9 кредитний договори № 31-01-07-2 від 07.06.2007 року на суму 30000 гривень та кредитний договір № 232-01-08-2 від 25.01.2008 року на суму 1750000 гривень;

ОСОБА_10 кредитний договір № 285-01-07-2 від 02.08.2007 року на суму 30000 гривень та кредитний договір № 986-01-08-2 від 04.04.2008 року на суму 175000 гривень;

ОСОБА_11 кредитний договір № 105-01-07-2 від 20.06.2007 року на суму 30000 гривень та кредитний договір № 1087-01-08-2 від 15.04.2008 року на суму 105000 гривень з наступним збільшенням до 175000 гривень;

ОСОБА_12 кредитний договір № 26-01-07-2 від 07.06.2007 року та кредитний договір № 233-01-08-2 від 25.01.2008 року на суму 175000 гривень;

Під час допиту вищевказаних осіб останні повідомили, що ніколи в ПАТ «Банк» ОСОБА_2 Русь» не були, кредитів не оформлювали та не отримували.

Також було установлено, що під оформлення договорів на вище перерахованих громадян були сформовані кредитні справи за № 968-01-08-2 від 04.04.2008 року, № 232-01-08-2 від 25.01.2008 року, № 1087-01-08-2 від 15.04.2008 року, № 233-01-08-2 від 25.01.2008 року, № 587-01-08-2 від 02.06.2008 року, № 52-01-07-2 від 08.06.2007 року, № Ю5-01-07-2 від 20.06.2007 року, № 31-01-07-2 від 07.06.2007 року, № 26-01-07-2 від 07.06.2007 року, № 285-01-07-2 від 02.08.2007 року, а також під час видачі кредитних коштів оформлювались заяви на видачу готівки де особа, яка отримувала грошові кошти та касир який їх видавав, ставили свої підписи, дані про сплачу грошових коштів в електронному вигляді заносились до рахунки кредитної заборгованості.

Згідно листа № 888/48 від 17.12.2013 року виконавчого директора ПРД ПАТ ОСОБА_2 Русь» ОСОБА_13 було встановлено, що оригінали вище перелічених документів, виписки по особистих рахунках ОСОБА_10, ОСОБА_9, ОСОБА_12, ОСОБА_11, ОСОБА_8, а також інформація щодо руху коштів по особовому рахунку № НОМЕР_1 від 15.04.2008 року, від 16.04.2008 року, від 25.04.2008 року, від 20.06.2007 року, від 02.08.2007 року, від 04.04.2008 року, від 08.04.2008 року, від 10.04.2008 року, від 07.06.2007 року, від 25.01.2008 року, від 08.06.2007 року, від 02.06.2008 року, від 07.06.2007 року, від 25.01.2008 року зберігаються в приміщенні Полтавської регіональної дирекції ПАТ ОСОБА_2 «ОСОБА_2 Русь» за адресою: м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 28.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою повноти, всебічності та обєктивності розслідування кримінального провадження, а також з метою недопущення знищення або заміни документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які виходяться в приміщенні Полтавської регіональної дирекції ПАТ ОСОБА_2 «ОСОБА_2 Русь» за адресою: м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 28, а зокрема: кредитних угод, оформлених на імя ОСОБА_11 за № 1087- 01-08-2 від 15.04.2008 року; за № 1097-01 від 16.04.2008 року; за № 1226-01 від 25.04.2008 року; за № 105-01-07-2 від 20.06.2007 року;

-кредитних угод, оформлених на імя ОСОБА_10 за № 285- 01-07-2 від 02.08.2007 року; № 968-01-08-2 від 04.04.2008 року; № 1007-01 від 08.04.2008 року; № 1.34-01 від 10.04.2008 року;

-кредитних угод, оформлених на імя ОСОБА_9 за № 31-01-07-2 від 07.06.2007 року; № 232-01-08-2 від 25.01.2008 року;

-кредитних угод, оформлених на імя ОСОБА_8 за № 52-01-07-2 від 08.06.2007 року; № 1587-01-08-2 від 02.06.2008 року;

-кредитних угод, оформлених на імя ОСОБА_14 за № 26- 01-07-2 від 07.06.2007 року; № 233-01-08-2 від 25.01.2008 року; виписку по особовому рахунку № НОМЕР_2 за 02.08.2007 рік на імя ОСОБА_10;

-виписку по особовому рахунку № НОМЕР_3 за 04.04.2008 рік на імя ОСОБА_10;

-виписку по особовому рахунку № НОМЕР_3 за 08.04.2008 рік на імя ОСОБА_10;

-виписку по особовому рахунку № НОМЕР_3 за 10.04.2008 рік на імя ОСОБА_10;

-виписку по особовому рахунку № НОМЕР_4 за 07.06.2007 рік на імя ОСОБА_9;

-виписку по особовому рахунку № НОМЕР_5 за 25.01.2008 рік на імя ОСОБА_9;

-виписку по особовому рахунку № НОМЕР_6 за 07.06.2007 рік на імя ОСОБА_14;

-виписку по особовому рахунку № НОМЕР_7 за 25.01.2008 рік на імя ОСОБА_14;

-виписку по особовому рахунку № НОМЕР_8 за 20.06.2007 рік на імя ОСОБА_11;

-виписку по особовому рахунку № НОМЕР_9 за 15.04.2008 рік на імя ОСОБА_11;

-виписку по особовому рахунку № НОМЕР_9 за 16.04.2008 рік на імя ОСОБА_15;

-виписку по особовому рахунку № НОМЕР_9 за 25.04.2008 рік на імя ОСОБА_11;

-виписку по особовому рахунку № НОМЕР_10 за 08.06.2007 рік на імя ОСОБА_8;

-виписку по особовому рахунку № НОМЕР_11 за 02.06.2008 рік на імя ОСОБА_8;

-інформації, щодо руху коштів по особовому рахунку № НОМЕР_1 від 15.04.2008 року, від 16.04.2008 року, від 25.04.2008 року, від 20.06.2007 року, від 02.08.2007 року, від 04.04.2008 року, від 08.04.2008 року, від 10.04.2008 року, від 07.06.2007 року, від 25.01.2008 року, н:д 08.06.2007 року, від 02.06.2008 року, від 07.06.2007 року, від 25.01.2008 року

З метою проведення їх подальшого вилучення, оскільки зазначені документи в своїй сукупності мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є відомостями, які можливо використати як докази і без цих документів неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому слідча прохала клопотання задовольнити .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи вищевикладене, дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення, які знаходяться у Полтавській регіональній дирекції ПАТ ОСОБА_2 «ОСОБА_2 Русь» (МФО 319092 ) за адресою: м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 28, зокрема:

-кредитних угод, оформлених на імя ОСОБА_11 за № 1087- 01-08-2 від 15.04.2008 року; за № 1097-01 від 16.04.2008 року; за № 1226-01 від 25.04.2008 року; за № 105-01-07-2 від 20.06.2007 року;