Ухвала суду № 48802310, 30.07.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 30.07.2015 Справа № 554/10018/15-к

УХВАЛА

про дозвіл на затримання з метою приводу

30 липня 2015 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю прокурора Ю.В.Каралаш

при секретарі А.П.Новіковій

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_2 для участі в розгляді клопотання про зміну запобіжного заходу з домашнього арешту на тримання під вартою

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних

матеріалах , заслухавши думку слідчого,-

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_2, маючи вищу юридичну освіту, відповідно наказу № 1-к від 28.12.2012, перебуваючи на посаді начальника відділу Полтавського обласного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, володіючи природними рисами керівника та лідера, маючи досвід роботи в правоохоронних органах у сфері боротьби з організованою злочинністю (з 27.06.1990 по 1994) роки та навики здійснення діяльності у сфері цивільно-правових відносин, будучи обізнаним про форми, методи і порядок ведення господарської діяльності, володіючи знаннями у сфері кримінального судочинства, судової практики щодо цивільно-правових спорів і врегульованих законом суспільних відносин на право власності, переслідуючи мотиви незаконного збагачення та прагнучи користуватися конкретними матеріальними благами за рахунок чужого майна та незаконного вирішення цивільно-правових спорів із застосуванням фізичного насильства, наприкінці 2012 року з власної ініціативи організував стійку злочинну групу, тобто, створив стійке об'єднання групи осіб згуртованих єдиним планом для спільного заняття злочинною діяльністю корисливого спрямування на тривалий період із метою отримання прибутку за рахунок вирішення цивільно-правових спорів на користь осіб, інтереси яких він представляв, незаконним способом, у тому числі із застосуванням фізичного та психологічного насильства.

ОСОБА_2, перебуваючи на вказаній посаді, маючи високу комунікабельність створював враження людини з авторитетними важелями та діловими звязками в місцевих органах виконавчої влади та судових органах і маючи характерний хист керівника, володіючи значним юридичним досвідом, швидко входив в довіру до осіб, які мали цивільно-правові чи інші спори майнового характеру та конфлікти з родичами чи особами, з якими перебували у договірних відносинах.

ОСОБА_2, ретельно конспіруючи діяльність організованої злочинної групи, під виглядом законної діяльності, представляючись адвокатом особам, які прагнули вирішити спори майнового характеру, виступав як організатор злочинної групи.

Створена ОСОБА_2 організована злочинна група характеризувалася високим рівнем організації, тотожністю способу вчинення злочинів, мобільністю, наявністю матеріальної бази, загальними правилами поведінки. Учасники даної групи підтримували між собою тісні стосунки, усвідомлювали свою відповідальність за виконання єдиного плану і покладених на них функціональних обовязків, злочини вчинювались із прямим умислом, тобто, учасники усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно-небезпечні наслідки та бажали їх настання. Сумісна злочинна діяльність забезпечувалася високим рівнем дисципліни, правилами поведінки, беззастережним виконанням вказівок ОСОБА_2

У сумісній діяльності групи, ОСОБА_2 виконав розподіл функцій між учасниками, відповідно якого окремі з них не брали участь безпосередньо у вчиненні злочинів, а спрямовували свої зусилля на забезпечення умов функціонування самого злочинного обєднання, з метою реалізації єдиного плану.

Так, ОСОБА_2, будучи організатором злочинної групи, розробив усний план вчинення кримінальних правопорушень, який був схвалений учасниками даної злочинної групи, які діяли у складі групи як виконавці та посібники. При цьому, ОСОБА_2 чітко визначив ієрархію взаємостосунків між учасниками злочинної групи, зясовував умови та обставини, місце та час, при яких повинні вчинятися злочини, з урахуванням яких надавав вказівки на їх вчинення, підшукав учасників групи, розподілив між ними ролі, вживав заходів до майна, здобутого злочинним шляхом.

На стадії готування до вчинення злочинів, на початку 2012 року, ОСОБА_2, володіючи організаторськими здібностями і вольовими якостями лідера, переслідуючи мотиви втілення злочинного плану в життя, з метою залучення учасників до складу організованої злочинної групи, здійснив їх підбір з числа колишніх спортсменів, маючих достатній рівень фізичної підготовки, раніше судимих, не працюючих та не маючих постійного доходу.

Кожному з учасників групи ОСОБА_2 відвів спеціальні функції при вчиненні злочинів, спрямованих на досягнення єдиного плану вчинення злочинів, відомого всім учасникам групи. В основі плану лежала ідея особистого протиправного збагачення із використанням суспільних відносин, що регулюються цивільно-процесуальним Кодексом України.

При виникненні загрози розкриття злочинів та притягнення винуватих до кримінальної відповідальності, ОСОБА_2 організовував активну протидію органам досудового розслідування та судам щодо встановлення істини у справі, координував дії учасників групи та надавав вказівки щодо надання відповідних, зазначених ним показань, ретельно конспірував дії організованої злочинної групи, здійснював загальне керівництво іншими співучасниками.

Задля створення у потенційних клієнтів ОСОБА_2 позитивного враження щодо його респектабельності та наявності достатніх можливостей з надання юридичних послуг і матеріально-технічної бази, ОСОБА_2 підшукав офісне приміщення для здійснення незаконної діяльності групи під виглядом надання юридичних послуг.

З цією метою, ОСОБА_2, володіючи інформацією щодо цивільно-правових спорів співвласника нежитлового приміщення за адресою м. Полтава, вул.Леніна,13, ОСОБА_3, який здійснював адвокатську діяльність у даному приміщенні, з його колишньою дружиною ОСОБА_4, використав дружні стосунки із адвокатом ОСОБА_5, який мав у спільній частковій власності частину даного нежитлового приміщення, отримавши від нього довіреність по питанню передачі в оренду нежитлових приміщень в м. Полтаві по вул..Леніна, 13, з правом підпису цивільно-правових угод.

Реалізуючи злочинний план, ОСОБА_2 створив юридичну особу ТОВ «ЮФ Конфлікт» (ЄДРПОУ 38875124) за адресою: м. Полтава, вул. Леніна, 13, де засновником та директором призначив себе, з метою надання вигляду законності своїм діям, співзасновником зазначив адвоката ОСОБА_5

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи активним членом злочинної групи, виконував свої визначені функції, спрямовані на досягнення злочинного плану. Відповідно до заздалегідь розробленого плану, виступав головним помічником ОСОБА_2, забезпечував дотримання високого рівню дисципліни між учасниками групи, забезпечував дотримання субординації, представлявся та вів переговори ультимативного характеру з потерпілими від імені організатора, за його відсутності, приймав активну участь у вчиненні кримінальних правопорушень.

Маючи природні здібності співрозмовника, володіючи засобами психологічного впливу, ОСОБА_6, в ході виконання злочинних дій, змушував потерпілих, шляхом застосування психологічного тиску, виконувати конкретні дії, направлені на досягнення злочинного плану.

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, будучи активним членом злочинної групи, виконував свої визначені функції, спрямовані на досягнення злочинного плану. Відповідно до заздалегідь розроблено плану, забезпечував дотримання високого рівня дисципліни між учасниками групи, забезпечував дотримання субординації, приймав активну участь у вчиненні кримінальних правопорушень.

ОСОБА_7, в ході виконання злочинних дій, змушував потерпілих, шляхом застосування фізичного насильства, або погрожуючи його застосувати, виконувати конкретні дії, направлені на досягнення злочинного плану.

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, будучи активним членом злочинної групи, виконував свої визначені функції, спрямовані на досягнення результату злочинних дій, відповідно до заздалегідь розроблено плану, відомого всім учасникам групи.

Так, ОСОБА_8, володіючи значними здібностями з відкриття замків будь-якої складності, приймав участь у вчиненні злочинів та спрямовував свої зусилля на забезпечення умов функціонування самого злочинного обєднання, які полягали в усуненні перешкод в ході вчинення організованою групою кримінальних правопорушень, з метою реалізації єдиного плану, тобто забезпечував відмикання чи пошкодження замків та механізмів будь-якої складності, в залежності від конкретного поставленого організатором завдання.

ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4, будучи активним членом злочинної групи, виконував свої визначені функції, спрямовані на досягнення плану вчинення злочинів, приймав активну участь у вчиненні кримінальних правопорушень.

Відповідно до заздалегідь розроблено плану, відомого всім учасникам злочинної групи, виконував роль, повязану із зберіганням майна, яким організована група заволоділа злочинним шляхом, змушував потерпілих, шляхом застосування психологічного тиску, виконувати конкретні дії, направлені на досягнення злочинного плану.

ОСОБА_9 забезпечував блокування дій потерпілих після вчинення злочинних дій, з метою надання можливості іншим учасникам злочинної групи безперешкодно зникнути з місця події та безпосередньо вчиняв дії, повязані з пошкодженням майна потерпілого, з метою примушування до виконання злочинних вимог.

ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_5, будучи активним членом злочинної групи, виконував свої визначені функції, спрямовані на досягнення плану вчинення злочинів, приймав активну участь у вчиненні кримінальних правопорушень.

Відповідно до заздалегідь розробленого плану, відомого всім учасникам злочинної групи, виконував роль, повязану із недопущенням потерпілого до приміщення, яке йому належить, блокування дій потерпілих в момент вчинення кримінального правопорушення та після вчинення злочинних дій, з метою надання можливості іншим учасникам злочинної групи безперешкодно зникнути з місця події, застосовуючи фізичне насильство відносно потерпілих.

Таким чином, даною організованою злочинною групою вчинено ряд умисних тяжких та особливо тяжких злочинів:примушування до невиконання цивільно-правових зобов'язань, а саме договору оренди приміщення, вчинене організованою групою, з погрозою насильства над потерпілим та пошкодженням майна; примушування до виконання цивільно-правових зобов'язань, а саме повернення автомобіля власнику, вчиненого організованою групою, повторно, поєднане з насильством, небезпечним для життя та здоровя потерпілого; самоправства, тобто самовільного, всупереч установленому законом порядку, вчинення дій, правомірність яких оспорюється окремими громадянами, якщо такими діями була заподіяна значна шкода інтересам власника вчиненого організованою групою; вимагання офіційного приватного документу, а саме розписки про сплату грошових коштів за оренду приміщення, вчинене з корисливих мотивів, з метою долучення розписки як доказу до цивільного провадження вчинене організованою групою; відкритого викрадення чужого майна, вчиненого повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст. 355; ч.3 ст.28, ст. 356; ч.3 ст.28, ч.1 ст. 357; ч.5 ст.186 КК України.

03.02.2014 ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_6, громадянина України, українця, ІНФОРМАЦІЯ_7, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_8, фактично проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9, 3є, не судимого, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 355; ч.3 ст.28, ст. 356; ч.3 ст.28, ч.1 ст. 357; ч.5 ст.186 КК України.

04.02.2014 Октябрським районним судом м. Полтави відносно підозрюваного ОСОБА_2 обраний запобіжний захід тримання під вартою.

27.03.2014 строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців.

01.04.2014 Октябрським районним судом м. Полтави строк тримання під вартою ОСОБА_2 продовжений до трьох місяців.

18.04.2014 колегією суддів Апеляційного суду Полтавської області підозрюваному ОСОБА_2 обраний запобіжний захід у вигляді домашнього арешту цілодобово на строк два місяці за адресою: АДРЕСА_1, з носінням електронного засобу контролю.

24.04.2014 року підозрюваний ОСОБА_2, зняв електронний засіб контролю, зрізавши його, після чого з місця проживання, визначеного судом, за адресою: АДРЕСА_2, зник.

25.04.2014 оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_2

25.04.2014 до Октябрського районного суду м.Полтави подано клопотання про зміну запобіжного заходу ОСОБА_2 з домашнього арешту на тримання під вартою.

25.04.2014 слідчим суддею Октябрського районного суду м.Полтави винесено ухвалу про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_2 з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про зміну запобіжного заходу ОСОБА_2 з домашнього арешту на тримання під вартою.

16.05.2014 з матеріалів досудового розслідування № 12013180040002806 виділені матеріали досудового розслідування № 12014170000000181 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 355; ч.3 ст.28, ст. 356; ч.3 ст.28, ч.1 ст. 357; ч.5 ст.186 КК України, у звязку із розшуком підозрюваного.

21.05.2014 року досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014170000000181 від 16.05.2014 року за підозрою ОСОБА_2 зупинене.

23.05.2014 до Октябрського районного суду м.Полтави направлений обвинувальний акт у кримінальному провадженні за № 12013180040002806 від 01.07.2013, відносно ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_10

10.10.2014 до слідчого управління УМВС надійшло повідомлення від потерпілої у кримінальному провадженні №12012180010000140 від 07.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, ОСОБА_11, яка повідомила про можливе місце знаходження підозрюваного ОСОБА_2 у приміщенні кафе «У каміна», розташованого в частині нежитлової будівлі (гуртожитку), за адресою: м.Полтава, вул. Вільямса, 1.

17.10.2014 досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014170000000181 від 16.05.2014 року за підозрою ОСОБА_2 відновлене.

17.10.2014 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського райнного суду м.Полтави проведений обшук у приміщенні кафе «У каміна», розташованого в частині нежитлової будівлі (гуртожитку), за адресою: м.Полтава, вул. Вільямса, 1, з метою встановлення місця знаходження підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_6, який перебуває у розшуку.

24.10.2014 досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014170000000181 від 16.05.2014 року за підозрою ОСОБА_2 зупинене.

17.01.2015 слідчим суддею Октябрського районного суду м.Полтави винесено ухвалу про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_2 з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про зміну запобіжного заходу ОСОБА_2 з домашнього арешту на тримання під вартою.

25.03.2015 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12014170000000181 від 16.05.2014 року за підозрою ОСОБА_2 продовжено до пяти місяців.

27.03.2015 досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014170000000181 від 16.05.2014 року зупинене.

Беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_2 з місця проживання втік, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, на даний час перебуває у міждержавному розшуку, переховується від органів досудового розслідування, одержавши відомості про звернення слідчого до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу до початку розгляду клопотання до суду за судовим викликом не прибуде, що підтверджується матеріалами кримінального провадження. Протягом досудового розслідування ОСОБА_2 незаконно впливав на потерпілих ОСОБА_3 та ОСОБА_12, шляхом переслідування та висловлювання усних та письмових погроз, чинив тиск на свідків та потерпілих, що підтверджується показаннями потерпілих ОСОБА_3, ОСОБА_12, ОСОБА_13, показаннями свідків ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, може сховати речі, що мають значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, продовжувати зазначені кримінальні правопорушення, у яких він підозрюється та вчиняти інші кримінальні правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню, продовжити незаконно впливати на учасників кримінального процесу, у тому числі і інших підозрюваних. Обраний щодо ОСОБА_2 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту не зміг запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України, покладені на нього обовязки ОСОБА_2 не виконав, знявши електронний засіб контролю, після чого з місця проживання втік, що свідчить про неможливість запобігання ризикам шляхом застосування більш мяких запобіжних заходів.

Зважаючи на викладене та те, що термін дії ухвали від 17.01.2015 про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_2, який перебуває у міждержавному розшуку з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про зміну запобіжного заходу ОСОБА_2 з домашнього арешту на тримання під вартою, закінчився, керуючись вимогами ст. ст. 176-178, 184,ч. 2 ст. 187, 188 КПК України-

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_6, з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про зміну запобіжного заходу ОСОБА_2 з домашнього арешту на тримання під вартою.

Строк дії ухвали 6 місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко