Ухвала суду № 48802200, 07.08.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 07.08.2015 Справа № 554/10593/15-к

УХВАЛА

про проведення обшуку

07 серпня 2015 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого - С.І.Руденка

при секретарі - А.П.Новіковій

розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції С.І.Руденка про проведення обшуку

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних

матеріалах, заслухавши думку слідчого,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого управління УМВС України в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 11201417029000067 яке занесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 03.10.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до договору про поставку від 13.09.2008 року №07-08-27, укладеного між концерном "Украгротехсервіс та ТОВ "Пирятинзернопродукт", концерном передано в розпорядженняТОВ " Пирятинзернопродукт" за актом приймання- здачі від 09.02.2009 року № 153 на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений цим договором, два трактори Джон Дір 8400 з пневмогальмівною системою: 1. заводський НОМЕР_1, двигун НОМЕР_2; 2. заводський НОМЕР_3, двигун НОМЕР_4 - на загальну суму 51 942,68 доларів США з терміном повної сплати 15.12.2009 року. За додатковими угодами за згодою сторін №1 від 12.01.2010 року та № 2 від 17.07.2013 року до договору термін повної сплати за поставлений товар відстрочено до 15.12.2015 року.

Відповідно до договору про поставку від 29.09.2009 року №07-09-19 укладеного між концерном "Украгротехсервіс" та ТОВ "Пирятинзернопродукт", концерном передано в розпорядження ТОВ "Пирятинзернопродукт", актом приймання-передачі від 29.09.2009 року № 164-1 на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений термін договором, один трактор Джон Дір 8400 з гідрогальмівною системою, заводський НОМЕР_5, двигун НОМЕР_6, на загальну суму 20 975,76 доларів США з терміном повної сплати 15.12.2015 року. За додатковими угодами за згодою сторін №1 17.07.2013 року термін повної сплати за поставлений товар відстрочено до 15.12.2015 року.

Відповідно до договору про поставку від 12.08.2007 року №07-07-43 укладеного між концерном "Украгротехсервіс" та Первісним покупцем «Повстинагроальянс» обов'язки якого перейшли до Нового покупця ТОВ "Пирятинзернопродукт", концерном передано в розпорядження останньому за актом приймання-передачі від 29.10.2009 року на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений договором, передано шість тракторів Джон Дір 8400: 1. заводський НОМЕР_7,двигун НОМЕР_8;2. заводський НОМЕР_9, двигун НОМЕР_10;3. заводський НОМЕР_11, двигун НОМЕР_12;4. заводський НОМЕР_13, двигун НОМЕР_14; 5. заводський НОМЕР_15 двигун НОМЕР_16; 6.заводський НОМЕР_17, двигун НОМЕР_18 -на загальну суму 160 857,84 доларів США з терміном повної сплати 15.12.2009 року. За додатковими угодами за згодою сторін №1 від 04.01.2011року та від 17.07.2013 року № 2 термін повної сплати поставлений товар відстрочено до 15.12.2015 року.

Відповідно до договору про поставку від 13.03.2008 року №07-08-10 укладеного між концерном "Украгротехсервіс"та Первісним покупцем ТОВ «Повстинагроальянс» обов'язки якого перейшли до Нового покупця ТОВ "Пирятинзернопродукт", концерном передано в розпорядження останньому згідно акту приймання-передачі , від 29.10.2009 року, на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений цим договором, передано два трактори Джон Дір 8400, дискову борону та сівалку:1. Заводський НОМЕР_19, двигун НОМЕР_20; 2. заводський НОМЕР_21, двигун НОМЕР_22; 3. одну дискову борону "Діск 630" заводський НОМЕР_23; 4. одну сівалку зернову " Дрілл 455" заводський НОМЕР_24 - на загальну суму 57 177,88 доларів США з терміном повної сплати 15.12.2009 року. За додатковими угодами за згодою сторін №2 від 12.01.2010 року та №3 від 17.07.2013 року термін повної сплати за явлений товар відстрочено до 15.12.2015 року.

Таким чином концерном "Украгротехсервіс" наТОВ «Пирятинзернопродукт» поставлено 13 одиниць сільськогосподарської (зазначеної вище) техніки до числа яких входять 11 тракторів «ДЖОН ДІР 8400» Загальна вартість поставленої техніки за даними договорами складає 4,16 доларів США. Станом на 27.01.2015 року заборгованість по платежах становить 259 467,71 доларів США, в тому числі 224625,58 доларів США - до Державної казначейської служби України, що підтверджується відповідними актами взаємозвірок та 34842,13 доларів СШАзаборгованостіперед концерном по агентській винагороді.

Відповідно до договору від 15.03.2013 року № 07-13-02/1 «Про графік платежів та порядок розрахунків», передбачених Додатковою угодою б/н від 12.03.2013 року до договорів про поставку від 05.04.2005 року № 07-05-36, від 27.07.2005 року, № 07-05-113, від 03.07.2006 року № 07-06-57, від 28.12.2006 року № 07-06-81 між концерном "Украгротехсервіс" та Первісним покупцем ТОВ «Аграрник», обов'язки якого перейшли до нового покупця ТОВ «Агрофірма «Пирятин», концерном передано в. розпорядження останньому згідно акту приймання-передачі від 15.03.2013 року № 187/1, 5 тракторів Джон Дір 8400, з терміном розрахунку до 15.12.2015 року: 1. заводський НОМЕР_42, двигун НОМЕР_38;2. заводський НОМЕР_27, двигун НОМЕР_39; 3. заводський НОМЕР_29, двигун НОМЕР_41; 4.заводський НОМЕР_30, двигун НОМЕР_18; 5.заводський НОМЕР_28, двигун НОМЕР_40 - на загальну суму 73153, 30 доларів США з терміном повної сплати до 12.2015 року.

Таким чином концерном "Украгротехсервіс" на ТОВ «Агрофірма «Пирятин» поставлено 5 одиниць сільськогосподарської (зазначеної вище) техніки, а саме тракторів ДЖОН ДІР 8400.Загальна вартість поставленої техніки за даними договорами складає 153,30 доларів США, в тому числі 60175,90 доларів СІІІА - платежі до Державної казначейської служби України. Станом на 27.01.2015 року загальна заборгованість ТОВ «Агрофірма «Пирятин» по платежах становить 62183,11 доларів США, в тому числі 49205,71 доларів США - Державної казначейської служби України, що підтверджується відповідними актами взаємозвірок.

В ході досудового слідства встановлено, що відповідно до договору про передачу майна на зберігання від 02.01.2014 року, укладеного між директором ТОВ «Пирятин зернопродукт» ОСОБА_3 та директором ТОВ «Агрофірма «Пирятин» ОСОБА_4, а також згідно акту приймання - передачі від 02.01.2014 року, відповідно до якого ТОВ «Пирятинзернопродукт» передало на зберігання ТОВ «Агрофірма «Пирятин» сількогосподарськутехніку у виді тракторів Джон Дір 8400:

1.заводський НОМЕР_19, двигун НОМЕР_20;

2.заводський НОМЕР_33, двигун НОМЕР_22;

3.заводський НОМЕР_34, двигун НОМЕР_2;

4.заводський НОМЕР_35, двигун НОМЕР_4

5.заводський НОМЕР_36, двигун НОМЕР_6;

6.заводський НОМЕР_7, двигун НОМЕР_8;

7.заводський НОМЕР_9, двигун НОМЕР_37;

8.заводський НОМЕР_11, двигун НОМЕР_12;

9.заводський НОМЕР_26, двигун НОМЕР_14;

10.заводський НОМЕР_15 двигун НОМЕР_16;

11.заводський НОМЕР_25, двигун НОМЕР_31;

12.заводський НОМЕР_42, двигун НОМЕР_38;

13.заводський НОМЕР_27, двигун НОМЕР_39;

14.заводський НОМЕР_28, двигун НОМЕР_40;

15.заводський НОМЕР_29, двигун НОМЕР_41;

16.заводський НОМЕР_30, двигун НОМЕР_18;

17.дискової борони "Діск 630"заводський НОМЕР_23;

18.сівалки зернової " Дрілл 455"заводський НОМЕР_24.

19.12.2014року слідчим суддею надано дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної техніки для забезпечення її огляду за місцем реєстрації ТОВ «Агрофірма «Пирятин» в с. Повстин, Пирятинського району, Полтавської області. Відповідно до протоколу про тимчасовий доступ до речей та документів від 29.12.2014 року на території ТОВ «Агрофірма «Пирятин», що за адресою: с. Повстин, Пирятинського району, Полтавської області, було надано для огляду два трактори що знаходилися в с. Повстин, Пирятинського району, Полтавської області: заводський НОМЕР_7 з двигуномНОМЕР_18; заводський № НОМЕР_32 з двигуном на якому номер відсутній. Також було надано для огляду трактор Джон Дір 8400 заводський НОМЕР_35, двигун НОМЕР_4, який момент огляду знаходився повністю в розібраному стані в с. Крячківка, Пирятинського району, Полтавської області.

Під час проведення тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді, належного доступу до техніки службовими особами ТОВ «Агрофірма «Пирятин» не забезпечено, а також те, що з трьох наданих для огляду тракторів один перебував у розібраному стані, в одному замінено двигун в третьому відсутній ідентифікаційний номер, а решта техніки взагалі огляду надана не була.

Відповідно до відомостей пошуку ЄДР встановлено, що ТОВ «Пирятин зернопродукт» (код за ЄРДПОУ 34698269), та ТОВ «Агрофірма «Пирятин» (код за ЄРДПОУ 36814431) пов'язані одними засновником - ОСОБА_4. Також ОСОБА_4, являється засновником та директором ТОВ «Агрофірма «Пирятин». Відповідно даних ТОВ «Агрофірма «Пирятин» знаходиться за адресою: Полтавська область, Пирятинський район, с. Повстин, вул. Івана Франка, 9Б.

На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та вилучення сільськогосподарської техніки, оригіналів документів як ТОВ Агрофірма «Пирятин», так і документів ТОВ «Пирятин зернопродукт» (код ЄРДПОУ 34698269), які стосуються придбання, оприбуткування, використання, (договори, з усіма його додатками, акти прийому передачі, довіреності на отримання товару, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення про здійснення оплати за придбання сільськогосподарської техніки, здачі в оренду техніки, відомостей аналітичного бухгалтерського обліку у вигляді реєстрів (розшифровок) за рах. 104 (Машини та обладнання) станом на момент проведення обшуку, рах. 207 (Запасні частини)станом на момент проведення обшуку, рах.612 (Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній валюті)станом на момент проведення обшуку, рах.023 (матеріальні цінності на відповідному зберіганні) станом на 02.01.2014 року, та станом на момент проведення обшуку,сільськогосподарської техніки тракторів Джон Дір 8400: заводський НОМЕР_19, двигун НОМЕР_20, заводський№ НОМЕР_32, двигун НОМЕР_22, заводський НОМЕР_1, двигун НОМЕР_2, заводський НОМЕР_35, двигун НОМЕР_4, заводський НОМЕР_36, двигун НОМЕР_6, заводський НОМЕР_7, двигун НОМЕР_8, заводський НОМЕР_9, двигун НОМЕР_37, заводський НОМЕР_11, двигун НОМЕР_12, заводський НОМЕР_26, двигун НОМЕР_14, заводський НОМЕР_15 двигун НОМЕР_16, заводський НОМЕР_17, двигун НОМЕР_18, заводський НОМЕР_42, двигун НОМЕР_38, заводський НОМЕР_27, двигун НОМЕР_39, заводський НОМЕР_28, двигун НОМЕР_40, заводський НОМЕР_9, двигун НОМЕР_41, заводський НОМЕР_30, двигун НОМЕР_18, дискові борони "Діск630" заводський НОМЕР_23, сівалки зернової " Дрілл455" заводський НОМЕР_24, які мають значення для повного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, та які можуть зберігатися за місцем здійснення своєї діяльності ТОВ «Агрофірма «Пирятин», за адресою: Полтавська область, Пирятинський район, с. Повстин, вул. Івана Франка, 9Б, керуючись ст. 234 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції С.І.Руденку дозвіл на проведення обшуку на території ТОВ «Агрофірма «Пирятин»,(код ЄРДПОУ 36814431), що за адресою:вул. І.Франка, 37, с. Повстин, Пирятинського району, Полтавської області, з метою виявлення та вилучення сільськогосподарської техніки, оригіналів документів, як ТОВ Агрофірма «Пирятин», так і документів ТОВ «Пирятин зернопродукт» (код ЄРДПОУ 34698269), які стосуються придбання, оприбуткування, використання, (договори, з усіма його додатками, акти прийому передачі, довіреності на отримання товару, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення про здійснення оплати за придбання сільськогосподарської техніки, здачі в оренду техніки, відомостей аналітичного бухгалтерського обліку у вигляді реєстрів (розшифровок) за рах. 104 (Машини та обладнання) станом на момент проведення обшуку, рах. 207 (Запасні частини) станом на момент проведення обшуку, рах. 612 (Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній валюті) станом на момент проведення обшуку, рах. 023 (матеріальні цінності на відповідному зберіганні) станом на 02.01.2014 року, та станом на момент проведення обшуку, сільськогосподарської техніки тракторів Джон Дір 8400:

1.Заводський НОМЕР_19, двигун НОМЕР_20;

2.Заводський № НОМЕР_32, двигун НОМЕР_22;

3.Заводський НОМЕР_1, двигун НОМЕР_2;

4.Заводський НОМЕР_35, двигун НОМЕР_4;

5.Заводський НОМЕР_36, двигун НОМЕР_6;

6.Заводський НОМЕР_7, двигун НОМЕР_8;

7.Заводський НОМЕР_9, двигун НОМЕР_37;

8.Заводський НОМЕР_11, двигун НОМЕР_12;

9.Заводський НОМЕР_26, двигун НОМЕР_14;

10.Заводський НОМЕР_15 двигун НОМЕР_16;

11.Заводський НОМЕР_17, двигун НОМЕР_18;

12.Заводський НОМЕР_42, двигун НОМЕР_38;

13.Заводський НОМЕР_27, двигун НОМЕР_39;

14.Заводський НОМЕР_28, двигун НОМЕР_40;

15.Заводський НОМЕР_9, двигун НОМЕР_41;

16.Заводський НОМЕР_30, двигун НОМЕР_18;

17.Дискові борони "Діск630" заводський НОМЕР_23;

18.Сівалки зернової " Дрілл455" заводський НОМЕР_24

які мають значення для повного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко