Ухвала суду № 48789769, 18.05.2015, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/2940/15-к

Провадження № 1-кс/265/500/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 травня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1; Л.В.,

при секретарі Єфремовій О.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2 го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових рослідувань ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції ОСОБА_2, погоджене з прокурором - Алієвим Е.Ш. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ МТС Україна з можливістю тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

15 травня 2015 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 2 го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових рослідувань ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції ОСОБА_2, погоджене з прокурором - Алієвим Е.Ш. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ МТС Україна з можливістю тимчасового вилучення.

В обгрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015050000000024 від 18.04.15 року за фактом умисного ухилення від сплати податків ОСОБА_3 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. Встановлено, що 18.04.2015 року на К.П.В.В. Георгіївка с. Георгіївка Марїнського району Донецької області співробітниками державної фіскальної служби України було затримано вантажопасажирський автомобіль VOLKSWAGEN TRANSPORTER, державний номерний знак НОМЕР_1 під керуванням водія ОСОБА_3 зі значною сумою грошових коштів.

В ході огляду місця події, проведеного на підставі повідомлення ДФС України, у зазначеному автомобілі під декоративною обшивкою (приховано) було відшукано та вилучено готівкові кошти в купюрах різного номіналу на загальну суму 6 597 000 гривень. В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_3 зареєстрований я суб'єкт господарської діяльності. Даний факт, з урахуванням показників його податкової звітності за попередні роки, вказує на те, що він умисно ухилився від сплати податків в значних розмірах.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України внесені старшим слідчим другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.15 року за №320150500000000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України. Допитаний як свідок ОСОБА_3 показав, що кошти в сумі 6 597 000 гривень мають законне походження та належать йому та членам його родини на праві приватної власності та є їх особистими заощадженнями як від господарської діяльності його особисто з 1996 року та його матері СГД ФО ОСОБА_4 з 2006 року, так і інших членів його родини, а саме батьків ОСОБА_4 та ОСОБА_5, тестя та тещі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від особистих заощаджень з заробітної платні та пенсії, продажу нерухомості, з можкливістю економії від домашнього господарства.

Показав, що особисто його з цих коштів частиною є сума в розмірі приблизно більше трьох мільйонів гривень у тому числі дохід від підприємницької діяльності з 1996 року та особисті накопичення. При цьому показав, що кошти перевозив приховано, оскільки побоювався, що їх можуть відібрати на блокпостах ДНР при виїзді з Донецька, оскільки дозволено вивіз коштів у сумі не більше 10 000 гривень.

Однак, враховуючи той факт, що ОСОБА_3 фактично мав змогу перекласти гроші в буферній зоні та везти їх через блокпост прикордонної служби України відкрито та повідомити правоохоронним органам про їх наявність, його покази викликають обґрунтований сумнів в їх достовірності, що може бути пов'язано у тому числі з походженням та призначенням транспортованих грошей. У зв'язку чим є підстави припускати, що вилучені кошти могли бути отримані від господарської діяльності СГД ФО ОСОБА_3 без обліку.

В ході проведення слідчих дій достовірно встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований в Донецькій області, в АДРЕСА_1 та мешкає в АДРЕСА_2, для особистих контактів та своєї повсякденної діяльності, у тому числі господарської використовує номер мобільного телефону+380503268847.

У зв'язку з чим є всі підстави вважати, що ОСОБА_3 для обговорення місць зустрічі, транспортування грошових коштів з непідконтрольної органам влади України території, а також в інших цілях використовує мобільний зв'язок. Крім того, відомості про реальний рух при перевезенні грошових коштів можна відстежити за інформацією з базових станцій про розташування абонента в момент дзвінка, що дозволить перевірити на правдивість показання ОСОБА_3, а також дозволить перевірити й інші можливі факти щодо господарської та іншої діяльності вказаної особи з початку проведення АТО.

Належність вказаного номеру мобільного телефону ОСОБА_3 підтверджується матеріалами, що містяться у даному кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про власника номеру мобільного телефону +380503268847 та інформацію про факти з'єднання з іншими абонентами, часу здійснення дзвінків, тривалості дзвінків, належності власників номерів мобільних телефонів абонентів Б, місцезнаходження (базову станцію) в момент здійснення дзвінків у період з 01.02.2014 року по 12.05.2015 рік, яка становить охоронювану законом таємницю і знаходяться у оператора телекомунікації ПрАТ МТС Україна (код ЄДРПОУ 14333937, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15).

Зазначені документи необхідно вилучити у оператора телекомунікацй ПрАТ МТС Україна, з метою встановлення об'єктивної істини у даному кримінальному провадженні, зокрема для ідентифікації власника вказаного телефонного номеру та подальшого проведення слідчих (розшукових) дій.

Відомості, що містяться в документах, використовуватимуться під час досудового розслідування як докази зв'язку власника телефонного номеру +380503268847 з іншими невстановленими особами, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Оскільки інформація про власника телефонного номеру +380503268847 та інформація про факти з'єднання з ним інших абонентів містить охоронювану законом таємницю і знаходиться лише у володінні оператора телекомунікації ПрАТ МТС Україна, тому іншими способами, як тимчасовим доступом з дозволу слідчого судді, неможливо довести обставини взаємозв'язку абонентів, які передбачається довести за допомогою цих документів. Просить слідчого суддю надати старшому слідчому з ОВС 2-го відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2 та/або іншим працівникам за його дорученням або постановою про доручення слідчих дій іншому органу досудового розслідування тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ МТС Україна (код ЄДРПОУ 14333937, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Лейпцизька, №15), та надати можливість їх вилучити, а саме до: документів, що свідчать про належність номеру мобільного телефону № +380503268847 певним особам, в тому числі абонентських договорів; інформації (на паперовому та електронному носіях) про факти з'єднання або відправки текстових (СМС) повідомлень абонента з номеру № +380503268847 з іншими абонентами, із зазначенням часу здійснення дзвінків, їх тривалість, належність власників номерів мобільних телефонів абонентів Б, місцезнаходження (базову станцію), азимутів та координат точок зіткнення в момент здійснення дзвінків, змісту текстових повідомлень, ІМЕІ мобільних терміналів за період з 01.02.2014 року по 12.05.2015 року та з зобов'язати службових осіб ПрАТ МТС Україна надати зазначені відомості у повному обсязі.

Слідчий Приймак В.П. та прокурор Алієв Е.Ш. на розгляд клопотання не зявилися, про час та місце його розгляду повідомлялися в установленому законом порядку.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст.163 КПК України на розгляд клопотання слідчим суддею не викликалася.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розглянувши подане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в його задоволенні з наступних підстав.

Надавши на розгляд слідчого судді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий повинен додати відповідні документи, що обґрунтовують подане клопотання та витяг з ЄРДР.

Проте, всупереч цьому, до поданого на розгляд клопотання додано витяг з ЄРДР по кримінальному провадженню №32015050000000031 за кримінальним правопорушеннням внесеним 10 травня 2015 року, тобто не за кримінальним провадженням № 32015050000000024, в межах якого просить надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчий. А додані до клопотання матеріали - протокол допиту свідка, протокол огляду та службова записка є лише ксерокопіями частини кримінального провадження, які належним чином не завірені.

Невиконання відповідної вимоги позбавляє слідчого суддю можливості пересвідчитися в ідентичності цих документів, в той час, як інформація, що в них міститься, має суттєве значення під час розгляду клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 2 го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових рослідувань ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції ОСОБА_2, погодженого з прокурором - Алієвим Е.Ш. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ МТС Україна з можливістю тимчасового вилучення, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія ____2015 року

________ _______

(підпис) (ПІБ особи)