Ухвала суду № 48789509, 03.09.2014, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/5985/14-к

Провадження № 1-кс/265/445/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

03 вересня 2014 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Скоргобогатько Г.О., за участю слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, ОСОБА_2, розглянувши клопотання, погоджене із прокурором прокуратури Орджонікідзевського районну міста Маріуполя, ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

03 вересня 2014 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, ОСОБА_2, погоджене із прокурором прокуратури Орджонікідзевського районну міста Маріуполя, ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12014050790000865 від 26 березня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України

В обґрунтування, поданого клопотання слідчий вказує, що 17.04.2009 року, в денний час, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, шляхом обману та зловживанням довірою, у відділенні ПАТ КБ «Приват Банк», розташованому на території ринку «Київський» в Орджонікідзевському районі м. Маріуполя, оформила на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 кредитний договір, по якому заволоділа грошима у сумі 6500 гривень.

26.03.2014 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області за № 12014050790000865.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що приблизно з 1997 року 2008 року він мешкав зі своєю матірю ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: м. Маріуполь, вул.. 9-го Травня б. 18 кв. 31. У січні 2007 року у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» на ринку «Київський» в Орджонікідзевському районі м. Маріуполя він оформив кредитну карту 5457 0829 5220 3425, з рахунку якої зняв грошові кошти у сумі 6000 гривень. Приблизно о 2007 році він повністю повернув цей кредит. Саму карту він викинув, оскільки вона більше не була йому потрібна. Коли він погашав заборгованість перед банком, у відділенні йому видали нову універсальну карту з номером 5457 0829 2472 1611. Нею він ніколи не користувався та одразу викинув пін-код. Приблизно в листопаді 2008 року він поїхав від матері та став мешкати за іншою адресою. Картка, яка була видана «Приват Банком» у 2007 році залишилась за місцем мешкання матері ОСОБА_4 Пін-коду від неї ніхто не знав. Приблизно у листопаді 2010 року йому зателефонували представники ПАТ КБ «Приват Банк» та повідомили, що в нього заборгованість перед банком у сумі 6500 гривень. Коли він звернувся до служби безпеки банку, йому пояснили, що кошти у сумі 3840 гривень з його карти були отримані 17.04.2009 року в касі у відділенні № 18 ОСОБА_4 Наступного дня їй була видана нова кредитна карка, оформлена на його імя з новим пін-кодом. Він припускає, що в ОСОБА_4 у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» № 18 були знайомі, які і допомогли їй в шахрайстві з його картою.

Згідно відповіді, наданої ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_5 № 30.1.0.0/2-6852932 від 04.11.2010 року, кредитний договір № SAMDN40000010983598 від 17.04.2009 року на його імя було оформлено іншою особою.

Згідно договору-дорученню на проведення ПАТ КБ «ПриватБанк» платежів та додатку 1 до нього від 04.12.2010 року, підписаному між ОСОБА_4 та ПАТ КБ «ПриватБанк», з рахунку карти № 4627 0817 2576 7425 переводились особисті кошти ОСОБА_4 в сумі по 500 гривень на рахунок ОСОБА_5 № 26253615286489

На даний час, з метою всебічного та повного розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у :

-встановлені власника рахунку та в уточненні сум грошових коштів, які знімались та нараховувались по банківській карті № 4627 0817 2576 7425 з дня її оформлення по теперішній час.

-встановлені власника рахунку та в уточненні сум грошових коштів, які знімались та нараховувались на поточний рахунок № 26253615286489 з дня його відкриття по теперішній час.

-встановлені, чи має ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 будь-які рахунки в ПАТ КБ «ПриватБанк», чи отримувала картки, а також транзакції грошових коштів за цими рахунками.

-доступі до оригіналів кредитних справ на імя ОСОБА_4 19.06.1963 р.н

Інформація щодо власників та транзакції грошових коштів по банківській карті № 4627 0817 2576 7425 та поточного рахунку № 26253615286489, інформація щодо рахунків на імя ОСОБА_4 19.06.1963 р.н та оригінали кредитних справ на її імя перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 за адресою: 49094 м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50; адреса Маріупольської філії ПАТ КБ «Приватбанк» - 87515, м. Маріуполь, вул. Артема, 56, та відповідно вимогам ст.62 Закону України «Про банки і банківську таємницю» містять охоронювану законом банківську таємницю.

Приймаючи до уваги, що вище зазначені документи та матеріали містять суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення, як самі по собі так і в сукупності з іншими доказами, відобразили на собі сліди правопорушень, а також те, що іншим способом зазначені документи під час досудового розслідування отримати не є можливим слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до наступних матеріалів: відомостей щодо власника рахунку та транзакції грошових коштів по банківській карті № 4627 0817 2576 7425 з дня її оформлення по теперішній час; відомостей щодо власника рахунку та транзакції грошових коштів по поточному рахунку № 26253615286489 з дня його відкриття по теперішній час; відомостей, чи має ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 будь-які рахунки в ПАТ КБ «ПриватБанк», чи отримувала картки, а також транзакції грошових коштів за цими рахунками; оригіналів кредитних справ на імя ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1,які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 за адресою: 49094 м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 (адреса Маріупольської філії ПАТ КБ «Приватбанк» - 87515, м. Маріуполь, вул. Артема, 56) та можливість їх вилучення.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570, розташованого за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул.. Набережна Перемоги буд. 50 ( адреса Маріупольської філії публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» 87515,м. Маріуполь Донецької області, вул. Артема, 56), по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчому до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, ОСОБА_2 погоджене із прокурором прокуратури Орджонікідзевського районну міста Маріуполя, ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Зобовязати відповідальну особу ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570, розташованого за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул.. Набережна Перемоги буд. 50 ( адреса Маріупольської філії публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» 87515,м. Маріуполь Донецької області, вул. Артема, 56), надати тимчасовий доступ слідчому СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, ОСОБА_2, до наступних матеріалів: відомостей щодо власника рахунку та транзакції грошових коштів по банківській карті № 4627 0817 2576 7425 з дня її оформлення по теперішній час; відомостей щодо власника рахунку та транзакції грошових коштів по поточному рахунку № 26253615286489 з дня його відкриття по теперішній час; відомостей, чи має ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 будь-які рахунки в ПАТ КБ «ПриватБанк», чи отримувала картки, а також транзакції грошових коштів за цими рахунками; оригіналів кредитних справ на імя ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 за адресою: 49094 м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 (адреса Маріупольської філії ПАТ КБ «Приватбанк» - 87515, м. Маріуполь, вул. Артема, 56) та можливість їх вилучення.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 03 вересня 2014 року по 02 жовтня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « _____»_____2014 року

____________

(підпис) (ПІБ особи)