Ухвала суду № 48789052, 03.07.2014, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/4240/14-к

Провадження № 1-кс/265/332/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

03 липня 2014 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Скоргобогатько Г.О., за участю слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, ОСОБА_2, розглянувши клопотання, погоджене із старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського районну міста Маріуполя, ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

03 липня 2014 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, ОСОБА_2, погоджене із старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського районну міста Маріуполя, ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12014050790001792 від 21 червня 2014року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України

В обґрунтування, поданого клопотання слідчий вказує, що 26.10.2013 року невстановлена особа, знаходячись у приміщенні супермаркету «Сільпо», розташованому по вул. Київській,27 в інформаційно-консультативному центрі ПАТ «Альфабанку» в Орджонікідзевському районі у м. Маріуполя, умисно, керуючись корисливими мотивами, шляхом обману оформила на неї кредит на загальну суму 10000 грн., спричинивши своїми діями останній матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

До чергової частини Орджонікідзевського РВ звернувся гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, що мешкає за адресою: м. Маріуполь, вул. Олімпійська буд. 268, який повідомив, що 08.09.2013 року невстановлена особа, знаходячись у приміщенні супермаркету «Сільпо», розташованому по вул. Київській,27 в інформаційно-консультативному центрі ПАТ «Альфабанку» в Орджонікідзевькому районі м. Маріуполя, умисно, керуючись корисливими мотивами, шляхом обману оформила на нього кредит на загальну суму 20000 грн., спричинивши своїми діями останньому матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

До чергової частини Орджонікідзевського РВ звернулася гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, що мешкає за адресою: м. Маріуполь, вул. Кузбаська, буд.123, яка повідомила, що 11.05.2013 року, 06.07.2013 року, 02.01.2014 року невстановлена особа, знаходячись у приміщенні супермаркету «Сільпо», розташованому по вул. Київській,27 в інформаційно-консультативному центрі ПАТ «Альфабанку» в Орджонікідзевському районі м. Маріуполя, умисно, керуючись корисливими мотивами, шляхом обману оформила на неї три кредити на загальну суму 43 600 грн., спричинивши своїми діями останній матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

До чергової частини Орджонікідзевського РВ звернувся гр. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, що мешкає за адресою: АДРЕСА_1, який повідомив, що

20.03.2014 року невстановлена особа, знаходячись у приміщенні супермаркету «Сільпо», розташованому по вул. Київській,27 в інформаційно-консультативному центрі ПАТ «Альфабанку», розташованому у по вул. Київській, 27 в Орджонікідзевському районі м. Маріуполя, умисно, керуючись корисливими мотивами, шляхом обману оформила на нього кредит на загальну суму 24 000 грн., спричинивши своїми діями останньому матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

21.06.2014 року відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 за № 12014050790001792.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 пояснила, що 26.03.2013 року знаходячись у приміщенні супермаркету «Сільпо», розташованому по вул. Київській,27 в інформаційно-консультативному центрі ПАТ «Альфабанку», розташованому у по вул. Київській, 27 вона уклала договір № НОМЕР_1 та взяла кредит на загальну суму 6 648 грн., який оформлював спеціаліст ОСОБА_8. Виплати робила своєчасно через зазначеного спеціаліста. 01.06.2014 року на мобільний телефон ОСОБА_7 прийшло повідомлення про відстрочку кредиту, тоді ОСОБА_7 у телефонному режимі дізналася у оператора ПАО «Альфа-банку», що існує борг по кредитному договору № НОМЕР_2 від 26.10.2013 року, який вона не оформлювала на себе. Також оператор повідомив, що кредит по цьому договору складає 10 000 грн., яких вона не отримувала.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 08.09.2013 року він звернувся до спеціаліста ОСОБА_8 у приміщенні супермаркету «Сільпо» в інформаційно-консультативний центр ПАТ «Альфабанку», розташованому по вул. Київській, 27 з метою оформлення кредиту. Вищезазначений спеціаліст зробила копії паспорту та ІНК, які ОСОБА_4 завірив своїм підписом та власноручно написав копія вірна і віддав спеціалісту. ОСОБА_8 попросила ОСОБА_4 почекати на вулиці. Через деякий час він знову прийшов до цього центру, але спеціаліст ОСОБА_8 повідомила, що йому відмовлено в видачі кредиту. В травні 2014 року на мобільний телефон ОСОБА_4 прийшло повідомлення про необхідність сплати кредитного платежу. У звязку з тим, що ніяких кредитів він не оформлював, ОСОБА_4 подзвонив на гарячу лінію ПАТ «Альфа-банк» та дізнався, що без його відома на його ім'я оформлено кредитний договір № 500410111 від 08.09.2013 року на загальну суму 20 000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 22.03.2013 року вона звернулася до спеціаліста ОСОБА_8 у приміщенні супермаркету «Сільпо» в інформаційно-консультативний центр ПАТ «Альфабанку», розташованому по вул. Київській, 27 з метою оформлення кредиту, в цей же день уклала кредитний договір, який оформлював спеціаліст ОСОБА_8. Вищезазначений спеціаліст зробила копії паспорту та ІНК, які ОСОБА_5 завірила своїм підписом та власноручно написала копія вірна і віддала спеціалісту. ОСОБА_8 попросила ОСОБА_5 почекати на вулиці. Через деякий час вона знову зайшла до спеціаліста ОСОБА_8 , яка повідомила, що кредит оформлено та з терміналу зняла 10 000 грн. і відала ОСОБА_5. 25.05.2013 року вищезазначений кредит вона сплатила. Так, 09.06.2014 року подзвонили з ПАТ «Альфа-банк» та повідомили, що в неї є дві кредитні карти № 630005259 від 06.07.2013 року, по якій заборгованість складає 7 600 грн. та № 630078790 від 02.01.2014 року, по якій заборгованість складає 24 000 грн. Також повідомили, що в неї є ще один кредит по договору № 500369895 від 11.05.2013 року, де заборгованість складає 10000 грн. Вищезазначені кредити ОСОБА_5 не оформлювала на себе.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що в 2008 році він уклав договір з ПАТ «Альфа-банку», номер якого він не пам'ятає та взяв кредит на загальну суму 850 грн. Кредит оформлював спеціаліст, якого він не памятає. Вказаний кредит ОСОБА_6 погасив у 2009 році. Більше до ПАТ «Альфа-банк» гр. ОСОБА_6 не звертався. 17.05.2014 року на мобільний телефон ОСОБА_6 подзвонив представник ПАТ «Альфа-банку» та пояснив, що йому необхідно сплатити відстрочку по кредиту. У звязку з тим, що ніяких кредитів ОСОБА_6 не оформлював, він поїхав до центрального управління ПАТ «Альфа-банку» у м.Маріуполі, по пр.Леніна,87а, де йому пояснили, що спеціаліст ОСОБА_8 оформила кредитний договір на його ім'я № 500469873 від 20.03.2014 року на загальну суму 24 000 грн.

На даний час, з метою всебічного та повного розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження наступних документів: наказ про призначення на посаду ОСОБА_8, посадова інструкція ОСОБА_8, договір про матеріальну відповідальність, наказ про звільнення ОСОБА_8, графік відпусток та інші документи особової справи ОСОБА_8; оригіналу кредитної справи (за кредитним договором № НОМЕР_2 від 26.10.2013 року) по оформленню банківської кредитної карти на імя ОСОБА_7; відомостей щодо транзакції грошових коштів по кредитній банківській картці, оформленої на імя ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4 (НОМЕР_3, виданий 10 грудня 2009 року Орджонікідзевським РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькі області) у період часу з 26.10.2013року по теперішній час; відомостей, через який саме банкомат невідома особа у період часу з 26.10.2013 року по сьогоднішній час проводила операцію по зняттю готівки з кредитної банківської карти, оформленої на імя ОСОБА_7 та надання фото-, відеоматеріалу; оригіналу кредитної справи (кредитного договору № 500410111 від 08.09.2013 року) по оформленню банківській кредитної карти оформленої на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1;відомостей щодо транзакції грошових коштів по кредитній банківській картці оформленої на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (НОМЕР_4, виданий 28 серпня 1997 року Орджонікідзевським РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькі області) у період часу з 08.09.2013 року по теперішній час; відомостей, через який саме банкомат невідома особа у період часу з 08.09.2013 по сьогоднішній час проводила операцію по зняттю готівки з кредитної банківської карти оформленої на імя ОСОБА_4 та надання фото-, відеоматеріалу; оригіналу кредитної справи кредитного договору по оформленню банківській кредитної карти № 630005259 від 06.07.2013 року оформленої на імя ОСОБА_5, 18.01.1969 р.н, оригіналу кредитної справи по оформленню кредитної карти № 630078790 від 02.01.2014 року оформленої на імя ОСОБА_5, 18.01.1969 р.н та оригіналу кредитної справи по договору № 500369895 від 11.05.2013 року по оформленню кредитної карти на імя ОСОБА_5, 18.01.1969 р.н; відомостей щодо транзакції грошових коштів по кредитним банківським карткам оформленим на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 (НОМЕР_5, виданий 10.06.2004 року Орджонікідзевським РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області) у період часу з днів оформлення трьох вищезазначених кредитних договорів по теперішній час; відомостей, через який саме банкомат невідома особа проводила операції по зняттю готівки з вищезазначених трьох кредитних банківських карток оформлених на імя ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2 та надання фото-, відеоматеріалу; оригіналу кредитної справи кредитного договору № 500469873 від 20.03.2014 року по оформленню банківської кредитної карти оформленої на імя ОСОБА_6 , 25.08.1983 р.н ; відомостей щодо транзакції грошових коштів по кредитній банківській картці оформленої на імя ОСОБА_6, 25.08.1983 р.н (НОМЕР_6, виданий 12 липня 2000 року Іллічівським РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькі області) у період часу з 20.03.2014 року по сьогоднішній час; відомостей, через який саме банкомат невідома особа, у період часу з 20.03.2014 року по сьогоднішній час проводила операцію по зняттю готівки з кредитної банківської карти оформленої на імя ОСОБА_6 та надання фото-, відеоматеріалу.

Приймаючи до уваги, що вищезазначені документи, фото та відеоматеріали містять суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення, як самі по собі так і в сукупності з іншими доказами, відобразили на собі сліди правопорушень, а також те, що іншим способом зазначені документи під час досудового розслідування отримати не є можливим, а також з метою проведення почеркознавчої експертизи слідчий просить суд надати йому тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які перебувають у володінні ПАТ «Альфа-банк» ( ЄДРПОУ 23494714) розташованого за адресою: м. Маріуполь, вулиця Леніна, буд. 87-а, та можливість їх вилучення.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «Альфа-банк» ( ЄДРПОУ 23494714) розташованого за адресою: м. Маріуполь, вулиця Леніна, буд. 87-а, та можливість їх вилучення, по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчому до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, ОСОБА_2, погоджене із старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського районну міста Маріуполя, ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Зобовязати відповідальну особу ПАТ «Альфа-банк» ( ЄДРПОУ 23494714) розташованого за адресою: м. Маріуполь, вулиця Леніна, буд. 87-а, надати тимчасовий доступ слідчому СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, ОСОБА_2, до наступних документів: наказ про призначення на посаду ОСОБА_8, посадова інструкція ОСОБА_8, договір про матеріальну відповідальність, наказ про звільнення ОСОБА_8, графік відпусток та інші документи особової справи ОСОБА_8; оригіналу кредитної справи (кредитного договору № НОМЕР_2 від 26.10.2013 року) по оформленню банківській кредитної карти оформленої на імя ОСОБА_7; відомостей щодо транзакції грошових коштів по кредитній банківській картці оформленої на імя ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4 (НОМЕР_3 виданий Орджонікідзевським РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькі області 10 грудня 2009 року) у період з 26.10. 2013 року по теперішній час; відомостей, через який саме банкомат невідома особа у період часу з 26.10.2013 року по теперішній час проводила операцію по зняттю готівки банківської карти оформленої на імя ОСОБА_7 та надання фото-, відеоматеріалу; оригіналу кредитної справи (кредитного договору № 500410111 від 08.09.2013 року) по оформленню банківській кредитної карти оформленої на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1; відомостей щодо транзакції грошових коштів по кредитній банківській картці оформленої на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (НОМЕР_4, виданий 28 серпня 1997 року Орджонікідзевським РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькі області) у період часу з 08.09.2013 року по теперішній час; відомостей, через який саме банкомат невідома особа у період часу з 08.09.2013 року по теперішній час проводила операцію по зняттю готівки з кредитної банківської карти оформленої на імя ОСОБА_4 та надання фото-, відеоматеріалу; оригіналу кредитної справи кредитного договору по оформленню банківській кредитної карти № 630005259 від 06.07.2013 року оформленої на імя ОСОБА_5, 18.01.1969 р.н, оригіналу кредитної справи по оформленню кредитної карти № 630078790 від 02.01.2014 року оформленої на імя ОСОБА_5, 18.01.1969 р.н та оригіналу кредитної справи по договору № 500369895 від 11.05.2013 року по оформленню кредитної карти на імя ОСОБА_5, 18.01.1969 р.н; відомостей щодо транзакції грошових коштів по кредитним банківським карткам оформленим на імя ОСОБА_5, 18.01.1969 (НОМЕР_5, виданий 10.06.2004 року Орджонікідзевським РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькі області) у період часу з днів оформлення трьох вищезазначених кредитних договорів по теперішній час; відомостей, через який саме банкомат невідома особа у період часу з днів оформлення трьох вищезазначених кредитних договорів по теперішній час проводила операції по зняттю готівки з кредитних банківських карток оформлених на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 та надання фото-, відеоматеріалу; оригіналу кредитної справи кредитного договору № 500469873 від 20.03.2014 року по оформленню банківської кредитної карти оформленої на імя ОСОБА_6 , 25.08.1983 р.н; відомостей щодо транзакції грошових коштів по кредитній банківській картці оформленої на імя ОСОБА_6 , 25.08.1983 р.н (НОМЕР_6, виданий 12 липня 200 року Іллічівським РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькі області) у період часу з 20.03.2014 року по теперішній час; відомостей, через який саме банкомат невідома особа у період часу з 20.03.2014 року по теперішній час проводила операцію по зняттю готівки з кредитної банківської карти оформленої на імя ОСОБА_6 та надання фотота відеоматеріалу, які перебувають у володінні ПАТ «Альфа-банк» (ЄДРПОУ 23494714) за адресою: м. Маріуполь, вул. Леніна, 87а та можливість їх вилучення в електронному та паперовому вигляді.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 03 липня 2014 року по 02 серпня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « _____»_____2014 року

____________

(підпис) (ПІБ особи)