Ухвала суду № 48781707, 05.11.2014, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/12438/14-к

№ провадження 1-кс/646/3497/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.11.2014 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Шелест І.М., участю секретаря Яковлєва С.В., слідчого Кривоносова Є.А. розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №420142200000000475 від « 12» вересня 2014 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні прокуратури Харківської області перебувають матеріали досудового розслідування №420142200000000475 від « 12» вересня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Слідчий зазначив, що посадові особи ДПІ у Київському районі м. Харкова зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з метою отримання ТОВ «ТДК» неправомірної вигоди, склали акт документальної перевірки вказаного субєкта господарювання за № 1756/20-31-22-03-07/32796917 від 10.06.2014 після спливу строку давності відведеного законодавством на застосування штрафних санкцій, що призвело до завдання шкоди державі у сумі 902 000 грн.

З метою встановлення наявності або відсутності факту спричинення шкоди державному бюджету України 29.09.2014 призначена судово-економічна експертиза, проведення якої доручено експертам ХНДІСЕ ім. засл. проф. Бокаріуса.

У подальшому 28.10.2014 до прокуратури Харківської області надійшло клопотання експерта ХНДІСЕ ім. засл. проф. Бокаріуса про надання додаткових матеріалів (вихідних даних), необхідних для проведення судово-економічної експертизи № 11236 у кримінальному провадженні № 42014220000000475.

Слідчий зазначив, що відповідно до вищевказаного клопотання експерту необхідно надати ряд оригіналів або належним чином завірених копій документів для проведення судово-економічної експертизи. Дані документи мають суттєве значення для всебічності та повноти досудового розслідування.

Слідчий вказав, що зазначені документи знаходяться у володінні ТОВ Фірма «ТДК» за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, буд. 16, оф. 8 та без їх отримання неможливо всебічно та повно провести досудове розслідування.

Крім того слідчий просив розгляд зазначеного клопотання провести без повідомлення та участі співробітників ТОВ Фірма «ТДК» за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, буд. 16, оф. 8, щоб не надати можливість знищіти або змінити необхідні слідству та експерту документи.

Тому слідчий просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення ТОВ Фірма «ТДК» за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, буд. 16, оф. 8 для проведення експертизи.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З урахуванням обставин кримінального провадження є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тому розгляд клопотання, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, доцільно провести без виклику особи у володінні якої перебувають вказані речі.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР №420142200000000475 від « 12» вересня 2014 року, внесені за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також дані документи необхідні для проведення судово-економічної експертизи № 11236, відповідно до клопотання судового експерта ОСОБА_3 від 17.10.2014 року, висновок може бути використаний як доказ в кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані документи можуть перебувати у ТОВ Фірма «ТДК» за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, буд. 16, оф. 8 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_1, тимчасовий доступ з можливістю наступного вилучення оригіналів або завірених копій документів, які перебувають у ТОВ Фірма «ТДК» за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, буд. 16, оф. 8, а саме до:

-Податкової декларацій з податку на додану вартість з додатками за квітень 2011р. ТОВ Фірма «ТДК»;

-Реєстру отриманих та виданих податкових накладних за квітень 2011р. ТОВ Фірма «ТДК»;

-Податкової декларації з податку на прибуток за 2 квартал 2011р. ТОВ Фірма «ТДК»;

-Договору №ПТ-01/01-12/31 від 27.12.2010р. та додаткові угоди до нього;

-Акту прийому-передачі природного газу №442 від 30.04.2011р., №443 від 30.04.2011р.;

-Податкової накладної: №47 від 30.04.2011р.. №53 від 30.04.2011р.. №48 від 30.04.2011р.;

-Первинних бухгалтерських документів (платіжні доручення, виписки руху грошових коштів по поточним рахункам) щодо оплати по вищенаведеному договору;

-Платіжних документів: №БВ-0000111 від 10.05.2011р„ №БВ-0000124 від 25.05.2011р., №БВ- 0000088 від 08.04.2011р., №БВ-0000099 від 21.04.2011р.;

-Договору переведення боргу №28/05 від 29.04.2011р.;

-Журнал - ордеру і відомість по рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» за квітень 2013 р. по контрагенту ТОВ «Трейд-ОРГ»;

-Бухгалтерську довідку щодо відображення в бухгалтерському обліку отримання від ТОВ «Трейд-ОРГ» природного газу та подальше його використання у господарській діяльності ТОВ Фірма «ТДК»;

-Журнал - ордер і відомість по рахунку 281 «Товари на складі» за квітень 2011р. ТОВ Фірма «ТДК»;

-Договору на постачання природного газу №2-01/01/11 від 31.01.2011 року та додаткові угоди до нього;

-Первині бухгалтерські документи, які підтверджують виконання умов Договору на постачання природного газу №2-01/01/11 від 31.01.2011 року;

-Журнал - ордер і відомість по рахунку 361 «Розрахунки з покупцями та замовниками» за квітень 2011р. по контрагенту ВАТ «Полтавагаз»;

-Журнал - ордер і відомість по рахунку 6811 «Розрахунки за авансами» за квітень 2011р. по контрагенту ВАТ «Полтавагаз»»;

-Договір на постачання природного газу №010111/Г-18 від 10.12.2010 року та додаткові угоди до нього;

-Первині бухгалтерські документи, які підтверджують виконання умов Договору на постачання природного газу №010111/Г-18 від 10.12.2010 року;

-Журнал - ордер і відомість по рахунку 361 «Розрахунки з покупцями та замовниками» за квітень 2011р. по контрагенту ТОВ «Торговий дім ГРЛ»;

-Договір на постачання природного газу №010111 /Г-04 від 10.12.2010 року та додаткові угоди до нього;

-Первині бухгалтерські документи, які підтверджують виконання умов Договору на постачання природного газу №010111/Г-04 від 10.12.2010 року;

-Журнал ордер і відомість по рахунку 361 «Розрахунки з покупцями та замовниками» за квітень 2011р. по контрагенту ТОВ «Торговий дім ГРЛ», з одночасною можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали до 05.12.2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяІ.М. Шелест