Ухвала суду № 48778181, 27.04.2015, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

27.04.2015

Справа № 642/3249/15

Провадження № 1кс/642/1159/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Шрамко Л.Л.., з участью секретаря- Мажуга Ю.В., за участю старшого слідчого в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

Старший слідчий в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей, погодженим з прокурором, в якому просить без виклику представників компаній «Megisti ShippingLtd» та «ОСОБА_2 БіВіБіЕй» надати тимчасовий доступ та можливість вилучення в компанії «Megisti ShippingLtd» кукурудзи, яка була навантажена згідно коносаментів та належить ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ ЛЛС», ЄДРПОУ 37659360 в кількості 16194,675 тонн (коносамент №3 від 02.03.2015) та у теперішній час знаходиться на теплоході «Elina B» (прапор Мальта, номер ІМО 9577446), яке до сих пір перебуває в акваторії Морського торговельного порту Южний (судновласник тх «Elina B» (компанія «Megisti ShippingLtd»), кукурудза, яка належить ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ», ЄДРПОУ 37576404 в кількості 6342,836 тонн (коносамент №1 від 02.03.2015), та у теперішній час знаходиться на теплоході «Elina B» (прапор Мальта, номер ІМО 9577446), яке до сих пір перебуває в акваторії Морського торговельного порту Южний (судновласник тх «Elina B» («Megisti ShippingLtd»), та кукурудзи, яка належить таким підприємствам: INTERGRAIN S.A. в кількості 301,720 тони (коносамент №2 від 02.03.2015), 1968,776 тони (коносамент №4 від 02.03.2015), 507,021 тони (коносамент №5 від 02.03.2015), 905,809 тони (коносамент №6 від 02.03.2015); 789,923 тони (коносамент №7 від 02.03.2015, 915,158тони (коносамент №8 від 02.03.2015, 11241,415 тонн (коносамент №9 від 02.03.2015), 832, 667 тонн (коносамент №10 від 02.03.2015) та у теперішній час знаходиться на теплоході «Elina B» (прапор Мальта, номер ІМО 9577446), яке до сих пір перебуває в акваторії Морського торговельного порту Южний (судновласник тх «Elina B» (компанія «Megisti ShippingLtd»).

Як вбачається з наданих матеріалів, 20 квітня 2015 р. СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області у ЄРДР за №12015220010000082, з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ст.190 ч.4 КК України, зареєстрований матеріал за зверненням директора ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ ЛЛС» ОСОБА_3 та за зверненням директора ТОВ «Агротрейд Експорт» ОСОБА_4

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, 4 лютого 2015 року між ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ ЛЛС» (Україна) та Компанією INTERGRAIN SA (Швейцарія) був укладений контракт № С/12 (надалі «Контракт») та Додаткові угоди № 1 від 23.03.2015 р., № 2 від 24.03.2015 р.

Відповідно до умов Контракту ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ ЛЛС», діюче у якості Продавця, зобовязалась продати (поставити) Компанії «INTERGRAIN SA» товар кукурудзу 3-го класу, врожаю 2014 р. (надалі - Товар) на загальну кількість 23000 (двадцять три тисячі) метричних тон +/- 10% на вибір Продавця.

Відповідно до умов Контракту поставка товару повинна була здійснюватись на умовах FOB Порт «Южний» відповідно до тлумачення ІНКОТЕРМС 2010. Це означає, що ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ ЛЛС» зобовязано було навантажити Товар на судно визначене Компанією «INTERGRAIN SA».

Згідно із пунктом 6 Контракту загальна вартість контракту складає 3864000,00 +/- 10% доларів США (виходячи із ставки 168,00 дол. США за 1 метричну тону).

Період поставки з 15 лютого 2015 року до 15 березня 2015 року (Розділ. 8 контракту).

20.02.2015 на виконання умов Контракту ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ ЛЛС» надало розпорядження ТОВ «ТІС-Зерно» (яке зберігало вантаж кукурудзи ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ ЛЛС») та ТОВ «СМТ Южний» (експедиторська компанія) на навантаження Товару кількості 17000 тонн на судно «Elina B».

На виконання розпорядження ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ ЛЛС», ТОВ «СМТ Южний» у той же день оформило доручення № 385 на відвантаження експортних вантажів, а саме, Товару у загальній кількості 17000 тон.

На підтвердження фактичного навантаження Товару судновласником тх «Elina B» був виданий коносамент № 3 датований 02.03.2015. Відповідно до зазначеного коносаменту на борт судна «Elina B» фактично було завантажено 16 194, 675 тонн Товару, якій належить ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ ЛЛС».

Відповідно до пункту 10.1 Контракту, оплата за Товар здійснюється банківським переводом на рахунок Продавця протягом 3 банківських днів після надання Покупцю комерційного інвойсу Продавця.

Згідно із пунктом 10.4. Контракту право власності на переданий покупцю товар зберігається за продавцем до оплати товару. Якщо покупець прострочив оплату товару, продавець має право вимагати від нього повернення товару.

02.03.2015 ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ ЛЛС» виставило на адресу Компанії «INTERGRAIN SA» Інвойс № 2 на сплату йому 2720705, 40 дол. США за Товар у кількості 16194, 675 тонн.

06.04.2015 ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ ЛЛС» направило претензію до Компанії «INTERGRAIN SA» у звязку з несплатою зазначеного вище Інвойсу за поставлений Товар і просило повернути Товар на підставі пункту 10.4. Контракту.

У той же день Компанія «INTERGRAIN SA» надало лист-відповідь, відповідно до якої воно начебто вже продало Товар іншій компанії «Logos Group BVBA» за контрактом C/S-06022015-1, однак не має можливості оплатити Інвойси, оскільки не отримала коштів від компанії «Logos Group BVBA» за Товар. Також компанія «INTERGRAIN SA» відмовилась повертати Товар, посилаючись на те, що Товар знаходиться під контролем компанії «Logos Group BVBA».

На теперішній момент Товар знаходиться на борту тх «Elina B» (прапор Мальта, номер ІМО 9577446), яке до сих пір перебуває в акваторії Морського торговельного порту Южний.

Судновласник тх «Elina B» (компанія «Megisti ShippingLtd») відмовляється повертати належний ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ ЛЛС» Товар і може залишити Україну у будь-яку мить. У такому випадку ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ ЛЛС» втратить Товар і не отримає сплату у розмірі 2720705, 40 дол. США.

Окрім того встановлено, що 4 лютого 2015 року між ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ» (Україна) та Компанією INTERGRAIN SA (Швейцарія) був укладений контракт № С/10 (надалі «Контракт») та Додаткова угода № 1 від 24.03.2015 р.. Відповідно до умов Контракту ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ», діюче у якості Продавця, зобовязалась продати (поставити) Компанії «INTERGRAIN SA» товар кукурудзу 3-го класу, врожаю 2014 р. (надалі - Товар) на загальну кількість 35000 (тридцять пять тисяч) метричних тон +/- 10% на вибір Покупця.

Відповідно до умов Контракту № С/10 поставка товару повинна була здійснюватись на умовах FOB Порт «Южний» відповідно до тлумачення ІНКОТЕРМС 2010. Це означає, що ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ» зобовязано було навантажити Товар на судно визначене Компанією «INTERGRAIN SA».

Згідно із пунктом 6 Контракту загальна вартість контракту складає 5880000,00 +/- 10% доларів США (виходячи із ставки 168,00 дол. США за 1 метричну тону).

Період поставки з 15 лютого 2015 року до 15 березня 2015 року (Розділ. 8 контракту).

20.02.2015 на виконання умов Контракту ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ» надало розпорядження ТОВ «ТІС-МІНДОБРИВА» (яке зберігало вантаж кукурудзи ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ») та ТОВ «СМТ Южний» (експедиторська компанія) на навантаження Товару кількості 6342,836 тонн на судно «Elina B».

На виконання розпорядження ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ», ТОВ «СМТ Южний» у той же день оформило доручення № 384 на відвантаження експортних вантажів, а саме, Товару у загальній кількості 6342,836 тон.

На підтвердження фактичного навантаження Товару судновласником тх «Elina B» був виданий коносамент № 1 датований 02.03.2015. Відповідно до зазначеного коносаменту на борт судна «Elina B» фактично було завантажено 6 342,836 тонн Товару, якій належить ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ».

Відповідно до пункту 10.1 Контракту, оплата за Товар здійснюється банківським переводом на рахунок Продавця протягом 3 банківських днів після надання Покупцю комерційного інвойсу Продавця.

Згідно із пунктом 10.4. Контракту право власності на переданий покупцю товар зберігається за продавцем до оплати товару. Якщо покупець прострочив оплату товару, продавець має право вимагати від нього повернення товару.

02.03.2015 ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ» виставило на адресу Компанії «INTERGRAIN SA» Інвойс № 1 на сплату йому 1065596,45 дол. США за Товар у кількості 6342,836 тонн.

06.04.2015 ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ» направило претензію до Компанії «INTERGRAIN SA» у звязку з несплатою зазначеного вище Інвойсу за поставлений Товар і просило повернути Товар на підставі пункту 10.4. Контракту.

У той же день Компанія «INTERGRAIN SA» надало лист-відповідь, відповідно до якої воно начебто вже продало Товар іншій компанії «Logos Group BVBA» за контрактом C/S-06022015-1, однак не має можливості оплатити Інвойси, оскільки не отримала коштів від компанії «Logos Group BVBA» за Товар. Також компанія «INTERGRAIN SA» відмовилась повертати Товар, посилаючись на те, що Товар знаходиться під контролем компанії «Logos Group BVBA».

На теперішній момент Товар знаходиться на борту тх «Elina B» (прапор Мальта, номер ІМО 9577446), яке до сих пір перебуває в акваторії Морського торговельного порту Южний.

Слідчий посилається на те, що судновласник тх «Elina B» (компанія «Megisti ShippingLtd») відмовляється повертати належний ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ» Товар і може залишити Україну у будь-яку мить. У такому випадку ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ» втратить Товар і не отримає сплату у розмірі 1065596,45 дол. США, а втрата належного ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ» Товару без отримання належних коштів не тільки призведе до неможливості виконання зобовязань ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ» перед третіми особами, може призвести до його банкрутства та спричинить значні втрати для державного бюджету у вигляді неотриманих податків, які ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ» повинно сплатити після отримання оплати за Товар, та втратою робочих місць.

Окрім того, 24.04.2015 до СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява від представника компанії «INTERGRAIN SA» ОСОБА_5, з якої вбачається, що 6 лютого 2015 року між компанією «Інтергрейн СА» («INTERGRAIN SA»), (Швейцарія) та компанією «ОСОБА_2 БіВіБіЕй» (Logos Group BVBA) (Бельгія) був укладений контракт № C/S-06022015-01 з Додатковою угодою 1 від 26.02.2015 (надалі «Контракт»).

Відповідно до умов Контракту компанія «Інтергрейн СА», діюча у якості Продавця, зобовязалась продати (поставити) компанії «ОСОБА_2 БіВіБіЕй» товар кукурудзу 3-го класу, врожаю 2014 р. (надалі - Товар) на загальну кількість 35000 (тридцять пять тисячь) метричних тон +/- 10% на вибір Покупця та додаток № 1 на поставку 1500 т.

Відповідно до умов Контракту поставка товару повинна була здійснюватись на умовах FOB Порт «Южний», Україна.

Згідно із Контракту вартість Товару складає 175 дол. США за 1 метричну тону.

Період поставки з 15 лютого 2015 року до 25 лютого 2015 року загальна вартість 6387 500 +/- 10 % дол США.

В свою чергу, на виконання Контракту з компанією «ОСОБА_2 БіВіБіЕй»,, компанія «Інтергрейн СА» уклала Договори купівлі кукурудзи 3-го класу, врожаю 2014 р. з іншими компаніями, а саме, «Restomon Limited» (Віргінські Острови), «VA Intertrading Aktiengesellschaft» (Австрія), ТОВ "Ілтекс Україна", ТОВ «Вілліта», ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ» та «Granex» (Великобританія).

Після отримання інструкції від компанії «ОСОБА_2 БіВіБіЕй» здійснити навантаження Товару на борт судна «Elina B», компанія «Інтергрейн СА» вжило заходів по навантаженню Товару, в тому числі й кукурудзи 3-го класу, врожаю 2014 року, яка належать «Restomon Limited» (Віргінські Острови), «VA Intertrading Aktiengesellschaft» (Австрія), ТОВ "Ілтекс Україна", ТОВ «Вілліта», та «Granex» (Великобританія) у загальній кількості 17462,489 метричних тон, що підтверджується виданими коносаментами за № 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 від 02.03.2015.

02.03.2015 компанією «Інтергрейн СА» на адресу компанії «ОСОБА_2 БіВіБіЕй» був виставлений Інвойс № 2/03/15-01 на сплату 7000 000 дол. США.

Відповідно до умов Контракту оплата Товару повинна була бути здійснена компанією «ОСОБА_2 БіВіБіЕй» у повному обсязі на протязі 2 банківських днів, однак до сих пір ця компанія ухиляється від сплати.

18.03.2015 компанія «ОСОБА_2 БіВіБіЕй» повідомило про начебто оплату зазначеного вище Інвойсу з надонням нібито платіжного доручення, однак потім повідомило при якісь технічні проблеми з відправленням коштів.

15.04.2015 на прохання компанії «Інтергрейн СА» повернути Товар судновласник судна «Elina B» (компанія «Megisti ShippingLtd»), повідомив, що він утримує Товар в якості забезпечення своїх вимог по оплаті фрахту і завданих йому збитків на підставі Договору морського перевезення від 17.02.2015 укладеному з іноземною компанією «Державна торгівельна компанія Ірану» (Government Trading Corporation of Iran), а тому відмовився повертати Товар.

У той же час, твердження судновласника спростовуються листом Посольства України в Ісламській республіці Іран від 16.04.2015, в якому зазначено, що компанія «Державна торгівельна компанія Ірану» ніколи не фрахтувала судно «Elina B» для перевезення кукурудзи.

Також компанія «Megisti ShippingLtd» повідомила, що доставка Товару відповідно до Договору морського перевезення від 17.02.2015 здійснюється до Ісламської республіки Іран, однак з виданих судновласником коносаментів вбачається, що місце доставки Вантажу п.Мерсін, Туреччина.

Слідчий посилається на те, що вищезазначене свідчить про наявність підстави вважати, що в діях посадових осіб компаній «ОСОБА_2 БіВіБіЕй», та «Megisti ShippingLtd» (судновласник тх «Elina B»), які діяли від імені зазначених юридичних осіб, вбачаються ознаки злочину, а безпідставне заволодіння майном компаній «Інтергрейн СА», ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ ЛЛС», ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ», вартістю 7010800 дол. США. компанією «ОСОБА_2 БіВіБіЕй» і компанією «Megisti Shipping Ltd» (судновласником тх «Elina B») та реальна загроза його вивезення за межи території України з можливим відчуження на користь третіх осіб ставить під загрозу подальшу діяльність компанії компанії «Інтергрейн СА», інших компаній та завдасть величезних збитків.

Допитана в якості свідка голова представництва компанії «Інтергрейн СА» ОСОБА_5 повідомила про вищевикладені обставини, додатково також повідомила, що 25.02.2015 до акваторії пору «Південний» прибуло вказане судно та по прибутті надало до пору дані, що з даного порту воно буде держати курс у напрямку Ірану, хоча при укладенні договору з компанією «ОСОБА_2 БіВіБіЕй» вказувалось, що кукурудза буде спрямована до Турції. У звязку із цим компанією «Інтергрейн СА», з метою запобігання шахрайства з боку компанії «ОСОБА_2 БіВіБіЕй» та «Megisti Shipping Ltd», було вирішено про укладання додаткової угоди до раніше укладеного договору з компанією «ОСОБА_2 БіВіБіЕй», згідно з яким, відплиття судна з кукурудзою можливе тільки після повної сплати за товар (кукурудзу) з боку компанії «ОСОБА_2 БіВіБіЕй». Починаючи з 09.03.2015, вже після загрузки кукурудзи на судно, коли настав останній банківський день сплати за товар (кукурудзу), керівник «ОСОБА_2 БіВіБіЕй» ОСОБА_6 почала запевнювати її про те, що сплата за товар не здійснена у звязку із технічними помилками при оформленні документів щодо сплати, потім про те, що оплата вже була здійснена, та гроші за дня на день будуть зараховані на розрахункові рахунки компанії «Інтергрейн СА». 18.03.2015 на електронний адрес ОСОБА_5 надійшов підроблений «скріншот»-витяг нібито з платіжної системи «Свіфт», про те що компанія «ОСОБА_2 БіВіБіЕй» вже здійснила перерахування грошей на розрахунковий рахунок компанії «Інтергрейн СА». Посадові особи компанії «Megisti ShippingLtd» на прохання компанії «Інтергрейн СА» у поверненні 40 тис. тонн кукурудзи, відмовили, окрім того вони надали неправдиві відомості щодо компанії, яка її зафрахтовала (з відповіді, отриманої з Міністерства закордонних справ України та посольства України у Ірані вбачається, що Державна торгова корпорація Ірана не має жодного відношення до тх «Elina B»). 10.04.2015 їй від ОСОБА_6 взагалі стало відомо про те, що вона нібито, вже реалізувала дану кукурудзу іншій компанії та вони працюють над новим договором фрахтування. На теперішній час кукурудза у кількості 40 тис. тонн знаходиться на борту вказаного вище судна в акваторії порту «Южний» Одеської області. Отримати доступ до належній компанії «Інтергрейн СА» кукурудзі вони не мають.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що кукурудза, яка була навантажена згідно коносаментів та належить ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ ЛЛС», ЄГРПОУ 37659360 в кількості 16194,675 тонн (коносамент №3 від 02.03.2015) та у теперішній час знаходиться на тх «Elina B» (прапор Мальта, номер ІМО 9577446), яке до сих пір перебуває в акваторії Морського торговельного порту Южний (судновласник тх «Elina B» (компанія «Megisti ShippingLtd»), кукурудза, яка належить ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ», ЄГРПОУ 37576404 в кількості 6342,836 тонн (коносамент №1 від 02.03.2015), та у теперішній час знаходиться на тх «Elina B» (прапор Мальта, номер ІМО 9577446), яке до сих пір перебуває в акваторії Морського торговельного порту Южний (судновласник тх «Elina B» (компанія «Megisti ShippingLtd»), та кукурудзи, яка належить таким підприємствам: INTERGRAIN S.A. в кількості 301,720 тони (коносамент №2 від 02.03.2015), 1968,776 тони (коносамент №4 від 02.03.2015), 507,021 тони (коносамент №5 від 02.03.2015), 905,809 тони (коносамент №6 від 02.03.2015); 789,923 тони (коносамент №7 від 02.03.2015, 915,158тони (коносамент №8 від 02.03.2015, 11241,415 тонн (коносамент №9 від 02.03.2015), 832, 667 тонн (коносамент №10 від 02.03.2015) та у теперішній час знаходиться на тх «Elina B» (прапор Мальта, номер ІМО 9577446), яке до сих пір перебуває в акваторії Морського торговельного порту Южний (судновласник тх «Elina B» (компанія «Megisti ShippingLtd») має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та знаходиться у володінні компанії «Megisti ShippingLtd» та необхідна для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в компанії «Megisti ShippingLtd» вказану кукурудзу

Слідчий зазначає, що у теперішній час існує реальна загроза знищення вказаної кукурудзи представниками компанії «Megisti ShippingLtd», у володінні якої вона знаходиться, та представниками компанії «ОСОБА_2 БіВіБіЕй», яка у теперішній час користується нею.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, виходячи з положень ч.2 ст. 163 КПК України, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого щодо розгляду даного клопотання без повідомлення представників компаній «Megisti ShippingLtd» та «ОСОБА_2 БіВіБіЕй», оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаного товару, який в даний час завантажений на тх «Elina B» (прапор Мальта), яке перебуває в акваторії Морського торговельного порту Южний (судновласник тх «Elina B») та може в будь-який час відправлений за межі України, що може призвести до заподіяння збитків українським підприємствам у великому розмірі.

Суд, вислухавши старшого слідчого в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Виходячи з вимог п. 5 ч.2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Суд приходить до висновку, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні вказаної особи, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане, та наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза знищення вказаного товару кукурудзи, вказана кукурудза, яка була навантажена згідно коносаментів, та у теперішній час знаходиться на теплоході «Elina B», яке перебуває в акваторії Морського торговельного порту Южний (судновласник тх «Elina B» («Megisti ShippingLtd»), може бути речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, вищезазначене свідчить про наявність передбачених ст.132, ч.ч.5,6,7 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 160,162, 164 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучення в компанії «Megisti ShippingLtd» кукурудзи, яка була навантажена згідно коносаментів, та належить ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ ЛЛС», ЄДРПОУ 37659360 в кількості 16194,675 тонн (коносамент №3 від 02.03.2015) та у теперішній час знаходиться на теплоході «Elina B» (прапор Мальта, номер ІМО 9577446), яке до сих пір перебуває в акваторії Морського торговельного порту Южний (судновласник тх «Elina B» (компанія «Megisti ShippingLtd»);

кукурудзи, яка належить ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ», ЄДРПОУ 37576404 в кількості 6342,836 тонн (коносамент №1 від 02.03.2015), та у теперішній час знаходиться на теплоході «Elina B» (прапор Мальта, номер ІМО 9577446), яке до сих пір перебуває в акваторії Морського торговельного порту Южний (судновласник тх «Elina B» («Megisti ShippingLtd»);

кукурудзи, яка належить компанії INTERGRAIN S.A. в кількості 301,720 тони (коносамент №2 від 02.03.2015), 1968,776 тони (коносамент №4 від 02.03.2015), 507,021 тони (коносамент №5 від 02.03.2015 року ), 905,809 тони (коносамент №6 від 02.03.2015 року ); 789,923 тони (коносамент №7 від 02.03.2015 року), 915,158 тони (коносамент №8 від 02.03.2015 року), 11241,415 тонн (коносамент №9 від 02.03.2015 року), 832, 667 тонн (коносамент №10 від 02.03.2015 року), та у теперішній час знаходиться на теплоході «Elina B» (прапор Мальта, номер ІМО 9577446), яке до сих пір перебуває в акваторії Морського торговельного порту Южний (судновласник тх «Elina B» (компанія «Megisti ShippingLtd»).

Виконання ухвали суду доручити старшому слідчому в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шрамко Л.Л.