Ухвала суду № 48778176, 24.04.2014, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

24.04.2014

Справа № 642/3249/15

Провадження № 1кс/642/1111/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Шрамко Л.Л., з участю секретаря - Мажуга Ю.В., за участю старшого слідчого в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

Старший слідчий в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей, погодженим з прокурором, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення в компанії «Megisti ShippingLtd» кукурудзи, яка належить ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ ЛЛС» в кількості 16194,675 тонн, та кукурудзи, яка належить ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ» в кількості 6342,836 тонн, та у теперішній час знаходиться на теплоході «Elina B» (прапор Мальта, номер ІМО 9577446), яке до сих пір перебуває в акваторії Морського торговельного порту Южний (судновласник тх «Elina B» («Megisti ShippingLtd»).

Як вбачається з наданих матеріалів, 20 квітня 2015 р. СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області у ЄРДР за №12015220010000082, з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ст.190 ч.4 КК України, зареєстрований матеріал за зверненням директора ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ ЛЛС» ОСОБА_2 та за зверненням директора ТОВ «Агротрейд Експорт» ОСОБА_3

4 лютого 2015 року між ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ ЛЛС» (Україна) та Компанією INTERGRAIN SA (Швейцарія) був укладений контракт № С/12 та Додаткові угоди № 1 від 23.03.2015 р., № 2 від 24.03.2015 р.

Відповідно до умов Контракту ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ ЛЛС», діюче у якості Продавця, зобовязалась продати (поставити) Компанії «INTERGRAIN SA» товар кукурудзу 3-го класу, врожаю 2014 р. (надалі - Товар) на загальну кількість 23000 (двадцять три тисячі) метричних тон +/- 10% на вибір Продавця.

Відповідно до умов Контракту поставка товару повинна була здійснюватись на умовах FOB Порт «Южний» відповідно до тлумачення ІНКОТЕРМС 2010. Це означає, що ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ ЛЛС» зобовязано було навантажити Товар на судно визначене Компанією «INTERGRAIN SA».

Згідно із пунктом 6 Контракту загальна вартість контракту складає 3864000,00 +/- 10% доларів США (виходячи із ставки 168,00 дол. США за 1 метричну тону).Період поставки з 15 лютого 2015 року до 15 березня 2015 року (Розділ. 8 контракту).

20.02.2015 на виконання умов Контракту ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ ЛЛС» надало розпорядження ТОВ «ТІС-Зерно» (яке зберігало вантаж кукурудзи ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ ЛЛС») та ТОВ «СМТ Южний» (експедиторська компанія) на навантаження Товару кількості 17000 тонн на судно «Elina B».

На виконання розпорядження ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ ЛЛС», ТОВ «СМТ Южний» у той же день оформило доручення № 385 на відвантаження експортних вантажів, а саме, Товару у загальній кількості 17000 тон.

На підтвердження фактичного навантаження Товару судновласником тх «Elina B» був виданий коносамент № 3 датований 02.03.2015. Відповідно до зазначеного коносаменту на борт судна «Elina B» фактично було завантажено 16 194, 675 тонн Товару, якій належить ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ ЛЛС».

Відповідно до пункту 10.1 Контракту оплата за Товар здійснюється банківським переводом на рахунок Продавця протягом 3 банківських днів після надання Покупцю комерційного інвойсу Продавця, а згідно із пунктом 10.4. Контракту право власності на переданий покупцю товар зберігається за продавцем до оплати товару. Якщо покупець прострочив оплату товару, продавець має право вимагати від нього повернення товару.

02.03.2015 ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ ЛЛС» виставило на адресу Компанії «INTERGRAIN SA» Інвойс № 2 на сплату йому 2720705, 40 дол. США за Товар у кількості 16194, 675 тонн.

06.04.2015 ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ ЛЛС» направило претензію до Компанії «INTERGRAIN SA» у звязку з несплатою зазначеного вище Інвойсу за поставлений Товар і просило повернути Товар на підставі пункту 10.4. Контракту.

У той же день Компанія «INTERGRAIN SA» надало лист-відповідь, відповідно до якої воно начебто вже продало Товар іншій компанії «Logos Group BVBA» за контрактом C/S-06022015-1, однак не має можливості оплатити Інвойси, оскільки не отримала коштів від компанії «Logos Group BVBA» за Товар. Також компанія «INTERGRAIN SA» відмовилась повертати Товар, посилаючись на те, що Товар знаходиться під контролем компанії «Logos Group BVBA».

На теперішній момент Товар знаходиться на борту тх «Elina B» (прапор Мальта, номер ІМО 9577446), яке до сих пір перебуває в акваторії Морського торговельного порту Южний.

Судновласник тх «Elina B» (компанія «Megisti ShippingLtd») відмовляється повертати належний ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ ЛЛС» Товар і може залишити Україну у будь-яку мить. У такому випадку ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ ЛЛС» втратить Товар і не отримає сплату у розмірі 2720705, 40 дол. США.

Крім того, що 4 лютого 2015 року між ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ» (Україна) та Компанією INTERGRAIN SA (Швейцарія) був укладений контракт № С/10 (надалі «Контракт») та Додаткова угода № 1 від 24.03.2015 р. Відповідно до умов Контракту ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ», діюче у якості Продавця, зобовязалась продати (поставити) Компанії «INTERGRAIN SA» товар кукурудзу 3-го класу, врожаю 2014 р. (надалі - Товар) на загальну кількість 35000 (тридцять пять тисяч) метричних тон +/- 10% на вибір Покупця.

Відповідно до умов Контракту № С/10 поставка товару повинна була здійснюватись на умовах FOB Порт «Южний» відповідно до тлумачення ІНКОТЕРМС 2010. Це означає, що ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ» зобовязано було навантажити Товар на судно визначене Компанією «INTERGRAIN SA».

Згідно із пунктом 6 Контракту загальна вартість контракту складає 5880000,00 +/- 10% доларів США (виходячи із ставки 168,00 дол. США за 1 метричну тону).Період поставки з 15 лютого 2015 року до 15 березня 2015 року (Розділ 8 контракту).

20.02.2015 на виконання умов Контракту ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ» надало розпорядження ТОВ «ТІС-МІНДОБРИВА» (яке зберігало вантаж кукурудзи ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ») та ТОВ «СМТ Южний» (експедиторська компанія) на навантаження Товару кількості 6342,836 тонн на судно «Elina B».

На виконання розпорядження ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ», ТОВ «СМТ Южний» у той же день оформило доручення № 384 на відвантаження експортних вантажів, а саме, Товару у загальній кількості 6342,836 тон.

На підтвердження фактичного навантаження Товару судновласником тх «Elina B» був виданий коносамент № 1 датований 02.03.2015. Відповідно до зазначеного коносаменту на борт судна «Elina B» фактично було завантажено 6 342,836 тонн Товару, якій належить ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ».

Відповідно до пункту 10.1 Контракту, оплата за Товар здійснюється банківським переводом на рахунок Продавця протягом 3 банківських днів після надання Покупцю комерційного інвойсу Продавця.

Згідно із пунктом 10.4. Контракту право власності на переданий покупцю товар зберігається за продавцем до оплати товару. Якщо покупець прострочив оплату товару, продавець має право вимагати від нього повернення товару.

02.03.2015 ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ» виставило на адресу Компанії «INTERGRAIN SA» Інвойс № 1 на сплату йому 1065596,45 дол. США за Товар у кількості 6342,836 тонн.

06.04.2015 ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ» направило претензію до Компанії «INTERGRAIN SA» у звязку з несплатою зазначеного вище Інвойсу за поставлений Товар і просило повернути Товар на підставі пункту 10.4. Контракту.

У той же день Компанія «INTERGRAIN SA» надало лист-відповідь, відповідно до якої воно начебто вже продало Товар іншій компанії «Logos Group BVBA» за контрактом C/S-06022015-1, однак не має можливості оплатити Інвойси, оскільки не отримала коштів від компанії «Logos Group BVBA» за Товар. Також компанія «INTERGRAIN SA» відмовилась повертати Товар, посилаючись на те, що Товар знаходиться під контролем компанії «Logos Group BVBA». Товар знаходиться на борту тх «Elina B» (прапор Мальта, номер ІМО 9577446), яке до сих пір перебуває в акваторії Морського торговельного порту Южний.

Слідчий посилається на те, що судновласник тх «Elina B» (компанія «Megisti ShippingLtd») відмовляється повертати належний ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ» Товар і може залишити Україну у будь-яку мить. У такому випадку ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ» втратить Товар і не отримає сплату у розмірі 1065596,45 дол. США, а втрата належного ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ» Товару без отримання належних коштів не тільки призведе до неможливості виконання зобовязань ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ» перед третіми особами, може призвести до його банкрутства та спричинить значні втрати для державного бюджету у вигляді неотриманих податків, які ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ» повинно сплатити після отримання оплати за Товар, та втратою робочих місць.

Слідчий посилається на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що кукурудза, яка належить ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ ЛЛС» в кількості 16194,675 тонн та а у теперішній час знаходиться на тх «Elina B» (прапор Мальта, номер ІМО 9577446), яке до сих пір перебуває в акваторії Морського торговельного порту Южний (судновласник тх «Elina B» (компанія «Megisti ShippingLtd»), кукурудза, яка належить ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ», у теперішній час знаходиться на тх «Elina B» (прапор Мальта, номер ІМО 9577446), яке до сих пір перебуває в акваторії Морського торговельного порту Южний (судновласник тх «Elina B» (компанія «Megisti ShippingLtd»), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та знаходиться у володінні компанії «Megisti ShippingLtd» та необхідна для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в компанії «Megisti ShippingLtd» вказану кукурудзу

Слідчий просив розглядати клопотання без виклику представника компаній «Megisti ShippingLtd»», посилаючись на те, що товар в даний час завантажений на тх «Elina B» (прапор Мальта), яке перебуває в акваторії Морського торговельного порту Южний, та може в будь-який час відправлений за межі України, таким чином, існує реальна загроза знищення товару.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, виходячи з положень ч.2 ст. 163 КПК України, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого щодо розгляду даного клопотання без повідомлення представника компаній «Megisti ShippingLtd», оскільки надані матеріали свідчать про те, що товар в даний час завантажений на тх «Elina B» (прапор Мальта), яке перебуває в акваторії Морського торговельного порту Южний, та може в будь-який час відправлений за межі України, таким чином, існує реальна загроза знищення товару.

Суд, вислухавши старшого слідчого в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає на підставі наступного.

Слідчим не надано достовірних даних про те, чи перевірені обставини, викладені в листі-відповіді компанії «INTERGRAIN SA» від 06.04.2015 року, відповідно до якого вказане підприємство начебто вже продало Товар іншій компанії «Logos Group BVBA» за контрактом C/S-06022015-1, однак не має можливості оплатити Інвойси, оскільки не отримала коштів від компанії «Logos Group BVBA» за Товар. Також компанія «INTERGRAIN SA» відмовилась повертати Товар, посилаючись на те, що Товар знаходиться під контролем компанії «Logos Group BVBA».

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Без зясування у повному обсязі всіх даних щодо остаточного набувача товару, компанії, під контролем якої перебуває товар, неможливо прийти до висновку щодо наявності підстав, передбачених ч.3 ст. 132 КПК України, для забезпечення кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до вказаних речей, що є підставою для відмови у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст. 160,162, 164 КПК України,-

ухвалив:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу та можливості вилучення в компанії «Megisti ShippingLtd» кукурудзи, яка належить ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ ЛЛС» в кількості 16194,675 тонн, кукурудзи, яка належить ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ» в кількості 6342,836 тонн, та у теперішній час знаходиться на теплоході «Elina B» (прапор Мальта, номер ІМО 9577446), яке до сих пір перебуває в акваторії Морського торговельного порту Южний (судновласник тх «Elina B» (компанія «Megisti ShippingLtd»), відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шрамко Л.Л.