Ухвала суду № 48778168, 24.04.2015, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

24.04.2015

Справа №64/46/15

Провадження № 1кс/642/1098/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Шрамко Л.Л., за участю секретаря Мажга Ю.В., слідчого СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, розглянув клопотання слідчого СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ЛВ на ст. Харків Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці перебувають матеріали кримінального провадження №12013220510002858 від 17.10.2013 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст.364 КК України розпочате за фактом службового підроблення та зловживання службовим становищем службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю «Клімтехінвест», під час проведення відкритих торгів (комплексне прибирання приміщень і прилеглої території вокзалу Харків Пасажирський державного підприємства «Південна залізниця» і приміського терміналу вокзалу Харків Пасажирський державного підприємства «Південна залізниця»), в результаті чого 01 червня 2013 року з ТОВ «Клімтехінвест» було укладено договір П/Л-13961/НЮ на суму 3934106 грн., а також під час проведення відкритих торгів №13 від 13.09.2013 року (послуги з прибирання приміщень і прилеглої території ремонтно-експлуатаційного депо та вагономийного комплексу відокремленого підрозділу «Харківська вагонна дільниця №1»), в результаті чого 30 серпня 2013 року з ТОВ «Клімтехінвест» було укладено договір № ПЛ-131431/НЮ на суму 5057053 грн.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «Клімтехінвест» (Код ЄДРПО №37762987, 61040, м. Харків, вул. Набережна, 12) гр. ОСОБА_2, який 14.05.2013 року надав до тендерного комітету ДП «Південна залізниця» завідомо неправдиві відомості у вигляді інформації про виконання аналогічних видів робіт з Харківським регіональним філіалом приватного акціонерного товариства «Українська гірничо-металургійна компанія», в результаті чого став переможцем тендеру з надання послуг по комплексному прибиранню приміщень вокзалу і термінала Харків Пасажирський на загальну суму 3934106 грн.

Встановлено, що у 2013 році ДП «Південна залізниця» було оголошено два тендера на надання послуг по прибиранню приміщень та прилеглої території комплексу «Харківська вагонна дільниця №1» (на суму 5057053 грн.) та територію вокзалу і терміналу Харків Пасажирський (на суму 3934106 грн.) на загальну суму 8991159 грн.

За даними звіту про результати проведення процедури відкритих торгів №13 від 13.09.2013 року в торгах взяло участь 4 учасника: ПП «Евіра» (5355231, 49 грн. з ПДВ), ТОВ «Клімтехінвест» (5057 052, 03 грн. з ПДВ), ТОВ «ОСОБА_3 компаній «ВЕКТОР» (1738608, 48 грн. з ПДВ) та ТОВ «Мастер Клін» (1698921, 12 з ПДВ).

При проведенні тендеру на надання послуг по прибиранню приміщень та прилеглої території комплексу «Харківська вагонна дільниця №1» було завищено вартість робіт та безпідставно відхилено дві пропозиції ТОВ «Мастер Клін» (1698921 грн. з ПДВ) та ТОВ «ОСОБА_3 компанії «ВЕКТОР» (1738608 грн. з ПДВ), які пропонували втричі нижчу ціну по наданню послуг.

Крім того згідно довідки про виявлені порушення діючого законодавства наданої ст. оперуповноважений в ОВС 1 відділу ГВ КЗЕ УСБУ в Харківській області майором П. Сєдих від 11серпня 2014 року Управлінням СБ України в Харківській області отримані дані щодо ознак протиправної діяльності посадових осіб ТОВ «Клімтехінвест» (код ЄДРПОУ 37762987, Харків, вул. Набережна, 12).

Так, 30.08.2013 року ДП «Південна залізниця» (код ЄДРПОУ 01072609, Харків, вул. Червоноармійська, 7) за результатами відкритих торгів уклало договір з ТОВ «Клімтехінвест» на послуги по прибиранню приміщень і прилеглої території ремонтно-експлуатаційного депо та вагономийного комплексу відокремленого підрозділу «Харківська вагонна дільниця № 1» на суму 5,06 млн. грн.

Заявки на участь в закупівлях подавали також ПФ «Евіра» (код ЄДРПОУ 22690287, Харків, АДРЕСА_1), ТОВ «Мастер Клін» (код ЄДРПОУ 32425492, Київ, пр. Червонозоряний, 7/2) та ТОВ «ОСОБА_3 компаній «ВЕКТОР» (код ЄДРПОУ 37616546, м. Київ, вул. Пірогова, 2-37).

У тендерних пропозиціях ТОВ «Мастер Клін» і ТОВ «ОСОБА_3 компаній «ВЕКТОР» була зазначена вартість робіт в сумі 1,7 млн.грн. та 1,74 млн.грн. відповідно, що на 3,3 млн.грн. дешевше пропозиції ТОВ «Клімтехінвест».

Однак, вказані пропозиції були відхилені комітетом з конкурсних торгів через, нібито, неправильно оформлені заявки, а саме: надані посвідчення не дають права виконувати роботи на висоті, не вказано наявність сніго-утилізаційної установки та підмітально-вакуумної машини, не заповнено додаток «Основні умови договору».

Внаслідок зазначеного, до участі у торгах були допущені лише ТОВ «Клімтехінвест» та ПФ «Евіра».

При цьому, директор ТОВ «Клімтехінвест» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, в 2013 році працював в ПФ «Евіра» та отримував відповідну заробітну плату, що підтверджується листом ГУ Пенсійного фонду України у Харківській області.

Тобто, в порушення п. 6 ч. 1 ст. 17 та ч. 1 сї. 30 Закону України «Про здійснення державних закупівель» вказані підприємства мають ознаки повязаності між особою.

В подальшому, ТОВ «Клімтехінвест» перерахувало отримані державні кошти в сумі 3,2 млн.грн., на рахунок ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» (код ЄДРПОУ 38123047, м. Київ, вул. Глибочицька, 72). Наявні дані свідчать, що вказане підприємство використовувалось в 2013-2014 р.р. в схемах мінімізації податкових зобовязань та «конвертації» безготівкових коштів у готівку з метою їх привласнення.

ОСОБА_4 перевірки вказаного підприємства №1057/2659/22-02/38123047 від 16.04.2014 року, проведеної ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, не підтверджено реальність здійснення ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» господарських відносин з субєктами господарювання, задекларованими ним в декларації з ПДВ, додатках № 5 до декларації з ПДВ, реєстрах виданих та отриманих податкових накладних за період з.01.02.2013 року по 28.02.2014 року.

Відповідно довідки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №2600030132855 (українська гривня) товариства з обмеженою відповідальністю «Клімтехінвест» (код ЄДРПОУ 37762987), юридична та фактична адреса: м. Харків, вул. Набережна, 12, відкритому в публічному акціонерному товаристві «РЕАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 14360721, МФО 351588) в подальшому державні кошти перераховувалися на розрахункові рахунки №2600630135353 та №2600826060115 ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ», відкриті в публічному акціонерному товаристві «РЕАЛ БАНК» та публічному акціонерному товаристві «Укркомунбанк».

З урахуванням викладеного, посадовими особами ТОВ «Клімтехінвест» шляхом зловживання службовим становищем була завищена вартість послуг по прибиранню приміщень і прилеглої території ремонтно-експлуатаційного депо та вагономийного комплексу відокремленого підрозділу «Харківська вагонна дільниця № 1», що призвело до заподіяння шкоди ДП «Південна залізниця» в сумі 3,3 млн.грн.

Таким чином, в діях посадових осіб ТОВ «Клімтехінвест» вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст.364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність провести процесуальні дії, направлені на встановлення даних, важливих для подальшого досудового слідства, встановлення законності прийнятого рішення про визначення переможця конкурсних торгів та встановлення руху державних коштів ДП «Південна залізниця».

Встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» (код ЄДРПОУ 38123047), юридична та фактична адреса: м. Київ, вул. Глибочицька, 72, має розрахункові рахунки №2600630135353, №2600230535353, №2600530235353, №2600430335353 та №2600330435353 в публічному акціонерному товаристві «РЕАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 14360721, МФО 351588). Юридична адреса публічного акціонерного товариства «РЕАЛ БАНК»: м. Харків, проспект Леніна, 60.

ОСОБА_4 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів надасть змогу виконати вимоги п.п. 1,2 ст. 100 КПК України, а також вкаже на наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення по кримінальному провадженню і підлягають доказуванню, а відповідно до ст. 84 КПК України є доказами. Відповідно до ст. 159 КПК України доступ до вищевказаних документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, для можливості ознайомлення з ними.

Таким чином, документи товариства з обмеженою відповідальністю «ГРАНТ ТАЙМ», що знаходяться в публічному акціонерному товаристві «РЕАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 14360721, МФО 351588), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому.

Беручи до уваги наведене, та враховуючи, що відомості які містяться в частині із зазначених документів та самі документи, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини незаконної фінансово-господарчої діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Клімтехінвест», а також, враховуючи вірогідну необхідність проведення експертиз по вказаних документах та позапланових документальних перевірок додержання вимог чинного податкового та валютного законодавства, керуючись, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 та згідно доручення слідчому оперуповноваженому СДСБЕЗ ЛВ на станції Харків-Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення в Публічному акціонерному товаристві «РЕАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 14360721, МФО 351588) за адресою: м. Харків, проспект Леніна, 60, документів товариства з обмеженою відповідальністю «ГРАНТ ТАЙМ» (код ЄДРПОУ 38123047), а саме:

завірених копій документів юридичної (реєстраційної) справи товариства з обмеженою відповідальністю «ГРАНТ ТАЙМ» (код ЄДРПОУ 38123047); розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по всіх рахунках, у тому числі і по розрахунковим рахункам №2600630135353, №2600230535353, №2600530235353, №2600430335353 та №2600330435353, які були відкриті товариством з обмеженою відповідальністю «ГРАНТ ТАЙМ» (код ЄДРПОУ 38123047) в публічному акціонерному товаристві «РЕАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 14360721, МФО 351588), із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, коду ЗКПО платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2013 року по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; завірених копій договорів на обслуговування рахунків за системою «Банк-Клієнт»; чеків чекової книжки та інші документів по використанню грошових коштів товариством з обмеженою відповідальністю «ГРАНТ ТАЙМ» (код ЄДРПОУ 38123047) за період з 01.01.2013 року по теперішній час.

Строк дії ухвали становить 1 місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_5