Ухвала суду № 48777333, 10.03.2015, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/2099/15-к

Провадження №1-кс/639/348/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 березня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Кісь Д.П., за участю: секретаря - Мельнікової А.В., слідчого - Коваленка О.В., розглянувши в залі суду в м. Харкові провадження за клопотанням слідчого в ОВС СЧ СВ УМВС України на Південній Залізниці майора міліції Коваленка О.В. про надання дозволу на проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого в ОВС СЧ СВ УМВС України на Південній Залізниці майора міліції Коваленка О.В., яке погоджене з прокурором відділу 07/2/3 прокуратури Харківської області Яциченко Д.О., про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях ТОВ «Примаск Автоексперт за адресою: АДРЕСА_1, за матеріалами досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному 03.02.2015 року за №12015220670000007, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Управління МВС України на Південній залізниці здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження № 12015220670000007, внесене 03.02.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що 03.02.2015 року о 16:20 годин до чергової частини Управління МВС України на ПЗ звернувся ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, який повідомив про те, що в грудні 2014 року посадові особи МРЕО ДАІ в Харківській області без його заяви та відома зняли з обліку автомобіль марки Hyndai модель 1 30 ДНЗ НОМЕР_2, який належить йому на праві власності, після чого вказаний автомобіль був реалізований третім особам.

10.02.2015 року в ході допиту ОСОБА_3 встановлено, що особа на ім'я ОСОБА_4 шляхом обману заволоділа автомобілем марки Hyndai модель І 30 ДНЗ НОМЕР_2, який належить йому на праві власності. Після чого вказаний автомобіль був знятий з обліку в МРЕО ДАІ в Харківській області та реалізований третім особам.

Органом досудового розслідування встановлено, що відповідно до сервісної книжки на автомобіль HYUNDAI, на сторінці № 11 встановлено запис кульковою ручкою про власника та заповнено поля, а саме: модель автомобіля - І 30, номер кузова: НОМЕР_4, номер двигуна: НОМЕР_3, дата поставки: 26.09.2013 року, адреса власника: АДРЕСА_2, ПІБ власника: ОСОБА_3 та підпис на якому стоїть відбиток мокрої печатки ПАТ «Завод ім.Фрунзе» ЄДРПОУ 00236010. На сторінці №12 в розділі «Сертифікат передпродажної підготовки» заповнені такі поля: модель автомобіля HYUNDAI І 30, номер кузова: НОМЕР_5, номер двигуна НОМЕР_1, дата проведення передпродажної підготовки 10.09.2013, пробіг 30 км., власник: ОСОБА_3, дата поставки 26.09.2013. На сторінці №13 вказано поле «Інформація про власника», яке заповнено поля кульковою ручкою та містить такий запис: ОСОБА_3, адреса: АДРЕСА_3. Поле «Інформація про продавця» заповнено кульковою ручкою та містить такий запис: ПАТ «Завод ім. Фрунзе», адреса: АДРЕСА_4, тел.. НОМЕР_6, дата продажу 26.09.2013, ціна та умови продажу 147800 100%. Даний запис підтверджено підписом відповідальної особи та скріплено мокрою печаткою ПАТ «Завод ім. Фрунзе». Придбаний автомобіль ОСОБА_3 10.10.2013 року зареєстрував в ВРЕВ №1 ГУМВСУ м. Харкова на своє ім'я та отримав ДНЗ НОМЕР_2.

Також органу досудового слідства відомо, що ОСОБА_3 в листопаді 2013 року граючі в карти програв особі на ім'я ОСОБА_4 грошову суму 9000 грн. На час досудового розслідування встановлено особу на ім'я ОСОБА_4, ним є ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 На протязі 2014 року ОСОБА_3 повертав борг частинами. Після того як він повернув в серпні 2014 ОСОБА_5 суму в розмірі 8500 грн. 06.102014 року ОСОБА_4 під час зустрічі з ОСОБА_3 повідомив останньому, що він винен йому ще відсотки за борг в сумі 1000 доларів СІНА. В той же день, шляхом обману з метою отримання вказаних відсотків змусив ОСОБА_3 прослідувати на його автомобілі HYUNDAI І 30 ДНЗ НОМЕР_2 на вулицю Вокзальну в м. Харкові, де обманом отримав від ОСОБА_3 розписку на ім'я свого товариша, який встановлений слідством як ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5 р.н, на передачу йому технічного паспорту на автомобіль HYUNDAI І 30 ДНЗ НОМЕР_2 та ключів від нього, в виконання повернення вищевказаних відсотків за борг ОСОБА_5

Після чого 03.12.2014 року від громадянина ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, який як встановлено досудовим розслідуванням перебуває в родинних відносинах з ОСОБА_5, на начальника ВРЕВ ДАІ з обслуговування м. Харкова та Харківського району №2 ГУМВСУ в Харківській області надходить заяви №53689722 від 03.12.2014 року про проведення перереєстрації ТЗ на нового власника за довідкой - рахунок щодо автомобіля HYUNDAI І 30 з номером кузова НОМЕР_4, номером двигуна НОМЕР_3 та надано довідку-рахунок Серія ВІА №650116 від 03.12.2014 року надану ТОВ «Примас Автоексеерт» СРІІОУ 37366015, видану на ОСОБА_7 з зазначенням в ній даних щодо автомобіля HYUNDAI І 30 з номером кузова НОМЕР_4, номером двигуна НОМЕР_3, технічного паспорта CAT 362052, ДНЗ НОМЕР_2 вартістю 130500 тис. грн., який на праві власності належить ОСОБА_3 На підставі вищевказаної довідки- рахунку ОСОБА_7 проходить процедуру перевірки базою ДАІ, після на підставі проведеної перевірки автомобіль був знятий з обліку та перереєстрований на ОСОБА_7 з ДНЗ НОМЕР_2, який був отриманий при первинній реєстрації ОСОБА_3 Далі 06.12.2014 року від ОСОБА_7 на начальника ВРЕВ ДАІ з обслуговування м. Харкова та Харківського району №2 ГУМВСУ в Харківській області надходить заяви №53922391 від 06.12.2014 року про проведення операції щодо «Зняття з обліку для реалізації» автомобіль HYUNDAI І 30 з номером кузова НОМЕР_4, номером двигуна НОМЕР_3, ДНЗ НОМЕР_2, та до якої додається генеральна довіреність HAK 189925 від 05.12.2014 року видана на громадянина ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6 р.н, щодо здійснення повного розпорядження стосовно автомобіля HYUNDAI І 30 з номером кузова НОМЕР_4, номером двигуна НОМЕР_3, ДНЗ НОМЕР_2.

Далі 18.12.2014 року від громадянки ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4 на начальника ВРЕВ ДАІ з обслуговування м. Харкова та Харківського району №2 ГУМВСУ в Харківській області надходить заяви №54664536 від 18.12.2014 року про проведення операції «Вторинна реєстрація ТЗ, придбаного в торгівельній організації», щодо автомобіля HYUNDAI І 30 з номером кузова НОМЕР_4, номером двигуна НОМЕР_3, право користування яким має ОСОБА_8, який відповідно до копії свідоцтва про народження являється сином ОСОБА_9, відповідно до довідки -рахунок Серія ВІА №651288 від 18.12.2014 року надану ТОВ «Автоконсалтинг Україна» ЄРПОУ 39080110, видану на ОСОБА_9 з зазначенням в ній даних щодо автомобіля HYUNDAI І 30 з номером кузова НОМЕР_4, номером двигуна НОМЕР_3, технічного паспорта НОМЕР_7, ДНЗ НОМЕР_2 вартістю 75000 тис. грн., який на праві власності належить ОСОБА_7 Вказаний автомобіль зареєстрований на ім'я ОСОБА_9, технічний паспорт НОМЕР_9 від 18.12.2014, номер кузова НОМЕР_4, номер двигуна НОМЕР_3, ДНЗ НОМЕР_8.

Відповідно до Постанови КМУ №1200 від 11.11.2009 року «Про затвердження Порядку здійснення оптової торгівлі та роздрібної торгівлі транспортним засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери» директор ТОВ «Примаск Автоексперт» ОСОБА_10 на підставі реєстраційного повідомлення №4/8-5344 від 02.06.2011 року, зареєстрованого в Управлінні Деравтоінспекції за №6218, має право здійснювати діяльність пов'язану з торгівлею транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, та проводити свою діяльність відповідно до вказаної постанови. Місце діяльності: АДРЕСА_1.

Відповідно ч.8 ст.12 вказаної постанови фізична особа, яка передає для реалізації ТЗ у вигляді легкового автомобіля підприємству, що здійснює комісійну торгівлю зобов'язана надати такому підприємству письмове повідомлення із зазначенням інформації про кількість легкових автомобілів, які відчужені нею протягом поточного року, яке складається в довільній формі та підписується власноручно.

При цьому, письмового повідомлення від ОСОБА_3 на передачу для реалізації його автомобіля не надходило.

Також відповідно до ч.2 ст.43, ст.48 вказаного положення на комісію приймаються ТЗ, що мають ідентифікаційні номери, зареєстровані або зняті з обліку в Деравтоінспекції для їх подальшої реалізації від громадян України - за наявності паспорта громадянина України, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (технічного паспорту) або свідоцтва про реєстрацію машини, свідоцтва про спадщину, рішення суду що має ідентифікаційний номер виданий Деравтоінспекцією та на підставі документів, що підтверджують законність їх придбання. Комісіонер під час приймання на комісію транспортних засобів та їх складових части, що мають ідентифікаційні номери зобов'язаний ретельно перевірити документи, які пред'являє комітент чи довірена особа, звірити відповідність записів у них з фактичними ідентифікаційними номерами складових частин.

Згідно ст.13 вказаної постанови ТОВ «Примаск Автоексперт» зобов'язане вести в письмовому та електронному вигляді журнал обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації зазначених ТЗ, виданих довідко-рахунків, актів приймання-передачі, біржових угод і відповідно номерних знаків для разових поїздок та номерних знаків «Транзит».

Слідчий зазначає, що в органу досудового розслідування є всі підстави вважати що посадові особи ТОВ «Примаск Автоесперт» видали довідку-рахунок на ім'я ОСОБА_7 в порушення положень постанови КМУ №1200, чим сприяли незаконній перереєстрації власника автомобіля НУІЛМВАІ І 30 з номером кузова НОМЕР_4, номером двигуна НОМЕР_3, технічного паспорта НОМЕР_10, ДНЗ НОМЕР_2 з подальшою можливістю зняття вказаного автомобіля з обліку та подальшої реалізації.

З огляду на викладене, слідчий просить надати дозвіл на обшук приміщень ТОВ «Примаск Автоексперт», розташованих за адресою: АДРЕСА_1, що належать ОСОБА_11, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та перевірки журналу обліку надходження транспортного засобу в письмовому та електронному вигляді, виданих довідок-рахунків, актів приймання - передачі, матеріалів, що стали підставою для видачі довідок-рахунків, актів приймання-передачі та біржових угод, копії реєстраційної картки, на підставі яких ОСОБА_7 отримав можливість перереєстрації зазначеного автомобіля на власне ім'я, відшукання розрахункових документів установленої форми на суму здійсненної операції, журналу обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації транспортних засобів та їх складових части, виданих довідок - рахунків, актів приймання - передачі, біржових угод і номерних знаків для разових поїздок, актів технічного стану транспортного засобу з їх подальшим вилученням.

В судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Вислухавши пояснення слідчого, який підтримав вимог клопотання, дослідивши надані матеріали, приходжу до такого висновку.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться відомості про, зокрема короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела (п. 4 ч. 5 ст. 214 КПК України)

Судовим розглядом встановлено, що 03.02.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за заявою ОСОБА_3 про те, що особа на ім'я ОСОБА_4 шляхом обману заволодів належним йому автомобілем марки «Hundai-і30», р/н НОМЕР_2, вартістю близько 150 000 грн., вказаний автомобіль було знято з реєстрації в МРЕО ДАІ (кримінальне провадження №12015220670000007).

При цьому, фактично у клопотанні слідчий посилається на причетність службових осіб (особи) ТОВ «Примаск Автоесперт» до скоєння вищезазначеного злочину, шляхом безпідставної видачі довідки-рахунку Серія ВІА №650116 від 03.12.2014 року, з порушенням встановленого законом порядку, та відсутністю фактичних підстав щодо оформлення зазначеного документу.

З наданого слідчим витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015220670000007 вбачається, що відповідні відомості до ЄРДР не внесені, а внесено лише, як зазначалось вище, відомості про заволодіння шляхом обману особою на ім'я «Влад» належним ОСОБА_3 автомобілем марки «Hundai-і30», р/н НОМЕР_2, попереднє кваліфікація злочину визначена за ч. 3 ст. 190 КК України.

Дані про причетність особи на ім'я «Влад» до діяльності ТОВ «Примаск Автоесперт», у зв'язку з його знаходженням у трудових відносинах, засновництвом чи участю у ТОВ «Примаск Автоесперт» тощо, слідчим не наведено в самому клопотанні, та не надано доказів на підтвердження цих обставин.

Відповідно до ч. ч. 1, 2, 3 ст. 214 КПК України слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Враховуючи, що відповідні відомості про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ «Примаск Автоесперт» до ЄРДР не внесено, суд приходить до висновку, що слідчим не доведено необхідність проведення обшуку у приміщеннях вказаного підприємства, та законність його мети, а також неможливість отримання відповідних документів шляхом тимчасового доступу до них в порядку, передбаченому ст. ст. 159-166 КПК України.

З огляду на викладене, в задоволенні клопотання слідчого про обшук приміщень ТОВ «Примаск Автоексперт», літ. А-1, та прибудови літ. А1-1, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 30, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

В задоволенні клопотання слідчого в ОВС СЧ СВ УМВС України на Південній Залізниці майора міліції Коваленка О.В. про надання дозволу на проведення обшуку приміщень ТОВ «Примаск Автоексперт» за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Циркуни, вул. Кутузівська, №19/1 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.П. Кісь