Ухвала суду № 48750590, 03.04.2015, Дніпровський районний суд м.Херсона

№ 666/1988/15-к

Провадження № 1-кс/666/330/15

У Х В А Л А

03.04.2015 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Херсона Дорошинська В.Е., при секретарі Коверді А.М, розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури Дніпровського району м.Херсона ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014230030004259 від 13.11.2014року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в :

03.04.2015 року старший прокурор прокуратури Дніпровського району м.Херсона ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати дозвіл слідчому СВ Дніпровського РВ Херсонського ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 або старшому прокурору прокуратури Дніпровського району м.Херсона Костенко ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю із правом вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ «Промінвестбанк» філії Відділення ПАТ «Промінвестбанк в м.Херсоні», розміщеного за адресою м.Херсон, вул.Горького, 8, а саме відомостей щодо всіх рахунків ТОВ «КАС САД» (ЄДРПОУ №38386624), відкритих у ПАТ «Промінвестбанк», у тому числі - рух коштів на рахунках у національній грошовій одиниці та у валюті, включаючи зарахування на рахунки, переводи, зняття та інші операції, із відображенням всіх контрагентів, з якими відбулися фінансові операції за 2014 рік та посадових осіб ТОВ «КАС САД», які ініціювали відповідні грошові операції.

Клопотання мотивовано тим, що 13.11.2014р. до ЧЧ Дніпровського РВ ХМУ надійшло повідомлення від ОСОБА_4, який представляє інтереси співзасновника ТОВ «КАС САД» ОСОБА_5 про те, що у період жовтня 2014р. співзасновник ТОВ «КАС САД» та директор у одній особі - ОСОБА_6 здійснив дії, які мають ознаки розтрати ввіреного йому майна Товариства. У результаті реалізації майна ОСОБА_6, ТОВ «КАС САД» завдано збитки на суму 40904,06грн., які спричинено внаслідок порушень вимог статуту ТОВ «КАС САД», а саме директор товариства не має право на укладання угод щодо обєктів нерухомості, транспортних засобів та тих, що перевищує 100000,00грн. без погодження із засновниками Товариства.

За вказаним фактом 13.11.2014р. були внесені відомості до ЄРДР та відкрито кримінальне провадження за №12014230030004259 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

На підставі вищевикладеного, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Промінвестбанк» філії Відділення ПАТ «Промінвестбанк в м.Херсоні», розміщеного за адресою м.Херсон, вул.Горького, 8, оскільки вилучені відомості щодо усіх рахунків у ПАТ «Промінвестбанк» нададуть змогу встановити рух коштів ТОВ «КАС САД», в яких містяться всі банківські операції проведені у 2014р. підприємством, а також відомості щодо руху коштів спростують або підтвердять факт незаконних дій посадових осіб ТОВ «КАС САД».

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник ПАТ «Промінвестбанк» філії Відділення ПАТ «Промінвестбанк в м.Херсоні» в судове засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, його неявка згідно ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в ПАТ «Промінвестбанк», та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме всіх потерпілих внаслідок вчиненого шахрайства, загальної суми завданих матеріальних збитків, а також встановлення особистостей осіб, які переводили у готівку грошові кошти з вказаних карткових рахунків, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення, та процес доказування, керуючись ст.ст.110, 162, 163-166, 309, 369-372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання старшого прокурора прокуратури Дніпровського району м.Херсона ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014230030004259 від 13.11.2014року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Надати дозвіл слідчому СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 або старшому прокурору прокуратури Дніпровського району м.Херсона Костенко ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю із правом вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ «Промінвестбанк» філії Відділення ПАТ «Промінвестбанк в м.Херсоні», розміщеного за адресою м.Херсон, вул.Горького, 8, а саме відомостей щодо всіх рахунків ТОВ «КАС САД» (ЄДРПОУ №38386624), відкритих у ПАТ «Промінвестбанк», у тому числі - рух коштів на рахунках у національній грошовій одиниці та у валюті, включаючи зарахування на рахунки, переводи, зняття та інші операції, із відображенням всіх контрагентів, з якими відбулися фінансові операції за 2014 рік та посадових осіб ТОВ «КАС САД», які ініціювали відповідні грошові операції.

Строк дії ухвали двадцять днів з моменту її винесення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. Е. Дорошинська