Ухвала суду № 48734762, 09.02.2015, Бережанський районний суд Тернопільської області

Справа № 1-кс/593/10/2015

УХВАЛА

Ухвала про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю

"09" лютого 2015 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Крамар В.М.

при секретарі Гетьмані А.П.

з участю прокурора Ігнатової К.О.

заступника начальника СВ Бережанського РВ УМВСУ

в Тернопільській області ОСОБА_1

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Заступника начальника СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області майор міліції ОСОБА_1 звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Із клопотання вбачається, що 23 січня 2015 року у Бережанський РВ УМВС України в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_2 про те, що його брат ОСОБА_3 у 2006 році підробив документи поручителя, які подав у банк для отримання кредиту.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено слідчим СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 24 січня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015210040000018 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України підроблення документа, який видається чи посвідчується підприємством, громадянином-підприємцем і який надає права, з метою використання його підроблювачем.

В ході проведення досудового розслідування, зокрема із пояснення ОСОБА_3 встановлено, що він з метою отримання кредиту у Бережанському відділенні Тернопільської обласної філії акціонерно комерційного банку соціального розвитку «Укрсоцбанк», у 2006 році підробив довідку про доходи на імя ОСОБА_2, яку подав у Бережанське відділення Тернопільської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк». Крім цього, в приміщенні банку підробив підпис ОСОБА_2 на договорі поруки № 770/43-301-06 від 04 грудня 2006 року, а саме попросив розписатися замість ОСОБА_2 свого знайомого ОСОБА_5, якого представив працівникам банку як ОСОБА_2 На підставі підроблених документів між банком та ОСОБА_3 укладено 04 грудня 2006 року договір кредиту № 770/38-348-06, згідно якого ОСОБА_3 отримав кредитні кошти в сумі 12000 євро. Правонаступником акціонерно комерційного банку соціального розвитку «Укрсоцбанк» є ПАТ «Укрсоцбанк».

У звязку із викладеним, а також з метою повного, обєктивного та всебічного дослідження всіх обставин вказаного кримінального провадження виникає необхідність отримати тимчасовий доступ до матеріалів кредитної справи за договором кредиту № 770/38-348-06 від 04 грудня 2006 року, зокрема до оригіналів: довідки про доходи на імя ОСОБА_2, договору поруки № 770/43-301-06 від 04 грудня 2006 року та завірених копій всіх матеріалів справи за кредитним договором № 770/38-348-06 від 04 грудня 2006 року.

З рапорту оперуповноваженого СДСБЕЗ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області капітана міліції ОСОБА_6 встановлено, що вказана кредитна справа за договором кредиту № 770/38-348-06 від 04 грудня 2006 року перебуває у приміщенні Тернопільської філії ПАТ «Укрсоцбанк», за адресою: м. Тернопіль, вул. С. Качали, 5.

У судове засідання не зявилась особа, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи, проте її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, до якої не може бути надано тимчасовий доступ, крім випадків, якщо ця інформація може бути використана як доказ та іншим способом здобути такий доказ неможливо.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку прокурора Ігнатової К.О., заступника начальника СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області майора міліції ОСОБА_1, які підтримали клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що матеріали справи за договором кредиту № 770/38-348-06 від 04 грудня 2006 року містять інформацію у даному кримінальному провадженні, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин, зокрема того чи підроблена довідка про доходи на імя ОСОБА_2, чи містяться в даній довідці недостовірні дані, чи підроблені підписи ОСОБА_2 на договорі поруки, а також за допомогою цієї інформації можуть бути встановлені інші важливі обставини кримінального провадження, вказані документи можуть бути предметом кримінального правопорушення, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до документів та їх вилучення, довести та встановити обставини, які викладені вище, неможливо, а тому виникла необхідність у вилученні матеріалів кредитної справи, зокрема, оригіналів довідки про доходи на імя ОСОБА_2 Степановича, договору поруки № 770/43-301-06 від 04 грудня 2006 року та доступу до всіх матеріалів справи за кредитним договором № 770/38-348-06 від 04 грудня 2006 року з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, ст. ст. 163, 164, 166 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області майора міліції ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області майору міліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» код 00039019 та знаходяться за адресою: м. Тернопіль, вул. С.Качали, 5, а саме до матеріалів справи за договором кредиту № 770/38-348-06 від 04 грудня 2006 року, укладеного між ОСОБА_3 та Бережанським відділенням Тернопільської обласної філії акціонерно комерційного банку соціального розвитку «Укрсоцбанк», з правом вилучення оригіналів довідки про доходи на імя ОСОБА_2, договору поруки № 770/43-301-06 від 04 грудня 2006 року та можливістю ознайомитися із всіма матеріалами кредитної справи і зробити їх копії.

У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в, ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя