Ухвала суду № 48733202, 19.08.2015, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 19.08.2015

№ 320/7161/15-к

(1-кс/320/1153/15)

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

«19» серпня 2015 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Кучеренко Н.В.,

при секретарі Левандовській О.М.,

за участю старшого слідчого СВ Мелітопольського МВ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_1

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Мелітопольського МВ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження №12015080140001873,

В С Т А Н О В И В:

18 серпня 2015 року до Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Мелітопольського МВ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, яка становить банківську таємницю АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (юридична адреса: 04050, м. Київ, вул. Артема, буд. 60, телефон: +38 (044) 495 29 00, +38 (044) 490-68-70, факс: +38 (044) 490-68-70, адреса електронної пошти: info.contactcenter@fcbank.com.ua, (Мелітопольське відділення АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, проспект Богдана Хмельницького, буд. № 48).

Клопотання обґрунтовано тим, що посадові особи КП «Ритуальна служба «Ритуал» Мелітопольської міської ради Запорізької області (ЄДРПОУ 36618081) заволодівають бюджетними коштами на підставі документів, що містять завідомо неправдиві відомості щодо поховання осіб без визначеного місця проживання, безрідних та утилізації біологічних відходів на території кладовища «Нове-2» Мелітопольського району Запорізької області.

Відомості про дану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015080140001873 від 25 квітня 2015 року. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено:

24 квітня 2015 року в ході проведення огляду місця події на цвинтарі «Нове-2», розташованому поблизу с. Садове Мелітопольського району Запорізької області встановлено, що у секторі № 25 здійснюється поховання осіб безхатченків, безрідних та біологічних відходів.

В ході досудового розслідування направлено запит до Виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області про отримання інформації, чи діють або діяли протягом 2014-2015 років програми фінансування з місцевого бюджету діяльності КП «Ритуальна служба «Ритуал» Мелітопольської міської ради Запорізької області щодо поховання невідомих громадян та безхатченків на території Мелітопольського району Запорізької області та інформацію про укладені договори органом місцевого самоврядування з КП «Ритуальна служба «Ритуал» Мелітопольської міської ради Запорізької області про надання послуг з поховання невідомих громадян та безхатченків, які діяли (діють) протягом 2014-2015 років. Так, відповідно до листа-відповіді Виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області від 26 червня 2015 року, згідно з рішенням 66 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VI скликання від 29 травня 2015 року № 5/13 затверджена міська програма «Поховання невідомих та безрідних» на 2015 рік. Відповідно до програми укладено договір № 165 від 16 червня 2015 року про надання послуг з поховання невідомих та безрідних громадян у 2015 році на суму 65000 гривень, між Управлінням соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області та КП «Ритуальна служба «Ритуал» Мелітопольської міської ради Запорізької області. Фінансовим управлінням Мелітопольської міської ради 22 червня 2015 року у сім 12000 гривень профінансовано Управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області.

19 червня 2015 року КП «Ритуальна служба «Ритуал» Мелітопольської міської ради Запорізької області, в особі директора ОСОБА_2, та Управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області, в особі начальника ОСОБА_3, складені акти виконаних робіт, а саме:

акт виконаних робіт № 1 від 19 червня 2015 на суму 1200 гривень про поховання безрідного - ОСОБА_4 (свідоцтво про смерть серія І-ЖС № 325921 від 11 травня 2015 року);

акт виконаних робіт № 2 від 19 червня 2015 року на суму 1200 гривень про поховання безрідного ОСОБА_5 (свідоцтво про смерть серія І-ЖС № 325922 від 11 травня 2015 року);

акт виконаних робіт № 3 від 19 червня 2015 року на суму 1200 гривень про поховання безрідного ОСОБА_6 (свідоцтво про смерть серія І-ЖС № 326003 від 18 травня 2015 року);

акт виконаних робіт № 4 від 19 червня 2015 року на суму 1200 гривень про поховання безрідного ОСОБА_7 (свідоцтво про смерть серія І-ЖС № 325999 від 18 травня 2015 року);

акт виконаних робіт № 5 від 19 червня 2015 року на суму 1200 гривень про поховання безрідного ОСОБА_8 (свідоцтво про смерть серія І-ЖС № 326001 від 18 травня 2015 року);

акт виконаних робіт № 6 від 19 червня 2015 року на суму 1200 гривень про поховання безрідного ОСОБА_9 (свідоцтво про смерть серія І-ЖС № 325998 від 18 травня 2015 року);

акт виконаних робіт № 7 від 19 червня 2015 року на суму 1200 гривень про поховання безрідного ОСОБА_10 (свідоцтво про смерть серія І-ЖС № 325997 від 18 травня 2015 року);

акт виконаних робіт № 8 від 19 червня 2015 року на суму 1200 гривень про поховання безрідного ОСОБА_11 (свідоцтво про смерть серія І-ЖС № 326002 від 18 травня 2015 року);

акт виконаних робіт № 9 від 19 червня 2015 року на суму 1200 гривень про поховання безрідного ОСОБА_12 (свідоцтво про смерть серія І-ЖС № 326086 від 05 червня 2015 року);

акт виконаних робіт № 10 від 19 червня 2015 року на суму 1200 гривень про поховання безрідного ОСОБА_13 (свідоцтво про смерть серія І-ЖС № 326087 від 05 червня 2015 року).

У свою чергу, від КП «Ритуальна служба «Ритуал» Мелітопольської міської ради Запорізької області отримано інформацію про те, що між вказаним комунальним підприємством та субєктами господарської діяльності відповідними ФО-П у період з 16 березня 2015 року по 12 травня 2015 року укладалися договори про надання ритуальних послуг, а саме:

16 березня 2015 року між КП «Ритуальна служба «Ритуал» Мелітопольської міської ради Запорізької області та ФО-П ОСОБА_14 укладено договір № 15/31 про надання ритуальних послуг.

Відповідно до акту виконаних робіт № 1 від 18 березня 2015 року, без зазначення суми, ФО-П ОСОБА_14 здійснено поховання безрідного ОСОБА_15.

Відповідно до акту виконаних робіт № 2 від 18 березня 2015 року, без зазначення суми, ФО-П ОСОБА_14 здійснено поховання безрідного ОСОБА_16.

Відповідно до акту виконаних робіт № 3 від 18 березня 2015 року, без зазначення суми, ФО-П ОСОБА_14 здійснено поховання безрідного ОСОБА_12.

Відповідно до акту виконаних робіт № 4 від 18 березня 2015 року, без зазначення суми, ФО-П ОСОБА_14 здійснено поховання безрідного ОСОБА_13.

Відповідно до акту виконаних робіт № 5 від 18 березня 2015 року, без зазначення суми, ФО-П ОСОБА_14 здійснено поховання безрідного ОСОБА_17.

15 квітня 2015 року між КП «Ритуальна служба «Ритуал» Мелітопольської міської ради Запорізької області та ФО-П ОСОБА_18 укладено договір № 15/87 про надання ритуальних послуг.

Відповідно до акту виконаних робіт № 6 від 30 березня 2015 року, без зазначення суми, ФО-П ОСОБА_18 здійснено поховання безрідного ОСОБА_19.

Відповідно до акту виконаних робіт № 7 від 30 березня 2015 року, без зазначення суми, ФО-П ОСОБА_18 здійснено поховання безрідного ОСОБА_20.

15 квітня 2015 року між КП «Ритуальна служба «Ритуал» Мелітопольської міської ради Запорізької області та ФО-П ОСОБА_21 укладено договір № 15/88 про надання ритуальних послуг.

Відповідно до акту виконаних робіт № 8 від 24 квітня 2015 року, без зазначення суми, ФО-П ОСОБА_21 здійснено поховання безрідного ОСОБА_4.

Відповідно до акту виконаних робіт № 9 від 24 квітня 2015 року, без зазначення суми, ФО-П ОСОБА_21 здійснено поховання безрідного ОСОБА_5

12 травня 2015 року між КП «Ритуальна служба «Ритуал» Мелітопольської міської ради Запорізької області та ФО-П ОСОБА_21 укладено договір № 15/15 про надання ритуальних послуг.

Відповідно до акту виконаних робіт № 10 від 14 травня 2015 року, без зазначення суми, ФО-П ОСОБА_21 здійснено поховання безрідного ОСОБА_11.

Відповідно до акту виконаних робіт № 11 від 14 травня 2015 року, без зазначення суми, ФО-П ОСОБА_21 здійснено поховання безрідного ОСОБА_10.

Відповідно до акту виконаних робіт № 12 від 14 травня 2015 року, без зазначення суми, ФО-П ОСОБА_21 здійснено поховання безрідного ОСОБА_9.

Відповідно до акту виконаних робіт № 13 від 14 травня 2015 року, без зазначення суми, ФО-П ОСОБА_21 здійснено поховання безрідного ОСОБА_8.

Відповідно до акту виконаних робіт № 14 від 14 травня 2015 року, без зазначення суми, ФО-П ОСОБА_21 здійснено поховання безрідного ОСОБА_22.

Відповідно до акту виконаних робіт № 15 від 14 травня 2015 року, без зазначення суми, ФО-П ОСОБА_21 здійснено поховання безрідного ОСОБА_11.

12 травня 2015 року між КП «Ритуальна служба «Ритуал» Мелітопольської міської ради Запорізької області та ФО-П ОСОБА_23 укладено договір № 15/117 про надання ритуальних послуг.

Відповідно до акту виконаних робіт № 16 від 20 травня 2015 року, без зазначення суми, ФО-П ОСОБА_23 здійснено поховання безрідного ОСОБА_24.

Згідно п. 1.2. за кожним із вищезазначених договорів за період з 16 березня 2015 року по 12 травня 2015 року, укладених між КП «Ритуальна служба «Ритуал» Мелітопольської міської ради Запорізької області та вищезазначених ФО-П, взаємовідносини між Ритуальною службою и Виконавцем послуг, окрім інших нормативних актів та Договором, регулюються рішенням сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області, її виконавчого комітету, у той час, як міська програма «Поховання невідомих та безрідних» на 2015 рік затверджена рішенням 66 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VI скликання № 5/13 вже після укладення вищевказаних договорів, а саме 29 травня 2015 року.

Крім того, аналізом матеріалів кримінального провадження встановлено, що відповідно до акту виконаних робіт № 16 від 20 травня 2015 року, без зазначення суми, ФО-П ОСОБА_23, на підставі договір № 15/117 про надання ритуальних послуг від 12.05.2015, здійснено поховання безрідного ОСОБА_24, у той час, як відповідно до Журналу реєстрації надходження та видачі трупів патолого-анатомічного відділення Мелітопольської міської лікарні № 1 за період з 01 січня 2015 року по 24 травня року, труп ОСОБА_24 для поховання отримано 20 травня 2015 року ЧП «Костюк».

Крім того, відповідно до листа-відповіді КП «Ритуальна служба «Ритуал» Мелітопольської міської ради Запорізької області від 02 червня 2015 року, суми грошових коштів не були отримані та перераховані підприємством за надання послуг з захоронення невідомих громадян та безхатченків, у звязку з відсутністю фінансування з місцевого бюджету та відсутністю затвердженої Програми міською радою. Також при веденні господарської діяльності директором ОСОБА_2 був встановлений факт відсутності будь-якої первинної господарсько-фінансової документації за 2014 рік.

Досудовим розслідуванням встановлено, що КП «Ритуальна служба «Ритуал» Мелітопольської міської ради Запорізької області (ЄДРПОУ 36618081) має розрахункові рахунки у АТ «Банк «Фінанси та Кредит», а саме: № 26002145274501, відкритий 12 грудня 2012 року та № 26045145274502, відкритий 22 лютого 2013 року

Ураховуючи наведені факти, є підстави вважати, що упродовж 2014-2015 років на адресу КП «Ритуальна служба «Ритуал» Мелітопольської міської ради Запорізької області безпідставно перераховані суми коштів з місцевого бюджету за поховання невідомих осіб, безрідних та безхатченків.

На теперішній час в ході досудового розслідування з метою встановлення сум безпідставно перерахованих на адресу КП «Ритуальна служба «Ритуал» Мелітопольської міської ради Запорізької області коштів з місцевого бюджету виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до руху грошових коштів із зазначенням дати, контрагентів, призначення та сум платежів за період з 01.01.2014 по 18.08.2015 по розрахунковим рахункам КП «Ритуальна служба «Ритуал» Мелітопольської міської ради Запорізької області (ЄДРПОУ 36618081), а саме: № 26002145274501, відкритий 12.12.2012 та № 26045145274502, відкритий 22.02.2013, у АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (юридична адреса: 04050, м. Київ, вул. Артема, буд. 60, телефон: +38 (044) 495 29 00, +38 (044) 490-68-70, факс: +38 (044) 490-68-70, адреса електронної пошти: info.contactcenter@fcbank.com.ua, (Мелітопольське відділення АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, проспект Богдана Хмельницького, буд. № 48).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року, відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку субєкта господарської діяльності є відомостями, що становлять банківську таємницю, у звязку з чим вказані відомості неможливо отримати в інший спосіб, як здійсненням тимчасового доступу відповідно до норм чинного КПК України.

Ураховуючи викладене, а також враховуючи той факт, що відомості, що становлять банківську таємницю, про рух коштів із зазначенням дати, контрагентів, призначення та сум платежів за період з 01.01.2014 по 18.08.2015 по розрахунковим рахункам КП «Ритуальна служба «Ритуал» Мелітопольської міської ради Запорізької області (ЄДРПОУ 36618081), а саме: № 26002145274501, відкритий 12.12.2012 та № 26045145274502, відкритий 22.02.2013, у АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (юридична адреса: 04050, м. Київ, вул. Артема, буд. 60, телефон:+38 (044) 495 29 00, +38 (044) 490-68-70, факс: +38 (044) 490-68-70, адреса електронної пошти: info.contactcenter@fcbank.com.ua, (Мелітопольське відділення АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, проспект Богдана Хмельницького, буд. № 48), неможливо отримати в інший спосіб, як здійснення тимчасового доступу, а також те, що вказані відомості самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

У судовому засіданні слідчий повністю підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Представник АТ «Банк «Фінанси та Кредит» у судове засідання не з'явився з не відомої для суду причини, про час, місце та дату слухання справи сповіщений належним чином, шляхом направлення виклику електронною поштою.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання старшого слідчого СВ Мелітопольського МВ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, яка становить банківську таємницю АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (юридична адреса: 04050, м. Київ, вул. Артема, буд. 60, телефон: +38 (044) 495 29 00, +38 (044) 490-68-70, факс: +38 (044) 490-68-70, адреса електронної пошти: info.contactcenter@fcbank.com.ua, (Мелітопольське відділення АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, проспект Богдана Хмельницького, буд. № 48), свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по справі, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити це клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.159, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Мелітопольського МВ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, яка становить банківську таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Мелітопольського МВ ГУМВС України в Запорізькій області майору міліції ОСОБА_1, слідчому слідчого відділення Мелітопольського МВ ГУМВС України в Запорізькій області лейтенанту міліції ОСОБА_25, або за дорученням слідчого, співробітникам 2-го міжрайонного відділення УПЗСЕ ГУМВС України в Запорізькій області: майору міліції ОСОБА_26, капітану міліції ОСОБА_27, капітану міліції ОСОБА_28, майору міліції ОСОБА_29, дозвіл на тимчасовий доступ до руху грошових коштів із зазначенням дати, контрагентів, призначення та сум платежів за період з 01 січня 2014 року по 18 серпня 2015 року по розрахунковим рахункам КП «Ритуальна служба «Ритуал» Мелітопольської міської ради Запорізької області (ЄДРПОУ 36618081), а саме: № 26002145274501, відкритий 12 грудня 2012 року та № 26045145274502, відкритий 22 лютого 2013 року, у АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (юридична адреса: 04050, м. Київ, вул. Артема, буд. 60, телефон: +38 (044) 495 29 00, +38 (044) 490-68-70, факс: +38 (044) 490-68-70, адреса електронної пошти: info.contactcenter@fcbank.com.ua, (Мелітопольське відділення АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, проспект Богдана Хмельницького, буд. № 48).

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходиться в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (юридична адреса: 04050, м. Київ, вул. Артема, буд. 60, телефон: +38 (044) 495 29 00, +38 (044) 490-68-70, факс: +38 (044) 490-68-70, адреса електронної пошти: info.contactcenter@fcbank.com.ua, (Мелітопольське відділення АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, проспект Богдана Хмельницького, буд. № 48) - тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути предявлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Кучеренко