Ухвала суду № 48732844, 15.10.2014, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 15.10.2014

Справа № 334/9904/14-к

Провадження № 1-кс/334/1767/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді Турбіної Т.Ф., при секретарі Нестеренко Ю.І., розглянувши клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Карпенка Євгена Юрійовича, узгоджене з прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №42014080010000010, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У слідчому відділі ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42014080010000010 від 26.05.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2011 року по травень 2014 року, за наведеними договорами Управлінням комунального господарства та дорожнього будівництва Запорізької міської ради зайво перераховано бюджетні кошти КРПБ «Зеленбуд», КП «Титан», ПрАТ «Символ» та КП «Запоріжміськсвітло» на загальну суму 944,58 тис. грн., що більш ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та вважається тяжкими наслідками. Також досудовим слідством встановлено, що Управлінням комунального господарства та дорожнього будівництва Запорізької міської ради (далі Управління) 12.04.2012 року та 13.04.2012 року було укладено з КП «Титан» договори №19/12 на надання послуг: поточний ремонт та технічне обслуговування фонтанів та №20/12 на надання послуг: санітарне оброблення та аналогічні послуги (утримання і благоустрій міських пляжів). Розрахунки за вказаними договорами проведено у повному обсязі. В подальшому співставленням актів приймання виконаних робіт форми КБ2-В по договору №19/12 від 12.04.2012 року та актів приймання виконаних робіт форми КБ2-В по договору №20/12 від 13.04.2012 року з пропозицією конкурсних торгів учасника КП «Титан» та кошторисом до вищевказанного договору в розрізі видів послуг, встановлено неправильне застосування розцінок, зазначених в актах виконаних робіт, у звязку з чим завищено вартість послуг.

Окрім цього в ході слідства було встановлено, що у грудні 2013 року на КП «Титан» було проведено інвентаризацію основних засобів підприємства, в ході якої була виявлена недостача матеріальних цінностей на суму 99 531, 84 грн., які як виявилося рахувалися за колишнім директором КП «Титан» ОСОБА_2, якого 16.09.2013 року було звільнено з підприємства за згодою сторін та ним до підприємства повернуті не були. Також було встановлено, що починаючи з 2007 року між ОСОБА_2 та КП «Титан» в його особі був укладений договір оренди автомобіля MITSUBISHI L200, які останній використовував для власних цілей. В ході розслідування було встановлено, що автомобіль MITSUBISHI L200, який ОСОБА_2 передав у оренду до КП «Титан», ним було придбано у кредит 21.11.2007 року за грошові кошти ЗАТ «Перший Український Міжнародний банк» (скорочено «ПУМБ») правонаступником якого є ПАТ «Перший Український Міжнародний банк» ЄДРПОУ 14282829, при цьому з ОСОБА_2 було укладено кредитний договір №5829398 від 21.11.2007 року.

Досудове слідство вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню необхідно вилучити у відділенні ПУМБ «РЦ в м. Запоріжжі», розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 57, документи кредитної справи по позичальнику ОСОБА_2. За допомогою матеріалів кредитної справи досудове слідство може встановити обставини скоєння кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий підтримав вимоги клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З наданих суду матеріалів кримінального провадження вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за №42014080010000010 від 26.05.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, за фактом того, що у період з 2011 року по травень 2014 року, за наведеними договорами Управлінням комунального господарства та дорожнього будівництва Запорізької міської ради зайво перераховано бюджетні кошти КРПБ «Зеленбуд», КП «Титан», ПрАТ «Символ» та КП «Запоріжміськсвітло» на загальну суму 944,58 тис. грн., що більш ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та вважається тяжкими наслідками.

Досудовим слідством встановлено, що Управлінням комунального господарства та дорожнього будівництва Запорізької міської ради 12.04.2012 року та 13.04.2012 року було укладено з КП «Титан» договори №19/12 та №20/12 на надання послуг, розрахунки за якими проведено у повному обсязі. В подальшому встановлено неправильне застосування розцінок, зазначених в актах виконаних робіт, у звязку з чим завищено вартість послуг. Також досудовим слідством встановлено, що з 2007 року між колишнім директором ОСОБА_2 та КП «Титан» в його особі був укладений договір оренди автомобіля MITSUBISHI L200, який ним було придбано у кредит 21.11.2007 року.

Доводи клопотання, матеріали кримінального провадження не дають достатніх підстав вважати, що оригінали всіх документів кредитної справи по кредитному договору №5829389 від 21.11.2007р., укладеному між ЗАТ «Перший Український Міжнародний банк» і ОСОБА_2, за яким ОСОБА_2 отримав кредит для придбання транспортного засобу, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено у клопотанні, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю. Однак, всупереч вимогам п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, слідчим не доведено можливості використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням викладеного, клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №42014080010000010, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Турбіна Т. Ф.