Ухвала суду № 48732824, 12.09.2014, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 12.09.2014

Справа № 334/8733/14-к

Провадження № 1-кс/334/1560/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді Турбіної Т.Ф., при секретарі Нестеренко Ю.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Поражницького Романа Валентиновича, узгоджене з прокурором прокуратури м. Запоріжжя Коваль Дмитром Петровичем, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12013080010000242, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим слідством встановлено, що службові особи Запорізької філії ТОВ «ЕКО ТЕРРА», ЄДРПОУ 38268268, вступивши в злочинний зговір з невідомими особами, діючи умисно, впродовж 2014 року, привласнили бюджетні кошти в розмірі 248182,90 гривень. В ході досудового слідства встановлено, що підприємство ТОВ «ЕКО ТЕРРА» спеціалізується на збиранні та утилізації небезпечних відходів, в тому числі клінічних (біологічних) відходів до яких відносяться відходи, що виникають у результаті медичного догляду, ветеринарної чи подібної практики, і відходи, що утворюються у лікарнях, родильних домах або інших закладах під час досліджень, операцій, тобто ампутовані частини тіла, ембріони після абортів тощо.

Згідно укладених з медичними установами договорів, клінічні відходи в більшості випадків повинні бути утилізовані шляхом спалювання в крематорії. Дані відходи ТОВ «ЕКО ТЕРРА» повинно направляти, згідно договору, підприємству, що здійснює утилізацію біологічних відходів. Однак, директор Запорізької філії ТОВ «ЕКО ТЕРРА» ОСОБА_1 та інші не встановлені особи, порушуючи встановлені законом норми та правила, захороняють клінічні відходи, які є небезпечними для людей та навколишнього середовища, на звалищах та в лісосмугах.

Також встановлено, що для ведення господарчої діяльності ТОВ «ЕКО ТЕРРА» використовує відкритий у Публічному акціонерному товаристві «ОТП Банк», розташованому за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43 (МФО 300528, ідентифікаційний номер 21685166) поточний рахунок №26008455002118, на який медичні заклади перераховують кошти за передачу ТОВ «ЕКО ТЕРРА» з метою утилізації біологічних відходів.

З метою проведення судової експертизи та використання у подальшому у якості доказів даних, які містяться у банківських документах, у досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, та вилучення в ПАТ «ОТП Банк» по поточному рахунку №26008455002118, який належить ТОВ «ЕКО ТЕРРА»: платіжних документів за період часу з 01.01.2014 року по теперешній час, з наданням відомостей по контрагентам; юридичної справи ТОВ «ЕКО ТЕРРА» ЄДРПОУ 38268268, з наданням карток зі зразками підписів.

Розгляд клопотання має першочергове значення і зволікання у його розгляді, повязане із викликом представників ПАТ «ОТП Банк» може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів, у звязку з чим просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Клопотання слідчого узгоджене із прокурором, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Прокурор, слідчий у судовому засіданні підтримали вимоги клопотання.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, відомості яких можуть становити банківську таємницю, в ПАТ «ОТП Банк» по поточному рахунку №26008455002118, який належить ТОВ «ЕКО ТЕРРА»: платіжних документів за період часу з 01.01.2014 року по теперешній час, з наданням відомостей по контрагентам; юридичної справи ТОВ «ЕКО ТЕРРА» ЄДРПОУ 38268268, з наданням карток зі зразками підписів, враховуючи наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У слідчому відділі ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12014080010000242 від 22.05.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

Надані матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що ТОВ «ЕКО ТЕРРА» відкрито в ПАТ «ОТП Банк» поточний рахунок №26008455002118, і платіжні документи за період часу з 01.01.2014 року по теперешній час та відомості по контрагентам, юридична справа ТОВ «ЕКО ТЕРРА», ЄДРПОУ 38268268, з картками зі зразками підписів, які знаходяться в ПАТ «ОТП Банк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані у подальшому як докази, і іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо. Слідчим та прокурором доведено також наявність підстав вважати, що таке вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

З урахуванням викладеного, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів і їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

При цьому розяснюється положення ст. 165 КПК України, яка встановлює, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Поражницького Романа Валентиновича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12014080010000242 від 22.05.2014р. задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Поражницькому Роману Валентиновичу тимчасовий доступ з можливістю вилучення в ПАТ «ОТП Банк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43 (МФО 300528, ІН 21685166), по поточному рахунку №26008455002118, який належить ТОВ «ЕКО ТЕРРА», ЄДРПОУ 38268268,:

- платіжних документів за період часу з 01.01.2014 року по теперешній час, з наданням відомостей по контрагентам;

- юридичної справи ТОВ «ЕКО ТЕРРА», ЄДРПОУ 38268268, з наданням карток зі зразками підписів.

Зобовязати керівництво ПАТ «ОТП Банк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 12.10.2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Турбіна Т. Ф.