Ухвала суду № 48732770, 24.04.2014, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 24.04.2014

Справа № 334/3584/14-к

Провадження № 1-кс/334/644/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.04.2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді Турбіної Т.Ф., при секретарі Нестеренко Ю.І., за участю прокурора Семеновського Д.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Бубнова Д.Ю., узгоджене із прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12013080070000607 від 20.03.2013 року, -

ВСТАНОВИВ:

20.03.2013 року до Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України у Запорізькій області звернувся ОСОБА_2 з заявою про те, що службові особи ПП «Ніва В.Ш.» неправомірно намагаються заволодіти квартирою №4 в будинку №29 по вул. Задніпровській в м. Запоріжжі, при здійсненні реалізації на прилюдних торгах арештованого майна, що є предметом іпотеки.

За заявою ОСОБА_2 було розпочате досудове розслідування №12013080070000607 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим слідством було встановлено, що 23.08.2007 року ОСОБА_2 отримав позику у АКІБ «Укрсиббанк» у розмірі 53000 доларів США для придбання квартири за вищевказаною адресою. Для забезпечення зобовязань по договору позики банком з ОСОБА_2 було укладено договір іпотеки, предметом якої була квартира АДРЕСА_1.

У період з 2011 по 2012 р.р. службові особи ПП «Нива В.Ш.» через процедуру прилюдних торгів, з порушенням норм діючого законодавства України, здійснили продаж вищевказаної квартири лише за 17068 доларів США.

Під час розслідування було встановлено що ПП «Нива В.Ш.» (ЄДРПОУ: 33668915) у ПАТ «УкрСиббанк» відкрито розрахунковий рахунок № 26008228003200.

Для вирішення питань які мають суттєве значення, встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування необхідно вилучити документи ПП «Нива В.Ш.» (ЄДРПОУ: 33668915) у Публічному акціонерному товаристві «Укрсиббанк» (код 09807750).

Забезпечення тимчасового доступу та виїмки вищезазначених документів, які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві «Укрсиббанк» (код 09807750) необхідно для проведення на стадії досудового розслідування слідчих дій, а саме, огляду, проведення у разі необхідності перевірки та доведення винуватості осіб, які на цей час поки не встановлені.

Крім того, розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю має першочергове значення і зволікання у його розгляді, повязане із викликом представників ПАТ «УкрСиббанк» може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також, унеможливлює добування інших доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до виписок руху по розрахунковому рахунку ПП „Нива В.Ш. (ЄДРПОУ: 33668915) №26008228003200 із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 01.01.2011р. по теперішній час, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації.

Клопотання слідчого, узгодженого із прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що є усі підстави вважати, що у разі, якщо розрахункові документи ПП «Нива В.Ш.» (ЄДРПОУ: 33668915) залишаться у ПАТ «УкрСиббанк», їх може бути пошкоджено або знищено. Також, слідчий зазначив, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом представника ПАТ «УкрСиббанк» може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться виконавчі провадження.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши надані матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до виписок руху по розрахунковому рахунку ПП «Нива В.Ш.» (ЄДРПОУ: 33668915) №26008228003200 із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 01.01.2011р. по теперішній час, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації, оскільки є достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних документів не можливо провести слідчі дії та провадити кримінальне провадження.

Керуючись ст. 132, 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Бубнова Дмитра Юрійовича про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12013080070000607 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Бубнову Дмитру Юрійовичу (або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу, який здійснює супровід кримінального провадження) дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення з Публічного акціонерного товариства «Укрсиббанк», розташованого за адресою м. Харків, пр. Московський, 60, код 09807750, наступних документів:

- виписок руху по розрахунковому рахунку ПП «Нива В.Ш.» (ЄДРПОУ: 33668915) №26008228003200 із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 01.01.2011р. по теперішній час, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації.

Зобовязати співробітників ПАТ «УкрСиббанк» (код 09807750) надати тимчасовий доступ до: виписок руху по розрахунковому рахунку ПП «Нива В.Ш.» (ЄДРПОУ: 33668915) №26008228003200 із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 01.01.2011р. по теперішній час, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації, з їх вилученням.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 24.05.2014 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: Турбіна Т. Ф.