Ухвала суду № 48732727, 12.09.2014, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 12.09.2014

Справа № 334/8735/14-к

Провадження № 1-кс/334/1562/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді Турбіної Т.Ф., при секретарі Нестеренко Ю.І., за участю слідчого Білоуса С.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області Поражницького Р.В., узгоджене із процесуальним прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12014080010000242 від 22.05.2014 року, відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим слідством встановлено, що службові особи Запорізької філії ТОВ «ЕКО ТЕРРА» вступивши в злочинний зговір з невідомими, діючи умисно, впродовж 2014 року привласнили бюджетні грошові кошти в розмірі 248182,90 гривень.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «ЕКО ТЕРРА» спеціалізується на збиранні та утилізації небезпечних відходів, в тому числі клінічних (біологічних) відходів до яких відносяться відходи, що виникають у результаті медичного догляду, ветеринарної чи подібної практики, і відходи, що утворюються у лікарнях, родильних домах або інших закладах під час досліджень, операцій, тобто ампутовані частини тіла, ембріони після абортів, тощо. Згідно укладених з медичними установами договорів, клінічні відходи в більшості випадків повинні бути утилізовані шляхом спалювання в крематорії. Дані відходи ТОВ «ЕКО ТЕРРА» повинно направляти, згідно договору, підприємству, що здійснює утилізацію біологічних відходів. Однак, директор Запорізької філії ТОВ «ЕКО ТЕРРА» ОСОБА_2 та інші не встановлені особи, порушуючи встановлені законом норми та правила, захороняють клінічні відходи, які є небезпечними для людей та навколишнього середовища, на звалищах та лісосмугах.

Також встановлено, що для ведення господарчої діяльності ТОВ «ЕКО ТЕРРА» використовує відкритий у Публічному акціонерному товаристві «ОТП Банк», розташованому за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43 (МФО 300528, ідентифікаційний номер 21685166) поточний рахунок №26008455002118, на який медичні заклади перераховують кошти за передачу ТОВ «ЕКО ТЕРРА» з метою утилізації біологічних відходів.

Досудове слідство вважає необхідним накласти арешт на грошові кошти у сумі 248182,90 гривень у вигляді заборони розпорядження та використання ними, які находяться на розрахунковому рахунку ТОВ «ЕКО ТЕРРА» № 26008455002118 відкритому у ПАТ «ОТП Банк» та було отримано злочинним шляхом при вищезазначених обставинах.

У звязку з вищезазначеним виникла необхідність у застосуванні заборони на використання майна, а також заборони розпоряджатися майном, а саме грошима у сумі 248182,90 гривень, які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «ЕКО ТЕРРА» №26008455002118, відкритому у ПАТ «ОТП Банк», оскільки їх незастосування може призвести до зникнення, втрати вищевказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Згідно ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, необхідно розглядати без повідомлення власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором, оформлене відповідно до вимог ст.ст. 170-171 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що маються усі підстави для накладення арешту на вищевказане майно, оскільки їх незастосування може призвести до зникнення, втрати вищевказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться майно.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав не повідомляти власника майна, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 171 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться майно.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч. 4 ст. 191 КК України, санкція якої не передбачає конфіскації майна. В клопотанні слідчого відсутня мотивація та докази того факту, що до ТОВ «ЕКО ТЕРРА» може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, або що ТОВ «ЕКО ТЕРРА» повинно відповідати своїм майном та грошовими коштами по зобов'язанням невстановленої слідством особи, оскільки підприємство несе відповідальність лише по своїм зобов'язанням в межах свого майна, а власник підприємства і засноване ним підприємство є самостійними і відмінними один від одного суб'єктами права власності і учасниками господарських правовідносин.

Згідно з ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Тобто, якщо щодо цього майна є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі повязаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «ЕКО ТЕРРА» №26008455002118, відкритому у ПАТ «ОТП Банк», є майном, одержаним ТОВ «ЕКО ТЕРРА» злочинним шляхом, тобто майном, яке відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, у звязку з чим на них повинно бути накладено арешт.

Згідно наданого протоколу огляду від 09.09.2014р., з вилучених у медичних закладах документів вбачається, що зазначені медичні заклади відповідно до укладених з ТОВ «ЕКО ТЕРРА» договорів здали на утилізацію всього 22263,667 кг клінічних (біологічних) відходів, та сплатили за утилізацію всього 206819,09 грн. без ПДВ, з урахуванням ПДВ ними було перераховано 248182,90 грн.

При цьому ні доводи клопотання, ні надані суду матеріали кримінального провадження в сукупності не дають підстав обґрунтовано вважати, що за кожним договором з медичним закладом, вказаним у клопотанні, ТОВ «ЕКО ТЕРРА» не направляло біологічні відходи підприємству, що здійснює їх утилізацію, і що зазначені у протоколі огляду медичні заклади перерахували зазначені 248182,90 грн. на рахунок ТОВ «ЕКО ТЕРРА» №26008455002118, відкритий у ПАТ «ОТП Банк».

Наведене свідчить про відсутність достатніх підстав вважати, що грошові кошти у сумі 248182,90 грн. на рахунку ТОВ «ЕКО ТЕРРА» № 26008455002118, відкритому у ПАТ «ОТП Банк», є грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом, тобто майном, яке відповідає критеріям ч. 2 ст. 167 КПК, тому клопотання про накладення на них арешту з цих підстав є необґрунтованим і задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.170-173 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області Поражницького Романа Валентиновича про арешт майна у кримінальному провадженні №12014080010000242 від 22.05.2014 року, відкритому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, - відмовити.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом пяти днів з дня її оголошення до Апеляційного суду Запорізької області.

Суддя: Турбіна Т. Ф.