Ухвала суду № 48729914, 27.05.2015, Приморський районний суд м. Маріуполя

Справа № 266/1722/15-к

Провадженя№ 1-кс/266/273/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого ОВС СВ Управління МВС України на Донецькій залізниці ОСОБА_2 про застосування заходу забезпечення кримінально провадження в виді арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

25 травня 2015 р. до Приморського районного суду м. Маріуполя звернувся слідчий ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці ОСОБА_2 з клопотанням про арешту майна, в порядку здійснення досудового розслідування щодо вчинення кримінального правопорушення, якому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань присвоєно номер кримінального провадження №12015051050000036 за яке передбачено кримінальну відповідальність ч.2 ст. 258-5 КК України з фабули якого вбачається, що посадові особи ТОВ «Антарес-ЮА», діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Фаркон» у грудні 2014 року-січні 2015 року перевезли з непідконтрольної українській владі території та незаконно реалізували 2520,342 т. незаконно добутого вугілля, після чого отримані гроші через мережу афілійованих та підконтрольних підприємств, спрямували на фінансування терористичної організації, так званої «Донецька Народна Республіка».

Особи яким повідомлено про підозру за даним кримінальним провадженням є ОСОБА_3, ОСОБА_4.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Фаркон» ЄДРПОУ 34512002, відкрито розрахунковий рахунок 26003000068725, 26004010068725 в ПАТ «ФІДОБАНК» МФО 300175.

Враховуючи, що кримінальне провадження №12015051050000036 здійснюється стосовно юридичної особи - ТОВ «Фаркон» за фактом фінансування тероризму, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України зважаючи на те, що відповідно до вимог п. 3 ч. 1 ст. 96-3, ст.ст. 96-9 та 96-8 КК України до вказаної юридичної особи може бути вироком суду застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, слідчий за погодженням з прокурором просить накласти арешт на майно у вигляді грошових коштів, що належать ТОВ «Фаркон» (код ЄДРПОУ 34512002), які перебувають на розрахункових рахунках №26003000068725, № 26004010068725 в ПАТ «ФІДОБАНК» МФО 300175 та надходять на адресу ТОВ «Фаркон» (код ЄДРПОУ 34512002) шляхом заборони користуватися та распоряджатися ними у будь-якій спосіб.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, вислухавши слідчого щодо необхідності такого арешту, додані до клопотання матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 96-3 КК України підставою для застосування до юридичної особи заходів кримінально - правового характеру є вчинення її уповноваженою особою від імені юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 258-258-5 цього Кодексу.

З Витягу з ЄРДР № 12015051050000036 вбачається, що ОСОБА_4 повідомлено про підозру 18.05.2015 р. за ч. 2 ст. 258-5 КК України. ОСОБА_4 згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців є директором ТОВ «ФАРКОН».

Оскільки ч. 2 ст. 258-5 КК України передбачено захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна, слідчим обґрунтовано ставиться питання про накладення арешту на майно, а саме грошові кошти, що належать ТОВ «ФАРКОН» (код ЄДРПОУ 34512002) і перебувають на банківських розрахункових рахунках №26003000068725, № 26004010068725 в ПАТ «ФІДОБАНК» МФО 300175, та надходять на адресу ТОВ «ФАРКОН» (код ЄДРПОУ 34512002) відповідно до п.3 ч. 1 ст. 96-3 КК України у виді заборони Товариству з обмеженою відповідальністю «Фаркон» розпоряджатися будь-яким чином цим майном та використовувати його.

Керуючись ст.ст. 132,170,172,173,175 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти шляхом заборони розпоряджатися і користуватися ТОВ «ФАРКОН» (код ЄДРПОУ 34512002) грошовими коштами, що належить ТОВ «ФАРКОН» (код ЄДРПОУ 34512002), місцезнаходження якого за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул..Університетська, 20), що перебувають на банківських розрахункових рахунках №26003000068725, № 26004010068725 в ПАТ «ФІДОБАНК» МФО 300175, та надходять на адресу ТОВ «ФАРКОН» (код ЄДРПОУ 34512002).

Ухвала виконується негайно слідчим або прокурором.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п'яті днів з дня її отримання.

Слідчий суддя Шишилін О. Г.