Ухвала суду № 48729912, 12.05.2015, Приморський районний суд м. Маріуполя

Справа № 266/1493/15-к

Провадженя№ 1-кс/266/215/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1,за участю слідчого Бабкова С.В. розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці майора міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці майора міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ВТБ Банк».

Підставою звернення з клопотанням є розгляд матеріалів досудового розслідування кримінального провадження №12015051050000036 від 20.02.2015 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторонакримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчий не обґрунтував у чому полягає реальна загроза зміни або знищення документів підстав для розгляду клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи не мається, тому розгляд клопотання проведено з викликом представника ПАТ «ВТБ Банк».

Представник ПАТ «ВТБ Банк» на розгляд клопотання не зявився, про дату, час та місце розгляду повідомлений належним чином. Неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У клопотанні слідчого зазначено, що в провадженні СВ УМВС України на Донецькій залізниці перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого до ЄРДР 20.02.2015 за фактом фінансування тероризму посадовими особами ТОВ "Антарес-ЮА", за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні 2014 року, точну дату і час органом досудового розслідування встановити не представилось можливим, ОСОБА_3, будучи з 15.05.2002 засновником ТОВ "Антрацит-Регіон" (ЄДРПОУ 31906999), а з 18.09.2010 директором ТОВ "Антарес-ЮА" (ЄДРПОУ 36893639), діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленим слідством особами із числа членів терористичної організації - так звана "Донецька народна республіка", маючи намір у протизаконний спосіб реалізувати наявну вугільну продукцію і використати грошові кошти на фінансування вказаної терористичної організації, у порушення вимогам встановленого порядку переміщення вздовж лінії зіткнення Донецької області оформив документи на відвантаження вугільної продукції залізничним транспортом.

10.03.2015 органом досудового розслідування складено письмове повідомлено про підозру директору ТОВ "Антарес-ЮА" ОСОБА_4 за фактом вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України. Через не встановлення місцеперебування останнього, постановою слідчого оголошено його розшук.

У ході розслідування отримано інформацію про виявлення слідчим управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області під час розслідування кримінального провадження №32014050000000066 за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.191, ч.1 ст.212 КК України аналогічного факту порушення "ТОВ Антарес-ЮА" вимог щодо перевезення вугільної продукції.

Під час здійснення тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №32014050000000066, яке знаходиться у провадженні ГУ ДФС у Донецькій області, була вилучена копії договору постачання №55 від 01.11.2014, згідно якого ТОВ «Антрацит-Регіон» повинен здійснювати постачання вугілля на адресу ТОВ «Фаркон», та копії документів, згідно яких вігулля в вагонах, які були затримані на ст. Красноармійськ, були відправлені ТОВ «Антрацит-Регіон» на адресу ТОВ «Фаркон», а ТОВ «Антарес ЮА» нібито виступало лише в якості перевізника вантажу. Встановити місцезнаходження посадових осіб ТОВ «Антарес-ЮА», ТОВ «Антрацит-Регіон» та ТОВ «Фаркон» на теперішній час неможливо, оскільки вони знаходяться на непідконтрольній українській владі території,витребувати документи щодо наявності господарських відносин на теперішній час не вдалося. Крім того, під час здійснення тимчасового доступу до документів, які знаходилися у володінні ГУ ДФС у Донецькій області, були вилучені копії документів, які вказують на те, що ТОВ «Антрацит-Регіон» мало дійсний до 04.11.2004 р. спеціальний дозвіл на видобування камяного вугілля.

З метою перевірки інформації щодо наявності господарських відносин між TOB «Антарес-ЮА», TOB «Антрацит-регіон» та TOB «Фаркон» з приводу придбання, перевезення вугільної продукції та здійснення оплати за неї; перевірки інформації щодо належності вугільної продукції саме TOB «Антрацит-регіон» та здійснення розрахунків за вказане вугілля з іншими суб'єктами господарювання; встановлення суб'єктів господарювання, яким таке вугілля призначалося»; встановлення фактів реалізації та поставки TOB «Антрацит-регіон», засновником якого є підозрюваний ОСОБА_4, вугільної продукції різноманітним суб'єктам господарювання на контрольовану українською владою територію; використання отриманих від реалізації вугілля коштів на фінансування терористичної організації виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по розрахунковим рахункам TOB «Антрацит-регіон».

Отримана під час здійснення тимчасового доступу інформація може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, оскільки допоможе встановити: належність вугілля; здійснення розрахунків за нього; причетність підозрюваного ОСОБА_4 як до скоєння конкретного злочину, та і до інших фактів здійснення фінансування або матеріального забезпечення терористичних груп (організацій); перерахування грошових коштів на адресу TOB «Антрацит-регіон» за реалізоване вугілля; суб'єкти господарювання, яким призначалося вугілля; факт здійснення взаєморозрахунків між TOB «Антарес-ЮА», TOB «Антрацит-регіон», TOB «Фаркон» та іншими юридичними особами за поставку вугілля та здійснення його транспортування.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що TOB «Антрацит-Регіон» (ЄДРПОУ 31906999) в ПАТ «ВТБ БАНК» МФО 321767, відкрито розрахункові рахунки 26004010055525 (українська гривня), 26047000055525 (українська гривня), 26004010055525 (долар США).

Підставою вважати, що вказані документи знаходяться в ПАТ «ВТБ БАНК» є те, що банківські установи відповідним чином фіксують рух коштів по рахункам клієнтів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 162 КК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дійшов до висновку, що слідчим доведено, що зазначені в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, однак лише в частині руху коштів з посадовими особами ТОВ «Антрацит-Регіон» за період з 01.11.2014 року по 06.05.2015 р. та потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, відомості, що містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази, а не здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувати у володінні ПАТ «ВТБ Банк» може вплинути на досягнення дієвості кримінального провадження. Крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

Як вбачається з положення ч. 2 ст. 159 КК України слідчий суддя, в порядку розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може прийняти рішення про їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Таким чином, оцінуючи потреби досудового розслідування, приходжу до висновку, що без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо отримати вказані документи, тому необхідно надати слідчому тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк» з вилученням їх копій, вказавши строк виконання ухвали та наслідки її невиконання.

Керуючись ст.ст. 132,159,161,162,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці майора міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці майору міліції ОСОБА_2, або за його дорученням іншим працівникам правоохоронних органів тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в ПАТ «ВТБ Банк» МФО 321767, а саме до: документів, які стали підставою для укладення договорів банківських поточних рахунків 26004010055525 (українська гривня), 26047000055525 (українська гривня), 26004010055525 (долар США) з посадовими особами ТОВ «Антрацит-Регіон» ЄДРПОУ 31906999; виписок на паперових та електронних носіях кредитових та дебетових перерахувань по вказаних рахунках за період з 01.11.2014 по 06.05.2015 року, з вказівкою на дату і час операції, суми платежів, призначення агентів їх розрахункових рахунків та установ банків з можливістю ознайомлення та вилучення належно засвідчених копій.

Розяснити ПАТ «ВТБ Банк» наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 Кримінального Кодексу України.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, але у випадку надання тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена.

Слідчий суддя Шишилін О. Г.