Ухвала суду № 48729890, 12.05.2015, Приморський районний суд м. Маріуполя

Справа № 266/1495/15-к

Провадженя№ 1-кс/266/216/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю слідчого Бабкова С.В. розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці майора міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці майора міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк «Софійський».

Підставою звернення з клопотанням є розгляд матеріалів досудового розслідування кримінального провадження №12015051050000036 від 20.02.2015 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторонакримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчий не обґрунтував у чому полягає реальна загроза зміни або знищення документів підстав для розгляду клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи не мається, тому розгляд клопотання проведено з викликом представника ПАТ «Банк Софійський».

Представник ПАТ «Банк Софійський» на розгляд клопотання не зявився, про дату, час та місце розгляду повідомлений належним чином. Неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У клопотанні слідчого зазначено, що в провадженні СВ УМВС України на Донецькій залізниці перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого до ЄРДР 20.02.2015 за фактом фінансування тероризму посадовими особами ТОВ "Антарес-ЮА", за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні 2014 року, точну дату і час органом досудового розслідування встановити не представилось можливим, ОСОБА_3, будучи з 15.05.2002 засновником ТОВ "Антрацит-Регіон" (ЄДРПОУ 31906999), а з 18.09.2010 директором ТОВ "Антарес-ЮА" (ЄДРПОУ 36893639), діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленим слідством особами із числа членів терористичної організації - так звана "Донецька народна республіка", маючи намір у протизаконний спосіб реалізувати наявну вугільну продукцію і використати грошові кошти на фінансування вказаної терористичної організації, у порушення вимогам встановленого порядку переміщення вздовж лінії зіткнення Донецької області оформив документи на відвантаження вугільної продукції залізничним транспортом.

10.03.2015 органом досудового розслідування складено письмове повідомлено про підозру директору ТОВ "Антарес-ЮА" ОСОБА_4 за фактом вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України. Через не встановлення місцеперебування останнього, постановою слідчого оголошено його розшук.

У ході розслідування отримано інформацію про виявлення слідчим управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області під час розслідування кримінального провадження №32014050000000066 за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.191, ч.1 ст.212 КК України аналогічного факту порушення "ТОВ Антарес-ЮА" вимог щодо перевезення вугільної продукції. Під час здійснення тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №32014050000000066, яке знаходиться у провадженні ГУ ДФС у Донецькій області, була вилучена копії договору постачання №55 від 01.11.2014, згідно якого ТОВ «Антрацит-Регіон» повинен здійснювати постачання вугілля на адресу ТОВ «Фаркон», та копії документів, згідно яких вігулля в вагонах, які були затримані на ст. Красноармійськ, були відправлені ТОВ «Антрацит-Регіон» на адресу ТОВ «Фаркон», а ТОВ «Антарес ЮА» нібито виступало лише в якості перевізника вантажу. Встановити місцезнаходження посадових осіб ТОВ «Антарес-ЮА», ТОВ «Антрацит-Регіон» та ТОВ «Фаркон» на теперішній час неможливо, оскільки вони знаходяться на непідконтрольній українській владі території,витребувати документи щодо наявності господарських відносин на теперішній час не вдалося.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що містять інформації щодо руху коштів по розрахунковим рахункам TOB «Фаркон» з метою: перевірки інформації щодо наявності господарських відносин між TOB «Фаркон», TOB «Антарес-ЮА» та TOB «Антрацит-регіон» з приводу придбання, перевезення вугільної продукції та здійснення оплати за неї; перевірки інформації щодо реалізації вугільної продукції саме TOB «Фаркон»; перевірки факту перерахування ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» грошових коштів на адресу TOB «Фаркон» за вугілля, перерахування TOB «Фаркон» на адресу Краснолиманського центру з комерційної та вантажної роботи (КМЦ) ДП «Донецька залізниця» грошових коштів за надання залізничного коду, інших перерахувань, пов'язаних з транспортуванням та реалізацією вугілля, тощо; встановлення фактів реалізації та поставки TOB «Фаркон» вугільної продукції різноманітним суб'єктам господарювання на контрольовану українською владою територію; використання отриманих від реалізації вугілля коштів на фінансування терористичної організації.

Отримана під час здійснення тимчасового доступу інформація може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, оскільки допоможе встановити належність вугілля; здійснення розрахунків за нього; причетність підозрюваного ОСОБА_4 як до скоєння конкретного злочину, так і до інших фактів здійснення фінансування або матеріального забезпечення терористичних груп (організацій). Крім того, така інформація допоможе підтвердити факт відсутності господарських відносин щодо реалізації вугілля між TOB «Фаркон» з одного боку та TOB «Антрацит-Регіон» та TOB «Антарес-ЮА» з іншого, що підтверджую вину саме ОСОБА_4 у скоєнні вказаного злочину.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що TOB «Фаркон» ЄДРПОУ 34512002, відкрито розрахунковий рахунок 26004001003159 в ПАТ «БАНК СОФІЙСЬКИЙ» МФО 380861.

Підставою вважати, що вказані документи знаходяться в ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ» є те, що банківські установи відповідним чином фіксують рух коштів по рахункам клієнтів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи думку слідчого, який підтримав клопотання, дійшов до висновку, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчим суддею встановлено, що згідно клопотання, досудове розслідування розпочато по факту скоєння кримінального правопорушення, за фактом фінансування тероризму посадовими особами ТОВ «Антарет-ЮА» за яке передбачено кримінальну відповідальність ч. 2 ст. 258-5 КК України. Проте з клопотання слідчого не вбачається, що ОСОБА_4 є засновником або керівником TOB «Фаркон». Не надано доказів й щодо притягнення посадових осіб TOB «Фаркон» до кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч.3 ст.214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру не допускається.

Тому приходжу до висновку, що слідчим передчасно поставлено питання щодо доступу документів, які стали підставою для укладення договору банківського поточного рахунку 26004001003159 з посадовими особами ТОВ «Фаркон» ЄДРПОУ 34512002 виписок на паперових та електронних носіях кредитових та дебетових перерахувань по вказаному рахунку за період з 01.01.2014 по теперішній час чи по час його закриття, з вказівкою на дату і час операції, суми платежів, призначення платежів, контрагентів їх розрахункових рахунків та установ банків.

Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра у скоєнні кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, яка може бути підставою для застосування міри забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 132, 160,163,164, 214 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого в ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці майора міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шишилін О. Г.