Ухвала суду № 48729871, 27.04.2015, Приморський районний суд м. Маріуполя

Справа № 266/1353/15-к

Провадженя№ 1-кс/266/189/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю слідчого ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці ОСОБА_2, розглянувши клопотання ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці ОСОБА_2, про застосування заходу забезпечення кримінально провадження в виді тимчасового доступу до документів, в порядку здійснення досудового розслідування щодо вчинення кримінального правопорушення, якому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань присвоєно номер кримінального провадження №12014050900000002 за яке передбачено кримінальну відповідальність ч.2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

23.04.2015 року, до Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області слідчим ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці ОСОБА_2, подано клопотання про застосування заходу забезпечення кримінально провадження в виді тимчасового доступу до документів, в порядку здійснення досудового розслідування щодо вчинення кримінального правопорушення, якому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань присвоєно номер кримінального провадження №12014050900000002 за яке передбачено кримінальну відповідальність ч.2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України.

У клопотанні слідчого зазначено, що 12.11.2014р. до чергової частини УМВС України на донецькій залізниці надійшов рапорт пом. Начальника ЛВ на ст. Маріуполь ОСОБА_3 про те, що в ЗМІ їм виявлено: ДП «Донецька залізниця» провело тендерна закупівля вугілля в ТОВ «Екологія» та ТОВ «Технопромдон», які розташовані на території не підконтрольній Україні, на загальну суму 29,29 млн. грн.. тобто посадовими особами ДП «Донецька залізниця» скоєно зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено слідчим УМВС України на Донецькій залізниці до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2014 року за номером № 12014050900000002.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 364 КК України.

Також клопотанні слідчого зазначено, що 28.11.2014 на розрахунковий рахунок ТОВ «Техпромдон» №26000036100385 в ПАТ «ОСОБА_4 МКБ» з розрахункового рахунку Служби локомотивного господарства ДП «Донецька залізниця» №260010000041, відкритому в ДФ АБ «ЕКСПРЕС-БАНК», було перераховано 238684,36 грн. (з ПДВ) за вугільну продукцію згідно договору №Д/Т141228/НЮ від 03.11.2014. Орган досудового розслідування має достатні підстави вважати, що посадові особи ДП «Донецька залізниця» безпідставно перерахували грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Техпромдон», чим скоїли розтрату державних коштів у великих розмірах на суму 238684,36 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що отримані 28.11.2014 від Служби локомотивного господарства ДП «Донецька залізниця» гроші у сумі 238684,36 грн. (з ПДВ) були ТОВ «Техпромдон» 02.12.2014 перераховані на розрахунковий рахунок ПП «Долина золота» №260015003701 у Філії «Дніпропетровське РУ» ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 307231).

03.03.2015 за вказаним фактом слідчим відділом УМВС України на Донецькій залізниці зареєстроване кримінальне провадження №1201505090000002 за ознаками злочину, передбаченого ст.191 ч.4 КК України, яке було об'єднано з провадженням №12014050900000002.

06.03.2015 р. складено письмове повідомлення про підозру у відношенні директора ТОВ «Техпромдон» ОСОБА_5 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

12.03.2015 р. постановою слідчого оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_5

16.03.2015 р. складено письмове повідомлення про зміну підозри ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 15 , ч. 5 ст. 191 КК України.

20.03.2014 р. матеріали досудового розслідування відносно підозрюваного ОСОБА_5 виділені в окреме провадження, досудове розслідування по якому зупинено у звязку із не встановленням місцезнаходження підозрюваного.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з наступним їх вилученням, а саме до документів, що містять наступну інформацію щодо залишків та руху коштів на розрахунковому рахунку ПП «Долина золота» №260015003701 у Філії «Дніпропетровське РУ» АТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 307231), та які зберігаються в ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 300131).

Слідчий вказав, що наявність вказаних документів надасть можливість встановлення місцезнаходження коштів які були перераховані з рахунку ТОВ Техпромдон» та встановлення усіх обставин, скоєння зазначеного кримінального правопорушення при проведенні судово-економічної експертизи.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого, враховуючи думку слідчого, який підтримав клопотання, та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи перебувають у володінні зазначеної у клопотанні особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази, а не здійснення тимчасового доступу до документів, може вплинути на досягнення дієвості кримінального провадження. Крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, а вилучення цих документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, оцінуючи потреби досудового розслідування, приходжу до висновку, що без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо отримати вказані документи, тому необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до документів з послідуючим їх вилученням вказавши строк виконання ухвали та наслідки її невиконання.

Керуючись ст.ст. 132,159,161,162,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Зобовязати посадових осіб ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 300131) надати старшому слідчому ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці ОСОБА_2, або іншій особі,яка уповноважена дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо руху коштів на розрахунковому рахунку ПП «Долина золота» (код ЄДРПОУ 36453667) №260015003701, відкритому у Філії «Дніпропетровське РУ» ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» :

виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів по рахунку №260015003701 за період з 1 липня 2014 року по 10.03.2015 року, з обов'язковою вказівкою повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЕДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів, остатку грошових коштів на рахунку з послідуючим їх вилученням.

У разі невиконання ухвали, застосовуються наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шишилін О. Г.