Ухвала суду № 48729437, 19.05.2015, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/2954/15-к

Провадження № 1-кс/265/509/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

19 травня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Федоровій А.С., за участю старшого слідчого з ОВС 2-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Донецькій області майор податкової міліції ОСОБА_2, розглянувши клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ Київстар,-

В С Т А Н О В И В:

15 травня 2015 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Донецькій області майор податкової міліції ОСОБА_2, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ Київстар в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015050000000031 від 10.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч 1 ст.212 КК України.

В обґрунтування, поданого клопотання слідчий вказує, що 08.05.2015 року на майданчику поблизу шахти Південнодонбаська №3 м. Вугледар, Донецької області зведеною групою співробітників ДПС України, СБ України та ДФС України було затримано вантажні автомобілі (далі а/м) з напівпричепами рефрижераторами, а також вантажний фургон (далі н/пр), а саме: а/м КАМАЗ 54115 010 15 державний номерний знак (далі д/н) АН 6790 ВО та н/пр BLUMHARDT д/н НОМЕР_1 під управлінням водія ОСОБА_4; а/м DAF TRUCKS TE95XF д/н НОМЕР_2 та н/пр. SCHMITZ SKO 24 д/н НОМЕР_3 під управлінням водія ОСОБА_5; а/м SCANIA P380 д/н НОМЕР_4 та н/пр SCHMITZ CARGOBULL д/н НОМЕР_5 під управлінням водія ОСОБА_6; а/м SCANIA P380 д/н НОМЕР_6 та н/пр KRONE SD д/н НОМЕР_7 під управлінням водія ОСОБА_7; а/м ISUZU NQR 71P д/н АН 6720 ВО під управлінням водія ОСОБА_8; а/м SCANIA P380 д/н НОМЕР_8 та н/пр KRONE SD д/н НОМЕР_9 під управлінням водія ОСОБА_9 при попередньому огляду яких було встановлено наявність мяса та мясних субпродуктів, а також інших предметів для мясного виробництва без будь-яких документів. Вказані автомобілі було відтранспортовано до майданчика за адресою: Донецька область, Марїнський район, м. Курахове, вул. Грушева, №1.

09.05.2015 року в ході огляду місця події за адресою: м. Курахове, вул. Грушева, №1, проведеного на підставі повідомлень працівників ДФС України, у зазначених вантажних автомобілях було відшукано та вилучено мясо та мясні субпродукти, а також інші предмети для мясного виробництва на загальну суму приблизно 2 000 000 гривень. До протоколу огляду згідно клопотання представника за довіреністю ТОВ Торговий дім Мясний двір (ЄДРПОУ 39248897) ОСОБА_10 (тимчасово мешкає: Донецька область, Марїнський район, с. Березове, вул. Кірова, №17, т.м. НОМЕР_10) було надано копії документів на придбання продукції у ТОВ Вінсер (ЄДРПОУ 38715388), ПАТ Миронівський хлібопродукт (ЄДРПОУ 25412361) та внутрішнє переміщення продукції.

Даний факт, може свідчити про те, що службові особи ТОВ ТД Мясний двір, які причетні до транспортування зазначених вище товарно-матеріальних цінностей, умисно ухилилися від сплати податків в значних розмірах.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України внесені старшим слідчим другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.15 року за № 320150500000000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Допитані як свідки водії ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7 та ПрАТ Миронівський хлібопродукт показали, що транспортували вантаж від місць завантаження у Дніпропетровській та Вінницькій областях до с. Березове, Марїнського району, Донецької області через м. Красноармійськ, Донецької області та чекали дозволу на подальше перевезення вантажу.

Допитаний як свідок начальник комерційного відділу ТОВ ТД Мясний двір ОСОБА_10 показав, що водії транспортували вантаж від місць завантаження у Вінницькій області до с. Березове, Марїнського району, Донецької області через м. Красноармійськ, Донецької області та чекали погодження провозу вантажу через блокпост біля с. Березове на майданчику шахти Південнодонбаська №3.

Однак, вказані населені пункти розташовані на території Донецької області, і показання водіїв про те що необхідно перетинати блокпост з погодженням у військових або представників прикордонної служби документів, викликають обґрунтований сумнів в їх достовірності. У звязку чим є підстави припускати, що вилучені товарно-матеріальні цінності могли бути транспортовані на непідконтрольну органам влади України територію.

1. В ході проведення слідчих дій достовірно встановлено, що ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7 з метою координації транспортування вилучених товарно-матеріальних цінностей, місць завантаження та вивантаження, використовують наступні номери мобільних телефонів:

2. +380687359240, який використовує ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований: ІНФОРМАЦІЯ_2, вул. 50-річчя Жовтня, буд. №99;

3. +380686672620, який використовує ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрований: ІНФОРМАЦІЯ_4;

4. +380685876821, який використовує ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, зареєстрований: ІНФОРМАЦІЯ_6.

Крім того, вказані громадяни, повязані між собою, у звязку з чим є всі підстави вважати, що вони для обговорення місць зустрічі, розмов щодо їх поведінки та можливого транспортування товарно-матеріальних цінностей на непідконтрольну органа влади України територію, а також в інших цілях використовують мобільний звязок. Крім того, відомості про реальний рух вантажу можна відстежити за інформацією з базових станцій абонентів про розташування абонента в момент дзвінка, що дозволить перевірити на правдивість показання представника підприємства та водіїв, а також дозволить перевірити й інші можливі факти несанкціонованого перетину вказаними особами лінії розмежування за вказаний період, що може бути додатковим доказом по даному провадженні.

Належність вказаних номерів мобільних телефонів зазначеними громадянам підтверджується матеріалами, що містяться у даному кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про власників номерів мобільних телефонів: +380687359240, +380686672620, +380685876821, та інформацію про факти зєднання з іншими абонентами, часу здійснення дзвінків, тривалості дзвінків, належності власників номерів мобільних телефонів абонентів Б, місцезнаходження (базову станцію) в момент здійснення дзвінків у період з 01.02.2014 по 12.05.2015, яка становить охоронювану законом таємницю і знаходяться у оператора телекомунікації ПрАТ Київстар (код ЄДРПОУ 21673832, м. Київ, Червонозоряний проспект, №51).

Зазначені документи необхідно вилучити у оператора телекомунікації ПрАТ Київстар, з метою встановлення обєктивної істини у даному кримінальному провадженні, зокрема для ідентифікації власників вказаних телефонних номерів, та подальшого проведення слідчих (розшукових) дій.

Відомості, що містяться в документах, використовуватимуться під час досудового розслідування як докази взаємозвязку власників телефонних номерів +380687359240, +380686672620, +380685876821 між собою та з іншими невстановленими особами, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Оскільки інформація про власників телефонних номерів +380687359240, +380686672620, +380685876821 та інформація про факти з'єднання з ними інших абонентів містить охоронювану законом таємницю і знаходиться лише у володінні оператора телекомунікації ПрАТ Київстар, тому іншими способами, як тимчасовим доступом з дозволу слідчого судді, неможливо довести обставини взаємозвязку абонентів, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та можливих доказів щодо власників вказаних телефонних номерів, слідчий просить суд надатийому або іншим працівникам за його дорученням або постановою про доручення слідчих дій іншому органу досудового розслідування тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ Київстар (код ЄДРПОУ 21673832, м. Київ, Червонозоряний проспект, №51), та надати можливість їх вилучити, а саме до:

- документів, що свідчать про належність номерів мобільних телефонів +380687359240, +380686672620, +380685876821 певним особам, в тому числі абонентських договорів;

- інформації (на паперовому та електронному носіях) про факти зєднання або відправки текстових (SMS) повідомлень абонентів з номерами +380687359240, +380686672620, +380685876821 з іншими абонентами, із зазначенням часу здійснення дзвінків, їх тривалість, належність власників номерів мобільних телефонів абонентів Б, місцезнаходження (базову станцію), азимутів та координат точок зіткнення в момент здійснення дзвінків, змісту текстових повідомлень, IMEI мобільних терміналів за період з 01.02.2014 по 12.05.2014.

Зобовязати службових осіб ПрАТ Київстар надати зазначені відомості у повному обсязі.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

В судовому засіданні суд встановив, що за матеріалами клопотання речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ слідчим, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні ПрАТ "Київстар", по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваних речах і документах, та довела неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням матеріалів клопотання, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Донецькій області майор податкової міліції ОСОБА_2, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ Київстар задовольнити.

Зобов'язати відповідальну особу ПрАТ "Київстар" (код ЄДРПОУ 21673832, м. Київ, пр. Червонозоряний буд. 51) надати (забезпечити) тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС 2-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Донецькій області майор податкової міліції ОСОБА_2, або уповноваженій слідчим особі, до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ "Київстар" (код ЄДРПОУ 21673832, м. Київ, пр. Червонозоряний буд. 51), та надати можливість їх вилучити, а саме: а саме до:

- документів, що свідчать про належність номерів мобільних телефонів +380687359240, +380686672620, +380685876821 певним особам, в тому числі абонентських договорів;

- інформації (на паперовому та електронному носіях) про факти зєднання або відправки текстових (SMS) повідомлень абонентів з номерами +380687359240, +380686672620, +380685876821 з іншими абонентами, із зазначенням часу здійснення дзвінків, їх тривалість, належність власників номерів мобільних телефонів абонентів Б, місцезнаходження (базову станцію), азимутів та координат точок зіткнення в момент здійснення дзвінків, змісту текстових повідомлень, IMEI мобільних терміналів за період з 01.02.2014 по 12.05.2014.

Зобовязати службових осіб ПрАТ Київстар надати зазначені відомості у повному обсязі.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 19 травня 2015 року по 18 червня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія _____2015 року

________ _________

(підпис) (ПІБ особи)