Ухвала суду № 48729388, 24.04.2015, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/2372/15-к

Провадження № 1-кс/265/390/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 квітня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1; О.О.,при секретарі Меляник К.В., за участю прокурора Кузьменко Р.А., слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, ОСОБА_2, розглянувши клопотання, погоджене із прокурором прокуратури Орджонікідзевського районну міста Маріуполя, ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

22 квітня 2015 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, ОСОБА_2, погоджене із прокурором прокуратури Орджонікідзевського районну міста Маріуполя, ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015050790000039 від 05 січня 2015 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що 07.11.2014 року, невстановлена особа, діючи умисно, шляхом зловживання довірою, через мережу Інтернет, заволоділа грошовими коштами у сумі 1800 гривень, які належать ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

05.01.2015 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області за № 12015050790000039.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що в неї є кредитна карта ПАТ КБ «Приват Банка» № 5577 2123 0175 1932. Її ліміт 2200 гривень. Станом на липень 2014 року, ніякої заборгованості за даною картою вона не мала і більше нею не користувалась. 05.01.2015 року їй на телефон надійшло повідомлення про списання з її кредитної карти грошей у сумі 88 гривень. Оскільки вона ніяких грошей з неї не знімала, по поїхала до відділення банку, щоб розібратись. Там зясувалось, що її заборгованість перед банком складає 1815,77 гривень. І що 07.11.2014 року з її карти були зняті гроші за 2 рази, а саме 1217 гривень та 510 гривень, а 31.12.2014 року було іще одне списання за користування кредитом. Тоді вона згадала, що 07.11.2014 року, їй на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, назвався співробітником банку та попросив назвати коди, які будуть надходити їй на телефон. Вона так і зробила. Як тепер зясувалось, цей чоловік, шахрайським шляхом заволодів її грошовими коштами.

На даний час, з метою всебічного та повного розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність в уточненні сум грошових коштів, які знімались та нараховувались по банківській карті № 5577 2123 0175 1932 на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, з 01.11.2014 року по теперішній час;у встановленні повної інформації, куди були переведені кошти у сумі 1727 гривень 07.11.2014 року(номер рахунку, анкетні данні власника рахунку); у встановленні місця, де була проведена операція по зняттю (отриманню) грошових коштів у сумі 1727 гривень, переведених 07.11.2014 року з карти № 5577 2123 0175 1932, та отримання фото-, відеоматеріалу.

Інформація щодо транзакції грошових коштів по банківській картці 5577 2123 0175 1932 на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, з 01.11.2014 року по теперішній час, повна інформація куди були переведені кошти (номер рахунку, анкетні данні власника рахунку), а також інформація щодо місця проведення операції по зняттю (отриманню) переведених з карти 5577 2123 0175 1932 грошових коштів, фото та відео з банкоматів про зняття грошових коштів, перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 за адресою: 49094 м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50; адреса Маріупольської філії ПАТ КБ «Приватбанк» - 87515, м. Маріуполь, вул. Артема, 56, та відповідно вимогам ст.62 Закону України «Про банки і банківську таємницю» містять охоронювану законом банківську таємницю.

Приймаючи до уваги, що вище зазначені документи, фото- та відеоматеріали містять суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення, як самі по собі так і в сукупності з іншими доказами, відобразили на собі сліди правопорушень, а також те, що іншим способом зазначені документи під час досудового розслідування отримати не є можливим, а також з метою проведення почеркознавчої експертизи слідчий просить суд надати їй тимчасовий доступ до відомостей щодо транзакції грошових коштів, по кредитній банківській карті № 5577 2123 0175 1932 на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, з 01.11.2014 року по теперішній час; повної інформації, куди були переведені кошти у сумі 1727 гривень 07.11.2014 року(номер рахунку, анкетні данні власника рахунку) з карти № 5577 2123 0175 1932; відомостей, де була проведена операція по зняттю (отриманню) грошових коштів у сумі 1727 гривень, переведених 07.11.2014 року з карти № 5577 2123 0175 1932, та отримання фото-, відеоматеріалу,які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 за адресою: 49094 м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 (адреса Маріупольської філії ПАТ КБ «Приватбанк» - 87515, м. Маріуполь, вул. Артема, 56) та можливість їх вилучення.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий Кучуріна Ю.В. у судовому засіданні підтримала доводи клопотання та просила його задовольнити, пояснивши, що зазначені у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю, тому отримати їх в інший спосіб, ніж за судовим рішенням, неможливо. Вилучення вказаних документів забезпечить повноту, всебічність та обєктивність досудового розслідування.

Прокурор пояснення слідчого підтримав та просив клопотання задовольнити.

Представник ПАТ КБ «Приват Банк», у володінні якого знаходяться відшукувані документи, у судове засідання не прибув, що за вимогами ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши прокурора, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, зокрема, для встановлення місцезнаходження викраденого майна та особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Враховуючи неможливість в інший спосіб отримати відшукувану інформацію, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, ОСОБА_2, погоджене із прокурором прокуратури Орджонікідзевського районну міста Маріуполя, ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Зобовязати відповідальну особу ПАТ КБ «Приват Банк» (ЄДРПОУ 14360570) надати тимчасовий доступ до:

відомостей щодо транзакції грошових коштів, по кредитній банківській карті № 5577 2123 0175 1932 на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, з 01.11.2014 року до предявлення ухвали до виконання. повної інформації, куди були переведені кошти у сумі 1727 гривень 07.11.2014 року(номер рахунку, анкетні данні власника рахунку) з карти № 5577 2123 0175 1932; відомостей, де була проведена операція по зняттю (отриманню) грошових коштів у сумі 1727 гривень, переведених 07.11.2014 року з карти № 5577 2123 0175 1932, та отримання фото-, відеоматеріалу,

які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 за адресою: 49094 м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 (адреса Маріупольської філії ПАТ КБ «Приватбанк» - 87515, м. Маріуполь, вул. Артема, 56) та можливість їх вилучення.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 24 квітня 2015 року по 23 травня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя