Ухвала суду № 48729338, 27.03.2015, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/1734/15-к

Провадження № 1-кс/265/295/15

У Х В А Л А

27 березня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1 Д. О., при секретарі Скоробогатько Г. О., за участі старшого слідчого 1-го ВКР Слідчого Управління Фінансових Розслідувань ГУ ДФС в Донецькій області, ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого 1-го ВКР Слідчого Управління Фінансових Розслідувань ГУ ДФС в Донецькій області, ОСОБА_2, про арешт майна, погоджене із заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Донецької області, ОСОБА_3, за кримінальним провадженням № 32014050000000067 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч. 1 ст. 362 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

26 березня 2015 року до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя надійшло клопотання старшого слідчого 1-го ВКР Слідчого Управління Фінансових Розслідувань ГУ ДФС в Донецькій області, ОСОБА_2, про арешт майна, погоджене із заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Донецької області, ОСОБА_3, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014050000000067 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч. 1 ст. 362 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 32014050000000067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи діючи умисно, з метою ухилення від сплати податків, перебуваючи на території Донецької області протягом 2014 року шляхом використання реквізитів ПП «Ракурс-2007» (код ЄДРПОУ 34990947), ТОВ «Український горіх» (код ЄДРПОУ 38499829), ПП «ВВГ «Стрілець» (код ЄДРПОУ 33678750), ТОВ «Скіф» (код ЄДРПОУ 20393881), ПП «Гермес» (код ЄДРПОУ 30561978), ПП «Донбас» (код ЄДРПОУ 30013506) та ТОВ «Трубсервісплюс» (код ЄДРПОУ 35952567) за попередньою змовою групою осіб відобразили податкове зобовязання за рахунок чого неправомірно сформовано податковий кредит наступним контрагентам вищевказаних підприємств: ТОВ «Прайм-центр» (код ЄДРПОУ 39225377), ТОВ «Глорія-лайн» (код ЄДРПОУ 39228870), ТОВ «ТПК «Брокінвест» (код ЄДРПОУ 39299428), ТОВ «Флеш-систем» (код ЄДРПОУ 39299543), ТОВ «Приватбізнесгруп» (код ЄДРПОУ 39299784), ПП «Строй-пак» (код ЄДРПОУ 33610755), ТОВ «КПЦ Кондор» (код ЄДРПОУ 34823795), ТОВ «Модум» (код ЄДРПОУ 38783987), ТОВ «Босфор-ТВ» (код ЄДРПОУ 39104030), ТОВ «Велтрейд-М» (код ЄДРПОУ 39104135), ТОВ «Джеміус» (код ЄДРПОУ 39198160), ТОВ «КСВ-Груп» (код ЄДРПОУ 39216634), ТОВ «Маркаса» (код ЄДРПОУ 39263035), ТОВ «Варкас» (код ЄДРПОУ 39263103), ТОВ «Флип» (код ЄДРПОУ 39058613), ТОВ «Арт-фінанс» (код ЄДРПОУ 39338283), ТОВ «Консалтрейд» (код ЄДРПОУ 39338173), ТОВ «Бізнесформат» (код ЄДРПОУ 39343712), ТОВ «Фін-код» (код ЄДРПОУ 39343618), ТОВ «Компанія «ОСОБА_4 груп» (код ЄДРПОУ 39257428), ТОВ «Квантум-біз» (код ЄДРПОУ 39343199), таким чином в порушення вимог п. 198.3, 198.6 ст.198, п.201.10 ст. 201 Податкового кодексу України незаконно сформований податковий кредит у розмірі 6119105,20 грн., що може призвести до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах та може свідчити про умисне ухилення від сплати податків з боку службових осіб зазначених підприємств.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення передбачена ст. 212 ч. 3 КК України.

По кримінальному провадженню № 32014050000000067 у порядку ст.ст. 276-279 КПК України повідомлення про підозру не складалося.

Згідно з дослідженням про результати фінансово-господарської діяльності групи підприємств №5/05-99-16-02/33610755 від 05.12.2014 року встановлено, що низка підприємств, а саме, ТОВ «Прайм-центр» (код ЄДРПОУ 39225377), ТОВ «Глорія-лайн» (код ЄДРПОУ 39228870), ТОВ «ТПК «Брокінвест» (код ЄДРПОУ 39299428), ТОВ «Флеш-систем» (код ЄДРПОУ 39299543), ТОВ «Приватбізнесгруп» (код ЄДРПОУ 39299784), ПП «Строй-пак» (код ЄДРПОУ 33610755), ТОВ «КПЦ Кондор» (код ЄДРПОУ 34823795), ТОВ «Модум» (код ЄДРПОУ 38783987), ТОВ «Босфор-ТВ» (код ЄДРПОУ 39104030), ТОВ «Велтрейд-М» (код ЄДРПОУ 39104135), ТОВ «Джеміус» (код ЄДРПОУ 39198160), ТОВ «КСВ-Груп» (код ЄДРПОУ 39216634), ТОВ «Маркаса» (код ЄДРПОУ 39263035), ТОВ «Варкас» (код ЄДРПОУ 39263103), ТОВ «Флип» (код ЄДРПОУ 39058613), ТОВ «Арт-фінанс» (код ЄДРПОУ 39338283), ТОВ «Консалтрейд» (код ЄДРПОУ 39338173), ТОВ «Бізнесформат» (код ЄДРПОУ 39343712), ТОВ «Фін-код» (код ЄДРПОУ 39343618), ТОВ «Компанія «ОСОБА_4 груп» (код ЄДРПОУ 39257428), ТОВ «Квантум-біз» (код ЄДРПОУ 39343199) сформували та відобразили податковий кредит в деклараціях з ПДВ за серпень-жовтень 2014 року від підприємств Донецької області, зареєстрованих у Красноармійській ОДПІ, а саме, ПП «Ракурс-2007» (код ЄДРПОУ 34990947), ТОВ «Український горіх» (код ЄДРПОУ 38499829), ПП «ВВГ «Стрілець» (код ЄДРПОУ 33678750), ТОВ «Скіф» (код ЄДРПОУ 20393881), ПП «Гермес» (код ЄДРПОУ 30561978), ПП «Донбас» (код ЄДРПОУ 30013506) та ТОВ «Трубсервісплюс» (код ЄДРПОУ 35952567), при цьому, встановлено, що підприємства ПП «Ракурс-2007» (код ЄДРПОУ 34990947), ТОВ «Український горіх» (код ЄДРПОУ 38499829), ПП «ВВГ «Стрілець» (код ЄДРПОУ 33678750), ТОВ «Скіф» (код ЄДРПОУ 20393881), ПП «Гермес» (код ЄДРПОУ 30561978), ПП «Донбас» (код ЄДРПОУ 30013506) та ТОВ «Трубсервісплюс» (код ЄДРПОУ 35952567) вказані взаємовідносини не декларували та не здійснювали, що підтверджується показами керівників зазначених підприємств.

На теперішній час СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області встановлені факти та отримані докази порушення вимог податкового законодавства при відображені фінансово-господарських операцій в документах податкової звітності з боку невстановлених осіб, які використовували для прикриття незаконної діяльності зазначені реквізити СГД та інші, які фактично фінансово-господарську діяльність не ведуть.

Встановлено, що протягом 2014 року послугами щодо формування незаконного податкового кредиту з ПДВ, а також завищення валових витрат підприємства, які надають невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ «ТПК «Брокінвест» (ЄДРПОУ 39299428), ТОВ «Флеш-Систем» (ЄДРПОУ 39299543), ТОВ «Приватбізнесгруп» (ЄДРПОУ 39299784), ПП «Строй-Пак» (ЄДРПОУ 33610755), ТОВ «КПЦ Кондор» (ЄДРПОУ 34823795), ТОВ «Модум» (ЄДРПОУ 38783987), ТОВ «Босфор-ТВ» (ЄДРПОУ 39104030), ТОВ «Велтрейд-М» (ЄДРПОУ 39104135), ТОВ «Джеміус» (ЄДРПОУ 39198160), ТОВ «КСВ-Груп» (ЄДРПОУ 39216634), ТОВ «Маркаса» ( ЄДРПОУ 39263035), ТОВ «Варкас» (ЄДРПОУ 39263103), ТОВ «Арт-Фінанс» (ЄДРПОУ 39338283), ТОВ «Консалтрейд» (ЄДРПОУ 39338173), ТОВ «Бізнесформат» (ЄДРПОУ 39343712), ТОВ «Фін-Код» (ЄДРПОУ 39343618), ТОВ «Квантум- Біз» (ЄДРПОУ 39343199), ТОВ «ОСОБА_4 Груп» (ЄДРПОУ 39257428), ТОВ «Глорія-Лайн» (ЄДРПОУ 39228870), ТОВ «Прайм-центр» (ЄДРПОУ 39225377) користуються службові особи підприємств «реального» сектору економіки, а саме ТОВ «Діалог-2007» (ЄДРПОУ 35268621), ТОВ ТД «Продресурс ЛТД» (ЄДРПОУ 38383623), ТОВ «Промметсплав» (ЄДРПОУ 25611992), ТОВ «Синтезис Констракшн» (ЄДРПОУ 37902660), ТОВ «Пума 2000» (ЄДРПОУ 38503033), ТОВ УК «ОСОБА_5 Дистрибюшн» (ЄДРПОУ 35394779), ТОВ «Агенство безпеки «Легіон» (ЄДРПОУ 35729068), ТОВ «Охоронний Холдінг» (ЄДРПОУ 38143880), ТОВ «АТБ Маркет» (ЄДРПОУ 30487219), ПАТ «Газенергокомплект» (ЄДРПОУ 30589092), ТОВ «Сапян» (ЄДРПОУ 32920705), ТОВ «ОСОБА_6 ЛТД» (ЄДРПОУ 36727962), ТОВ «Золотинський ЛГЗ «Златогор» (ЄДРПОУ 31082518), ТОВ «Електромонтаж» (ЄДРПОУ 31436977), ТОВ «ТЕТЗ-Інвест» (ЄДРПОУ 31173861), ТОВ «Строй-вест» (ЄДРПОУ 34843722), ПП «Агрофірма 2Котліно» (ЄДРПОУ 31949519), ТОВ «Енергопромислова компанія» (ЄДРПОУ 32628424), ТОВ «Еквівалент» (ЄДРПОУ 32788508), ТОВ «Екоіллічпродукт» (ЄДРПОУ 37121709), ТОВ «Полеагро» (ЄДРПОУ 35268621), НВК ЧФ «Захист рослин 2000» (ЄДРПОУ 31007472), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1), ДП «Литер» ПРАТ «Литер» (ЄДРПОУ 30029851), ТОВ «Ойл-Контракт» (ЄДРПОУ 38248860), ТОВ НВП «Техприлад» (ЄДРПОУ 25179595), ТОВ «Прогрес Плюс» (ЄДРПОУ 32438430), ТОВ «Нагоя» (ЄДРПОУ 36374046), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2), ПРАТ «Берті» (ЄДРПОУ 152359), ТОВ «Склопластик» (ЄДРПОУ 23855885), ТОВ «АМХ Інжиніринг» (ЄДРПОУ 35895499), ТОВ «ОСОБА_5 IV» (ЄДРПОУ 35895483), ТОВ «Квадрат Індастріз» (ЄДРПОУ 37449080), ТОВ «Автофастера» (ЄДРПОУ 30591431), ТОВ «Агрохім 2001» (ЄДРПОУ 35274677), ТОВ «Азовбізнесальянс» (ЄДРПОУ 32258851), ТОВ «НВП «Алмет» (ЄДРПОУ 31197615), ТОВ «Компанія «ОСОБА_5» (ЄДРПОУ 37441799), ПАТ «Дніпровський термінал» (ЄДРПОУ 32851024), ТОВ «НВП «Дніпротехтранс» (ЄДРПОУ 31687412), ТОВ «Дніпровський трубний завод» (ЄДРПОУ 36053445), ТОВ «Котломонтаж» (ЄДРПОУ 01415602), ТОВ «МКТ-Комюнікейшн» (ЄДРПОУ 23151836), ТОВ «Нікопрогресбуд» (ЄДРПОУ 34124403), ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_3), ТОВ «Редмонд-Україна» (ЄДРПОУ 38470878), ТОВ «НВП «Системи Управління» (ЄДРПОУ 31728376), ТОВ «НВП «Стандарт» (ЄДРПОУ 25513947), ТОВ «Техно-Магістраль» (ЄДРПОУ 36796638), ПП «Фірма «Торгсервісбуд» (ЄДРПОУ 23934998), ТОВ «Укрніхпром» (ЄДРПОУ 32613928), ТОВ «Укрросстрой-2012» (ЄДРПОУ 38329372), ПРАТ «Уніс Центр» (ЄДРПОУ 24384152). Таким чином ТОВ «ТПК «Брокінвест» (ЄДРПОУ 39299428), ТОВ «Флеш-Систем» (ЄДРПОУ 39299543), ТОВ «Приватбізнесгруп» (ЄДРПОУ 39299784), ПП «Строй-Пак» (ЄДРПОУ 33610755), ТОВ «КПЦ Кондор» (ЄДРПОУ 34823795), ТОВ «Модум» (ЄДРПОУ 38783987), ТОВ «Босфор-ТВ» (ЄДРПОУ 39104030), ТОВ «Велтрейд-М» (ЄДРПОУ 39104135), ТОВ «Джеміус» (ЄДРПОУ 39198160), ТОВ «КСВ-Груп» (ЄДРПОУ 39216634), ТОВ «Маркаса» (ЄДРПОУ 39263035), ТОВ «Варкас» (ЄДРПОУ 39263103), ТОВ «Арт-Фінанс» (ЄДРПОУ 39338283), ТОВ «Консалтрейд» (ЄДРПОУ 39338173), ТОВ «Бізнесформат» (ЄДРПОУ 39343712), ТОВ «Фін-Код» (ЄДРПОУ 39343618), ТОВ «Квантум- Біз» (ЄДРПОУ 39343199), ТОВ «ОСОБА_4 Груп» (ЄДРПОУ 39257428), ТОВ «Глорія-Лайн» (ЄДРПОУ 39228870), ТОВ «Прайм-центр» (ЄДРПОУ 39225377) сприяють умисному ухиленню від сплати податків вищезазначеними підприємствами «реального» сектору економіки, а також безпосередньо ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах. Виходячи з вищенаведеного необхідно зробити висновок, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ТПК «Брокінвест» (ЄДРПОУ 39299428), ТОВ «Флеш-Систем» (ЄДРПОУ 39299543), ТОВ «Приватбізнесгруп» (ЄДРПОУ 39299784), ПП «Строй-Пак» (ЄДРПОУ 33610755), ТОВ «КПЦ Кондор» (ЄДРПОУ 34823795), ТОВ «Модум» (ЄДРПОУ 38783987), ТОВ «Босфор-ТВ» (ЄДРПОУ 39104030), ТОВ «Велтрейд-М» (ЄДРПОУ 39104135), ТОВ «Джеміус» (ЄДРПОУ 39198160), ТОВ «КСВ-Груп» (ЄДРПОУ 39216634), ТОВ «Маркаса» ( ЄДРПОУ 39263035), ТОВ «Варкас» (ЄДРПОУ 39263103), ТОВ «Арт-Фінанс» (ЄДРПОУ 39338283), ТОВ «Консалтрейд» (ЄДРПОУ 39338173), ТОВ «Бізнесформат» (ЄДРПОУ 39343712), ТОВ «Фін-Код» (ЄДРПОУ 39343618), ТОВ «Квантум- Біз» (ЄДРПОУ 39343199), ТОВ «ОСОБА_4 Груп» (ЄДРПОУ 39257428), ТОВ «Глорія-Лайн» (ЄДРПОУ 39228870), ТОВ «Прайм-центр» (ЄДРПОУ 39225377) здобуті внаслідок надання послуг щодо формування незаконного кредиту з ПДВ, а також завищення валових витрат з метою умисного ухилення від сплати податків для підприємств «реального сектору економіки». Оскільки санкція ч.3 ст. 212 КК України передбачає конфіскацію майна, відповідно до ст. 170 КПК України необхідно накласти арешт на рахунки ТОВ «ТПК «Брокінвест» (ЄДРПОУ 39299428), ТОВ «Флеш-Систем» (ЄДРПОУ 39299543), ТОВ «Приватбізнесгруп» (ЄДРПОУ 39299784), ПП «Строй-Пак» (ЄДРПОУ 33610755), ТОВ «КПЦ Кондор» (ЄДРПОУ 34823795), ТОВ «Модум» (ЄДРПОУ 38783987), ТОВ «Босфор-ТВ» (ЄДРПОУ 39104030), ТОВ «Велтрейд-М» (ЄДРПОУ 39104135), ТОВ «Джеміус» (ЄДРПОУ 39198160), ТОВ «КСВ-Груп» (ЄДРПОУ 39216634), ТОВ «Маркаса» ( ЄДРПОУ 39263035), ТОВ «Варкас» (ЄДРПОУ 39263103), ТОВ «Арт-Фінанс» (ЄДРПОУ 39338283), ТОВ «Консалтрейд» (ЄДРПОУ 39338173), ТОВ «Бізнесформат» (ЄДРПОУ 39343712), ТОВ «Фін-Код» (ЄДРПОУ 39343618), ТОВ «Квантум- Біз» (ЄДРПОУ 39343199), ТОВ «ОСОБА_4 Груп» (ЄДРПОУ 39257428), ТОВ «Глорія-Лайн» (ЄДРПОУ 39228870), ТОВ «Прайм-центр» (ЄДРПОУ 39225377).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ТПК «Брокінвест» (ЄДРПОУ 39299428) відкрито рахунки №26000453741, №26003453748, №26008456784; ТОВ «Флеш-Систем» (ЄДРПОУ 39299543) відкрито рахунки №26001453762, №26007453777; ПП «Строй-Пак» (ЄДРПОУ 33610755) відкрито рахунки №26001460335, №26005460308; ТОВ «КПЦ Кондор» (ЄДРПОУ 34823795) відкрито рахунки №26004461126, №26008461111; ТОВ «Модум» (ЄДРПОУ 38783987) відкрито рахунки №26001460216, №26005460245; ТОВ «Босфор-ТВ» (ЄДРПОУ 39104030) відкрито рахунки №26001460432, №26007460384; ТОВ «Велтрейд-М» (ЄДРПОУ 39104135) відкрито рахунки №26007460298, №26006460705; ТОВ «Маркаса» ( ЄДРПОУ 39263035) відкрито рахунки №26003460407, №26004460699; ТОВ «Варкас» (ЄДРПОУ 39263103) відкрито рахунки №26002460442, №26008460703; ТОВ «Арт-Фінанс» (ЄДРПОУ 39338283) відкрито рахунки №26004460279, №26009460724; ТОВ «Консалтрейд» (ЄДРПОУ 39338173) відкрито рахунки №26002460282, №26000460723; ТОВ «Бізнесформат» (ЄДРПОУ 39343712) відкрито рахунки №26005460353, №26007460704; ТОВ «Фін-Код» (ЄДРПОУ 39343618) відкрито рахунки №26002460312, №26009460274; ТОВ «Квантум-Біз» (ЄДРПОУ 39343199) відкрито рахунки №26003460388, №26003460708; ТОВ «ОСОБА_4 Груп» (ЄДРПОУ 39257428) відкрито рахунки №26005460375, №26006460329; ТОВ «Глорія-Лайн» (ЄДРПОУ 39228870) відкрито рахунки №26003460429, №26008460714; ТОВ «Приватбізнесгруп» (ЄДРПОУ 39299784) відкрито рахунки №26005453768, №26009453775, №26008459617, №26008461081; ТОВ «Джеміус» (ЄДРПОУ 39198160) відкрито рахунок №26000450034; ТОВ «КСВ-Груп» (ЄДРПОУ 39216634) відкрито рахунок №26006450038; ТОВ «Прайм-центр» (ЄДРПОУ 39225377) відкрито рахунки: №26005453713, №26004453684 в банківській установі АТ «ОСОБА_10 Аваль» у м. Києві (МФО 380805).

Приймаючи до уваги, факт спричинення службовими особами ТОВ «ТПК «Брокінвест» (ЄДРПОУ 39299428), ТОВ «Флеш-Систем» (ЄДРПОУ 39299543), ТОВ «Приватбізнесгруп» (ЄДРПОУ 39299784), ПП «Строй-Пак» (ЄДРПОУ 33610755), ТОВ «КПЦ Кондор» (ЄДРПОУ 34823795), ТОВ «Модум» (ЄДРПОУ 38783987), ТОВ «Босфор-ТВ» (ЄДРПОУ 39104030), ТОВ «Велтрейд-М» (ЄДРПОУ 39104135), ТОВ «Джеміус» (ЄДРПОУ 39198160), ТОВ «КСВ-Груп» (ЄДРПОУ 39216634), ТОВ «Маркаса» ( ЄДРПОУ 39263035), ТОВ «Варкас» (ЄДРПОУ 39263103), ТОВ «Арт-Фінанс» (ЄДРПОУ 39338283), ТОВ «Консалтрейд» (ЄДРПОУ 39338173), ТОВ «Бізнесформат» (ЄДРПОУ 39343712), ТОВ «Фін-Код» (ЄДРПОУ 39343618), ТОВ «Квантум- Біз» (ЄДРПОУ 39343199), ТОВ «ОСОБА_4 Груп» (ЄДРПОУ 39257428), ТОВ «Глорія-Лайн» (ЄДРПОУ 39228870), ТОВ «Прайм-центр» (ЄДРПОУ 39225377) під час виконання ними своїх службових обовязків збитків Державному бюджету України в особливо великому розмірі, а також з метою забезпечення цивільного позову, виконання вироку суду стосовно можливої конфіскації майна, а також те, що накладення арешту на вклади особи здійснюється виключно за рішенням суду, у слідства виникла необхідність в арешті грошових коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ «ТПК «Брокінвест» (ЄДРПОУ 39299428), ТОВ «Флеш-Систем» (ЄДРПОУ 39299543), ТОВ «Приватбізнесгруп» (ЄДРПОУ 39299784), ПП «Строй-Пак» (ЄДРПОУ 33610755), ТОВ «КПЦ Кондор» (ЄДРПОУ 34823795), ТОВ «Модум» (ЄДРПОУ 38783987), ТОВ «Босфор-ТВ» (ЄДРПОУ 39104030), ТОВ «Велтрейд-М» (ЄДРПОУ 39104135), ТОВ «Джеміус» (ЄДРПОУ 39198160), ТОВ «КСВ-Груп» (ЄДРПОУ 39216634), ТОВ «Маркаса» ( ЄДРПОУ 39263035), ТОВ «Варкас» (ЄДРПОУ 39263103), ТОВ «Арт-Фінанс» (ЄДРПОУ 39338283), ТОВ «Консалтрейд» (ЄДРПОУ 39338173), ТОВ «Бізнесформат» (ЄДРПОУ 39343712), ТОВ «Фін-Код» (ЄДРПОУ 39343618), ТОВ «Квантум- Біз» (ЄДРПОУ 39343199), ТОВ «ОСОБА_4 Груп» (ЄДРПОУ 39257428), ТОВ «Глорія-Лайн» (ЄДРПОУ 39228870), ТОВ «Прайм-центр» (ЄДРПОУ 39225377).

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України є достатні підстави вважати, що кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ТПК «Брокінвест» (ЄДРПОУ 39299428), ТОВ «Флеш-Систем» (ЄДРПОУ 39299543), ТОВ «Приватбізнесгруп» (ЄДРПОУ 39299784), ПП «Строй-Пак» (ЄДРПОУ 33610755), ТОВ «КПЦ Кондор» (ЄДРПОУ 34823795), ТОВ «Модум» (ЄДРПОУ 38783987), ТОВ «Босфор-ТВ» (ЄДРПОУ 39104030), ТОВ «Велтрейд-М» (ЄДРПОУ 39104135), ТОВ «Джеміус» (ЄДРПОУ 39198160), ТОВ «КСВ-Груп» (ЄДРПОУ 39216634), ТОВ «Маркаса» ( ЄДРПОУ 39263035), ТОВ «Варкас» (ЄДРПОУ 39263103), ТОВ «Арт-Фінанс» (ЄДРПОУ 39338283), ТОВ «Консалтрейд» (ЄДРПОУ 39338173), ТОВ «Бізнесформат» (ЄДРПОУ 39343712), ТОВ «Фін-Код» (ЄДРПОУ 39343618), ТОВ «Квантум- Біз» (ЄДРПОУ 39343199), ТОВ «ОСОБА_4 Груп» (ЄДРПОУ 39257428), ТОВ «Глорія-Лайн» (ЄДРПОУ 39228870), ТОВ «Прайм-центр» (ЄДРПОУ 39225377) були здобуті внаслідок здійснення кримінального правопорушення.

На підставі переліченого слідчий просила слідчого суддю ухвалити рішення про накладення арешту на усі грошові кошті, які знаходяться на знаходяться на рахунках: №26000453741, №26003453748, №26008456784, що належать ТОВ «ТПК «Брокінвест» (ЄДРПОУ 39299428); №26001453762, №26007453777, що належать ТОВ «Флеш-Систем» (ЄДРПОУ 39299543); №26001460335, №26005460308, що належать ПП «Строй-Пак» (ЄДРПОУ 33610755); №26004461126, №26008461111, що належать ТОВ «КПЦ Кондор» (ЄДРПОУ 34823795); №26001460216, №26005460245, що належать ТОВ «Модум» (ЄДРПОУ 38783987); №26001460432, №26007460384, що належать ТОВ «Босфор-ТВ» (ЄДРПОУ 39104030); №26007460298, №26006460705, що належать ТОВ «Велтрейд-М» (ЄДРПОУ 39104135); №26003460407, №26004460699, що належать ТОВ «Маркаса» (ЄДРПОУ 39263035); №26002460442, №26008460703, що належать ТОВ «Варкас» (ЄДРПОУ 39263103); №26004460279, №26009460724, що належать ТОВ «Арт-Фінанс» (ЄДРПОУ 39338283); №26002460282, №26000460723, що належать ТОВ «Консалтрейд» (ЄДРПОУ 39338173); №26005460353, №26007460704, що належать ТОВ «Бізнесформат» (ЄДРПОУ 39343712); №26002460312, №26009460274, що належать ТОВ «Фін-Код» (ЄДРПОУ 39343618); №26003460388, №26003460708, що належать ТОВ «Квантум-Біз» (ЄДРПОУ 39343199); №26005460375, №26006460329, що належать ТОВ «ОСОБА_4 Груп» (ЄДРПОУ 39257428); №26003460429, №26008460714, що належать ТОВ «Глорія-Лайн» (ЄДРПОУ 39228870); №26005453768, №26009453775, №26008459617, №26008461081, що належать ТОВ «Приватбізнесгруп» (ЄДРПОУ 39299784); №26000450034, що належить ТОВ «Джеміус» (ЄДРПОУ 39198160); №26006450038, що належить ТОВ «КСВ-Груп» (ЄДРПОУ 39216634); №26005453713, №26004453684, що належать ТОВ «Прайм-центр» (ЄДРПОУ 39225377), а також на видаткову частину зазначених рахунків в АТ «ОСОБА_10 Аваль» у м. Києві (МФО 380805), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, шляхом заборони перераховувати грошові кошти з вказаного рахунку.

Також просила слідчого суддю зобовязати службових осіб вказаної банківської установи надати письмову інформацію про залишок грошових коштів на рахунках: №26000453741, №26003453748, №26008456784, що належать ТОВ «ТПК «Брокінвест» (ЄДРПОУ 39299428); №26001453762, №26007453777, що належать ТОВ «Флеш-Систем» (ЄДРПОУ 39299543); №26001460335, №26005460308, що належать ПП «Строй-Пак» (ЄДРПОУ 33610755); №26004461126, №26008461111, що належать ТОВ «КПЦ Кондор» (ЄДРПОУ 34823795); №26001460216, №26005460245, що належать ТОВ «Модум» (ЄДРПОУ 38783987); №26001460432, №26007460384, що належать ТОВ «Босфор-ТВ» (ЄДРПОУ 39104030); №26007460298, №26006460705, що належать ТОВ «Велтрейд-М» (ЄДРПОУ 39104135); №26003460407, №26004460699, що належать ТОВ «Маркаса» (ЄДРПОУ 39263035); №26002460442, №26008460703, що належать ТОВ «Варкас» (ЄДРПОУ 39263103); №26004460279, №26009460724, що належать ТОВ «Арт-Фінанс» (ЄДРПОУ 39338283); №26002460282, №26000460723, що належать ТОВ «Консалтрейд» (ЄДРПОУ 39338173); №26005460353, №26007460704, що належать ТОВ «Бізнесформат» (ЄДРПОУ 39343712); №26002460312, №26009460274, що належать ТОВ «Фін-Код» (ЄДРПОУ 39343618); №26003460388, №26003460708, що належать ТОВ «Квантум-Біз» (ЄДРПОУ 39343199); №26005460375, №26006460329, що належать ТОВ «ОСОБА_4 Груп» (ЄДРПОУ 39257428); №26003460429, №26008460714, що належать ТОВ «Глорія-Лайн» (ЄДРПОУ 39228870); №26005453768, №26009453775, №26008459617, №26008461081, що належать ТОВ «Приватбізнесгруп» (ЄДРПОУ 39299784); №26000450034, що належить ТОВ «Джеміус» (ЄДРПОУ 39198160); №26006450038, що належить ТОВ «КСВ-Груп» (ЄДРПОУ 39216634); №26005453713, №26004453684, що належать ТОВ «Прайм-центр» (ЄДРПОУ 39225377) в в АТ «ОСОБА_10 Аваль» у м. Києві (МФО 380805), на момент оголошення постанови суду та надавати таку письмову інформацію з моменту предявлення постанови суду про накладення арешту кожне 25 число місяця ініціатору винесеного подання за адресою: 87500, Донецька область, м. Маріуполь, вул. 130 Таганрозької дивізії, 114 СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області.

Слідчий, ОСОБА_2, у судовому засіданні підтримала доводи клопотання про арешт коштів ТОВ «ТПК «Брокінвест» (ЄДРПОУ 39299428), ТОВ «Флеш-Систем» (ЄДРПОУ 39299543), ТОВ «Приватбізнесгруп» (ЄДРПОУ 39299784), ПП «Строй-Пак» (ЄДРПОУ 33610755), ТОВ «КПЦ Кондор» (ЄДРПОУ 34823795), ТОВ «Модум» (ЄДРПОУ 38783987), ТОВ «Босфор-ТВ» (ЄДРПОУ 39104030), ТОВ «Велтрейд-М» (ЄДРПОУ 39104135), ТОВ «Джеміус» (ЄДРПОУ 39198160), ТОВ «КСВ-Груп» (ЄДРПОУ 39216634), ТОВ «Маркаса» ( ЄДРПОУ 39263035), ТОВ «Варкас» (ЄДРПОУ 39263103), ТОВ «Арт-Фінанс» (ЄДРПОУ 39338283), ТОВ «Консалтрейд» (ЄДРПОУ 39338173), ТОВ «Бізнесформат» (ЄДРПОУ 39343712), ТОВ «Фін-Код» (ЄДРПОУ 39343618), ТОВ «Квантум- Біз» (ЄДРПОУ 39343199), ТОВ «ОСОБА_4 Груп» (ЄДРПОУ 39257428), ТОВ «Глорія-Лайн» (ЄДРПОУ 39228870), ТОВ «Прайм-центр» (ЄДРПОУ 39225377), яке просила повністю задовольнити.

Вислухавши учасників процесу, що зявились, дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про можливість задоволення заявленого слідчим клопотання про арешт майна, виходячи з наступного вмотивування.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

За ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено, крім іншого, на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності, в тому числі, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На підставі ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

За ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

На підставі ст. 1172 ЦК України юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх службових обов'язків. Підприємницькі товариства відшкодовують шкоду, завдану їхнім учасником (членом) під час здійснення ним підприємницької або іншої діяльності від імені товариства.

З огляду на надані слідчими органами документи в обґрунтування поданого клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим Виноградовою Д. Г. в достатній мірі було обґрунтовано вчинення кримінального правопорушення, що має ознаки ч. 3 ст. 212, ч.1 ст. 362 КК України, санкція якої передбачає конфіскацію майна, що підтверджується проведеним в ході досудового розслідування дослідженням діяльності ТОВ «Прайм-центр» (код ЄДРПОУ 39225377), ТОВ «Глорія-лайн» (код ЄДРПОУ 39228870), ТОВ «ТПК «Брокінвест» (код ЄДРПОУ 39299428), ТОВ «Флеш-систем» (код ЄДРПОУ 39299543), ТОВ «Приватбізнесгруп» (код ЄДРПОУ 39299784), ПП «Строй-пак» (код ЄДРПОУ 33610755), ТОВ «КПЦ Кондор» (код ЄДРПОУ 34823795), ТОВ «Модум» (код ЄДРПОУ 38783987), ТОВ «Босфор-ТВ» (код ЄДРПОУ 39104030), ТОВ «Велтрейд-М» (код ЄДРПОУ 39104135), ТОВ «Джеміус» (код ЄДРПОУ 39198160), ТОВ «КСВ-Груп» (код ЄДРПОУ 39216634), ТОВ «Маркаса» (код ЄДРПОУ 39263035), ТОВ «Варкас» (код ЄДРПОУ 39263103), ТОВ «Флип» (код ЄДРПОУ 39058613), ТОВ «Арт-фінанс» (код ЄДРПОУ 39338283), ТОВ «Консалтрейд» (код ЄДРПОУ 39338173), ТОВ «Бізнесформат» (код ЄДРПОУ 39343712), ТОВ «Фін-код» (код ЄДРПОУ 39343618), ТОВ «Компанія «ОСОБА_4 груп» (код ЄДРПОУ 39257428), ТОВ «Квантум-біз» (код ЄДРПОУ 39343199) щодо відносин з ПП «Ракурс-2007» (код ЄДРПОУ 34990947), ТОВ «Український горіх» (код ЄДРПОУ 38499829), ПП «ВВГ «Стрілець» (код ЄДРПОУ 33678750), ТОВ «Скіф» (код ЄДРПОУ 20393881), ПП «Гермес» (код ЄДРПОУ 30561978), ПП «Донбас» (код ЄДРПОУ 30013506) та ТОВ «Трубсервісплюс» (код ЄДРПОУ 35952567) протягом 2014 року.

Належність рахунків ТОВ «ТПК «Брокінвест» (ЄДРПОУ 39299428), ТОВ «Флеш-Систем» (ЄДРПОУ 39299543), ТОВ «Приватбізнесгруп» (ЄДРПОУ 39299784), ПП «Строй-Пак» (ЄДРПОУ 33610755), ТОВ «КПЦ Кондор» (ЄДРПОУ 34823795), ТОВ «Модум» (ЄДРПОУ 38783987), ТОВ «Босфор-ТВ» (ЄДРПОУ 39104030), ТОВ «Велтрейд-М» (ЄДРПОУ 39104135), ТОВ «Джеміус» (ЄДРПОУ 39198160), ТОВ «КСВ-Груп» (ЄДРПОУ 39216634), ТОВ «Маркаса» ( ЄДРПОУ 39263035), ТОВ «Варкас» (ЄДРПОУ 39263103), ТОВ «Арт-Фінанс» (ЄДРПОУ 39338283), ТОВ «Консалтрейд» (ЄДРПОУ 39338173), ТОВ «Бізнесформат» (ЄДРПОУ 39343712), ТОВ «Фін-Код» (ЄДРПОУ 39343618), ТОВ «Квантум- Біз» (ЄДРПОУ 39343199), ТОВ «ОСОБА_4 Груп» (ЄДРПОУ 39257428), ТОВ «Глорія-Лайн» (ЄДРПОУ 39228870), ТОВ «Прайм-центр» (ЄДРПОУ 39225377) в АТ «ОСОБА_10 Аваль» у м. Києві (МФО 380805) підтверджується відомостями, що додані до клопотання слідчого.

Таким чином маються усі необхідні підстави вважати, що відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України грошові кошти, що перебувають на вказаних рахунках ТОВ «ТПК «Брокінвест» (ЄДРПОУ 39299428), ТОВ «Флеш-Систем» (ЄДРПОУ 39299543), ТОВ «Приватбізнесгруп» (ЄДРПОУ 39299784), ПП «Строй-Пак» (ЄДРПОУ 33610755), ТОВ «КПЦ Кондор» (ЄДРПОУ 34823795), ТОВ «Модум» (ЄДРПОУ 38783987), ТОВ «Босфор-ТВ» (ЄДРПОУ 39104030), ТОВ «Велтрейд-М» (ЄДРПОУ 39104135), ТОВ «Джеміус» (ЄДРПОУ 39198160), ТОВ «КСВ-Груп» (ЄДРПОУ 39216634), ТОВ «Маркаса» ( ЄДРПОУ 39263035), ТОВ «Варкас» (ЄДРПОУ 39263103), ТОВ «Арт-Фінанс» (ЄДРПОУ 39338283), ТОВ «Консалтрейд» (ЄДРПОУ 39338173), ТОВ «Бізнесформат» (ЄДРПОУ 39343712), ТОВ «Фін-Код» (ЄДРПОУ 39343618), ТОВ «Квантум- Біз» (ЄДРПОУ 39343199), ТОВ «ОСОБА_4 Груп» (ЄДРПОУ 39257428), ТОВ «Глорія-Лайн» (ЄДРПОУ 39228870), ТОВ «Прайм-центр» (ЄДРПОУ 39225377) у банківській установі, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

Оскільки арешт майна є тимчасовим позбавленням юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати майно, в тому числі, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову, то на підставі переліченого слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання слідчого в частині накладення арешту на всі грошові кошті, що належить ТОВ «ТПК «Брокінвест» (ЄДРПОУ 39299428), ТОВ «Флеш-Систем» (ЄДРПОУ 39299543), ТОВ «Приватбізнесгруп» (ЄДРПОУ 39299784), ПП «Строй-Пак» (ЄДРПОУ 33610755), ТОВ «КПЦ Кондор» (ЄДРПОУ 34823795), ТОВ «Модум» (ЄДРПОУ 38783987), ТОВ «Босфор-ТВ» (ЄДРПОУ 39104030), ТОВ «Велтрейд-М» (ЄДРПОУ 39104135), ТОВ «Джеміус» (ЄДРПОУ 39198160), ТОВ «КСВ-Груп» (ЄДРПОУ 39216634), ТОВ «Маркаса» ( ЄДРПОУ 39263035), ТОВ «Варкас» (ЄДРПОУ 39263103), ТОВ «Арт-Фінанс» (ЄДРПОУ 39338283), ТОВ «Консалтрейд» (ЄДРПОУ 39338173), ТОВ «Бізнесформат» (ЄДРПОУ 39343712), ТОВ «Фін-Код» (ЄДРПОУ 39343618), ТОВ «Квантум- Біз» (ЄДРПОУ 39343199), ТОВ «ОСОБА_4 Груп» (ЄДРПОУ 39257428), ТОВ «Глорія-Лайн» (ЄДРПОУ 39228870), ТОВ «Прайм-центр» (ЄДРПОУ 39225377), а також на видаткову частину зазначеного рахунку в АТ «ОСОБА_10 Аваль» у м. Києві (МФО 380805), що належать ТОВ «ТПК «Брокінвест» (ЄДРПОУ 39299428), ТОВ «Флеш-Систем» (ЄДРПОУ 39299543), ТОВ «Приватбізнесгруп» (ЄДРПОУ 39299784), ПП «Строй-Пак» (ЄДРПОУ 33610755), ТОВ «КПЦ Кондор» (ЄДРПОУ 34823795), ТОВ «Модум» (ЄДРПОУ 38783987), ТОВ «Босфор-ТВ» (ЄДРПОУ 39104030), ТОВ «Велтрейд-М» (ЄДРПОУ 39104135), ТОВ «Джеміус» (ЄДРПОУ 39198160), ТОВ «КСВ-Груп» (ЄДРПОУ 39216634), ТОВ «Маркаса» ( ЄДРПОУ 39263035), ТОВ «Варкас» (ЄДРПОУ 39263103), ТОВ «Арт-Фінанс» (ЄДРПОУ 39338283), ТОВ «Консалтрейд» (ЄДРПОУ 39338173), ТОВ «Бізнесформат» (ЄДРПОУ 39343712), ТОВ «Фін-Код» (ЄДРПОУ 39343618), ТОВ «Квантум- Біз» (ЄДРПОУ 39343199), ТОВ «ОСОБА_4 Груп» (ЄДРПОУ 39257428), ТОВ «Глорія-Лайн» (ЄДРПОУ 39228870), ТОВ «Прайм-центр» (ЄДРПОУ 39225377).

Також слідчий суддя зазначає, що арешт майна може містити заборону для особи, на майно якої накладено арешт, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його в разі, коли незастосування такої заборони може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Таким чином слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого в частині заборони перераховувати грошові кошти з вказаних рахунків ТОВ «ТПК «Брокінвест» (ЄДРПОУ 39299428), ТОВ «Флеш-Систем» (ЄДРПОУ 39299543), ТОВ «Приватбізнесгруп» (ЄДРПОУ 39299784), ПП «Строй-Пак» (ЄДРПОУ 33610755), ТОВ «КПЦ Кондор» (ЄДРПОУ 34823795), ТОВ «Модум» (ЄДРПОУ 38783987), ТОВ «Босфор-ТВ» (ЄДРПОУ 39104030), ТОВ «Велтрейд-М» (ЄДРПОУ 39104135), ТОВ «Джеміус» (ЄДРПОУ 39198160), ТОВ «КСВ-Груп» (ЄДРПОУ 39216634), ТОВ «Маркаса» ( ЄДРПОУ 39263035), ТОВ «Варкас» (ЄДРПОУ 39263103), ТОВ «Арт-Фінанс» (ЄДРПОУ 39338283), ТОВ «Консалтрейд» (ЄДРПОУ 39338173), ТОВ «Бізнесформат» (ЄДРПОУ 39343712), ТОВ «Фін-Код» (ЄДРПОУ 39343618), ТОВ «Квантум- Біз» (ЄДРПОУ 39343199), ТОВ «ОСОБА_4 Груп» (ЄДРПОУ 39257428), ТОВ «Глорія-Лайн» (ЄДРПОУ 39228870), ТОВ «Прайм-центр» (ЄДРПОУ 39225377).

З метою належного виконання ухвали про накладення арешту на грошові кошти, що перебувають на рахунках ТОВ «ТПК «Брокінвест» (ЄДРПОУ 39299428), ТОВ «Флеш-Систем» (ЄДРПОУ 39299543), ТОВ «Приватбізнесгруп» (ЄДРПОУ 39299784), ПП «Строй-Пак» (ЄДРПОУ 33610755), ТОВ «КПЦ Кондор» (ЄДРПОУ 34823795), ТОВ «Модум» (ЄДРПОУ 38783987), ТОВ «Босфор-ТВ» (ЄДРПОУ 39104030), ТОВ «Велтрейд-М» (ЄДРПОУ 39104135), ТОВ «Джеміус» (ЄДРПОУ 39198160), ТОВ «КСВ-Груп» (ЄДРПОУ 39216634), ТОВ «Маркаса» ( ЄДРПОУ 39263035), ТОВ «Варкас» (ЄДРПОУ 39263103), ТОВ «Арт-Фінанс» (ЄДРПОУ 39338283), ТОВ «Консалтрейд» (ЄДРПОУ 39338173), ТОВ «Бізнесформат» (ЄДРПОУ 39343712), ТОВ «Фін-Код» (ЄДРПОУ 39343618), ТОВ «Квантум- Біз» (ЄДРПОУ 39343199), ТОВ «ОСОБА_4 Груп» (ЄДРПОУ 39257428), ТОВ «Глорія-Лайн» (ЄДРПОУ 39228870), ТОВ «Прайм-центр» (ЄДРПОУ 39225377), а також для контролю за її виконанням та досягнення мети кримінального процесу в рамках досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням слідчий суддя вважає можливим зобовязати службових осіб АТ «ОСОБА_10 Аваль» у м. Києві (МФО 380805) надати письмову інформацію про залишок грошових коштів на рахунку №2600330892201, що належить ТОВ «ТПК «Брокінвест» (ЄДРПОУ 39299428), ТОВ «Флеш-Систем» (ЄДРПОУ 39299543), ТОВ «Приватбізнесгруп» (ЄДРПОУ 39299784), ПП «Строй-Пак» (ЄДРПОУ 33610755), ТОВ «КПЦ Кондор» (ЄДРПОУ 34823795), ТОВ «Модум» (ЄДРПОУ 38783987), ТОВ «Босфор-ТВ» (ЄДРПОУ 39104030), ТОВ «Велтрейд-М» (ЄДРПОУ 39104135), ТОВ «Джеміус» (ЄДРПОУ 39198160), ТОВ «КСВ-Груп» (ЄДРПОУ 39216634), ТОВ «Маркаса» ( ЄДРПОУ 39263035), ТОВ «Варкас» (ЄДРПОУ 39263103), ТОВ «Арт-Фінанс» (ЄДРПОУ 39338283), ТОВ «Консалтрейд» (ЄДРПОУ 39338173), ТОВ «Бізнесформат» (ЄДРПОУ 39343712), ТОВ «Фін-Код» (ЄДРПОУ 39343618), ТОВ «Квантум- Біз» (ЄДРПОУ 39343199), ТОВ «ОСОБА_4 Груп» (ЄДРПОУ 39257428), ТОВ «Глорія-Лайн» (ЄДРПОУ 39228870), ТОВ «Прайм-центр» (ЄДРПОУ 39225377) в АТ «ОСОБА_10 Аваль» у м. Києві (МФО 380805), на момент оголошення постанови суду та надавати таку письмову інформацію з моменту предявлення постанови суду про накладення арешту кожне 25 число місяця ініціатору винесеного подання.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого 1-го ВКР Слідчого Управління Фінансових Розслідувань ГУ ДФС в Донецькій області, ОСОБА_2, про арешт майна, погоджене із заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Донецької області, ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 32014050000000067 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч. 1 ст. 362 КК України- задовольнити.

Накласти арешт на усі грошові кошті, які знаходяться які знаходяться на рахунках: №26000453741, №26003453748, №26008456784, що належать ТОВ «ТПК «Брокінвест» (ЄДРПОУ 39299428); №26001453762, №26007453777, що належать ТОВ «Флеш-Систем» (ЄДРПОУ 39299543); №26001460335, №26005460308, що належать ПП «Строй-Пак» (ЄДРПОУ 33610755); №26004461126, №26008461111, що належать ТОВ «КПЦ Кондор» (ЄДРПОУ 34823795); №26001460216, №26005460245, що належать ТОВ «Модум» (ЄДРПОУ 38783987); №26001460432, №26007460384, що належать ТОВ «Босфор-ТВ» (ЄДРПОУ 39104030); №26007460298, №26006460705, що належать ТОВ «Велтрейд-М» (ЄДРПОУ 39104135); №26003460407, №26004460699, що належать ТОВ «Маркаса» (ЄДРПОУ 39263035); №26002460442, №26008460703, що належать ТОВ «Варкас» (ЄДРПОУ 39263103); №26004460279, №26009460724, що належать ТОВ «Арт-Фінанс» (ЄДРПОУ 39338283); №26002460282, №26000460723, що належать ТОВ «Консалтрейд» (ЄДРПОУ 39338173); №26005460353, №26007460704, що належать ТОВ «Бізнесформат» (ЄДРПОУ 39343712); №26002460312, №26009460274, що належать ТОВ «Фін-Код» (ЄДРПОУ 39343618); №26003460388, №26003460708, що належать ТОВ «Квантум-Біз» (ЄДРПОУ 39343199); №26005460375, №26006460329, що належать ТОВ «ОСОБА_4 Груп» (ЄДРПОУ 39257428); №26003460429, №26008460714, що належать ТОВ «Глорія-Лайн» (ЄДРПОУ 39228870); №26005453768, №26009453775, №26008459617, №26008461081, що належать ТОВ «Приватбізнесгруп» (ЄДРПОУ 39299784); №26000450034, що належить ТОВ «Джеміус» (ЄДРПОУ 39198160); №26006450038, що належить ТОВ «КСВ-Груп» (ЄДРПОУ 39216634); №26005453713, №26004453684, що належать ТОВ «Прайм-центр» (ЄДРПОУ 39225377), а також на видаткову частину зазначених рахунків в АТ «ОСОБА_10 Аваль» у м. Києві (МФО 380805), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, шляхом заборони перераховувати грошові кошти з вказаного рахунку.

Зобовязати службових осіб вказаної банківської установи надати письмову інформацію про залишок грошових коштів на рахунках: №26000453741, №26003453748, №26008456784, що належать ТОВ «ТПК «Брокінвест» (ЄДРПОУ 39299428); №26001453762, №26007453777, що належать ТОВ «Флеш-Систем» (ЄДРПОУ 39299543); №26001460335, №26005460308, що належать ПП «Строй-Пак» (ЄДРПОУ 33610755); №26004461126, №26008461111, що належать ТОВ «КПЦ Кондор» (ЄДРПОУ 34823795); №26001460216, №26005460245, що належать ТОВ «Модум» (ЄДРПОУ 38783987); №26001460432, №26007460384, що належать ТОВ «Босфор-ТВ» (ЄДРПОУ 39104030); №26007460298, №26006460705, що належать ТОВ «Велтрейд-М» (ЄДРПОУ 39104135); №26003460407, №26004460699, що належать ТОВ «Маркаса» (ЄДРПОУ 39263035); №26002460442, №26008460703, що належать ТОВ «Варкас» (ЄДРПОУ 39263103); №26004460279, №26009460724, що належать ТОВ «Арт-Фінанс» (ЄДРПОУ 39338283); №26002460282, №26000460723, що належать ТОВ «Консалтрейд» (ЄДРПОУ 39338173); №26005460353, №26007460704, що належать ТОВ «Бізнесформат» (ЄДРПОУ 39343712); №26002460312, №26009460274, що належать ТОВ «Фін-Код» (ЄДРПОУ 39343618); №26003460388, №26003460708, що належать ТОВ «Квантум-Біз» (ЄДРПОУ 39343199); №26005460375, №26006460329, що належать ТОВ «ОСОБА_4 Груп» (ЄДРПОУ 39257428); №26003460429, №26008460714, що належать ТОВ «Глорія-Лайн» (ЄДРПОУ 39228870); №26005453768, №26009453775, №26008459617, №26008461081, що належать ТОВ «Приватбізнесгруп» (ЄДРПОУ 39299784); №26000450034, що належить ТОВ «Джеміус» (ЄДРПОУ 39198160); №26006450038, що належить ТОВ «КСВ-Груп» (ЄДРПОУ 39216634); №26005453713, №26004453684, що належать ТОВ «Прайм-центр» (ЄДРПОУ 39225377) в АТ «ОСОБА_10 Аваль» у м. Києві (МФО 380805), на момент оголошення постанови суду та надавати таку письмову інформацію з моменту предявлення постанови суду про накладення арешту кожне 25 число місяця ініціатору винесеного подання за адресою: 87500, Донецька область, м. Маріуполь, вул. 130 Таганрозької дивізії, 114 СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області.

Розяснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна, яке розглядається під час досудового розслідування слідчим суддею, а під час судового провадження судом; а також які мають право заявити клопотання про скасування арешту майна, якщо доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя