Ухвала суду № 48729336, 26.03.2015, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/1718/15-к

Провадження № 1-кс/265/285/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

26 березня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1; Д.О., при секретарі Скоробогатько Г.О., за участю слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, ОСОБА_2, розглянувши клопотання, погоджене із прокурором прокуратури Орджонікідзевського районну міста Маріуполя, ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

26 березня 2015 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, ОСОБА_2, погоджене із прокурором прокуратури Орджонікідзевського районну міста Маріуполя, ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015050790000673 від 10 березня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України

В обґрунтування, поданого клопотання слідчий вказує, що 21.10.2014 року, невстановлена особа, знаходячись в кв. № 12 б. № 64 по вул. Пашковського в Орджонікідзевському районі м. Маріуполя, діючи умисно, шляхом обману через мережу Інтернет, заволоділа грошовими коштами у сумі 638 гривень, які належать ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

10.03.2015 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області за № 12015050790000673.

Опитана за даним фактом ОСОБА_4 пояснила, що у жовтні 2014 року, на ітнернет-сайті «Аукро» вона знайшла обяву про продаж пальто. Один лот коштував 319 грн. Після того, як 18.10.2014 року, вона замовила 2 лоти, 19.10.2014 року користувач на імя ОСОБА_5 надіслав їй електронного листа з умовами, необхідними для замовлення та зазначенням карти ПАТ КБ «Приват Банку» 5211 5374 5155 4492 на імя ОСОБА_5, куди необхідно перерахувати кошти за обраний товар. 21.10.2015 року, вона сплатила за обраний товар гроші у сумі 638 грн. ОСОБА_5 підтвердив отримання грошей та повідомив, що буде оформляти замовлення у постачальника. Протягом півтора місяці замовлення вона так і не отримала, про що надіслала ОСОБА_6 3 електронні листи. Після цього вона іще намагалась із ним звязатись, але відповіді не отримувала.

На даний час, з метою всебічного та повного розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність в уточненні сум грошових коштів, які знімались та нараховувались по банківській карті № 5211 5374 5155 4492 на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, з 21.10.2014 року по теперішній час, та у встановленні банкомату, через який проводились операції по зняттю готівки з банківської карти № 5211 5374 5155 4492, з 21.10.2014 року по теперішній час, та отримання фото-, відеоматеріалу.

Інформація щодо транзакції грошових коштів по банківській карті № 5211 5374 5155 4492 на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, фото та відеоматеріали з банкоматів про зняття грошових коштів з 21.10.2012 з карти № 5211 5374 5155 4492, перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 за адресою: 49094 м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50; адреса Маріупольської філії ПАТ КБ «Приватбанк» - 87515, м. Маріуполь, вул. Артема, 56, та відповідно вимогам ст.62 Закону України «Про банки і банківську таємницю» містять охоронювану законом банківську таємницю.

Приймаючи до уваги, що вище зазначені документи, фото- та відеоматеріали містять суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення, як самі по собі так і в сукупності з іншими доказами, відобразили на собі сліди правопорушень, а також те, що іншим способом зазначені документи під час досудового розслідування отримати не є можливимслідчий просить суд надати їй тимчасовий доступ до відомостей щодо транзакції грошових коштів по банківській карті № 5211 5374 5155 4492 на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, з 21.10.2014 року по теперішній час, та відомостей, через який саме банкомат проводились операції по зняттю готівки з банківської карти № 5211 5374 5155 4492, з 21.10.2014 року по теперішній час, та отримання надання фото-, відеоматеріалу,

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» (ЄДРПОУ 14360570), та можливість їх вилучення, по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчому до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, ОСОБА_2, погоджене із прокурором прокуратури Орджонікідзевського районну міста Маріуполя, ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 за адресою: 49094 м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 (адреса Маріупольської філії ПАТ КБ «Приватбанк» - 87515, м. Маріуполь, вул. Артема, 56) надати (забезпечити) слідчому СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ, із можливістю вилучення, до наступних документів: відомостей щодо транзакції грошових коштів по банківській карті № 5211 5374 5155 4492 на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, з 21.10.2014 року до дня предявлення ухвали до виконання; відомостей, через який саме банкомат проводились операції по зняттю готівки з банківської карти № 5211 5374 5155 4492, з 21.10.2014 року до дня предявлення ухвали до виконання із наданням фото- відеоматеріалу, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 за адресою: 49094 м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 (адреса Маріупольської філії ПАТ КБ «Приватбанк» - 87515, м. Маріуполь, вул. Артема, 56).

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 26 березня 2015 року по 25 квітня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « _____»_____2015 року

________ _________

(підпис) (ПІБ особи)