Ухвала суду № 48728858, 05.08.2014, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/5353/14-к

Провадження № 1-кс/265/389/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

05 серпня 2014 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Скоргобогатько Г.О., за участю слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, ОСОБА_2, розглянувши клопотання, погоджене із старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського районну міста Маріуполя, ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

05 серпня 2014 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, ОСОБА_2, погоджене із старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського районну міста Маріуполя, ОСОБА_3 ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12014050790001792 від 21 червня 2014року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України

В обґрунтування, поданого клопотання слідчий вказує, що до чергової частини Орджонікідзевського РВ звернулась гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, що мешкає за адресою: АДРЕСА_1, яка повідомила, що 26.10.2013 року працівник ПАТ «Альфа-банк» ОСОБА_5, знаходячись у приміщенні супермаркету «Сільпо», розташованому по вул. Київській,27 в інформаційно-консультативному центрі ПАТ «Альфабанк» в Орджонікідзевському районі у м. Маріуполя, умисно, керуючись корисливими мотивами, шляхом обману оформила на неї кредит на загальну суму 10000 грн., спричинивши своїми діями останній матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

12.06.2014 року до чергової частини Орджонікідзевського РВ звернулася гр. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, що мешкає за адресою: м. Маріуполь, вул. Кузбаська, буд.123, яка повідомила, що 11.05.2013 року, 06.07.2013 року, 02.01.2014 року працівник ПАТ «Альфа-банк» ОСОБА_7, знаходячись у приміщенні супермаркету «Сільпо», розташованому по вул. Київській,27 в інформаційно-консультативному центрі ПАТ «Альфа-банку» в Орджонікідзевському районі м. Маріуполя, умисно, керуючись корисливими мотивами, шляхом обману оформила на неї три кредити на загальну суму 43 600 грн., спричинивши своїми діями останній матеріальну шкоду на вищезазначену суму. 21.06.2014 року відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 за № 12014050790001792. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 26.03.2013 року знаходячись у приміщенні супермаркету «Сільпо», розташованому по вул. Київській, 27 в інформаційно-консультативному центрі ПАТ «Альфа-банку», розташованому у по вул. Київській, 27 вона уклала договір № НОМЕР_1 та взяла кредит на загальну суму 6 648 грн., який оформлював спеціаліст ОСОБА_5. Виплати робила своєчасно через зазначеного спеціаліста. 01.06.2014 року на мобільний телефон ОСОБА_4 прийшло повідомлення про відстрочку кредиту, тоді ОСОБА_4 у телефонному режимі дізналася у оператора ПАО «Альфа-банку», що існує борг по кредитному договору № НОМЕР_2 від 26.10.2013 року, який вона не оформлювала на себе. Також оператор повідомив, що кредит по цьому договору складає 10 000 грн., яких вона не отримувала. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 пояснив, що 08.09.2013 року він звернувся до спеціаліста ОСОБА_5 у приміщенні супермаркету «Сільпо» в інформаційно-консультативний центр ПАТ «Альфабанку», розташованому по вул. Київській, 27 з метою оформлення кредиту. Вищезазначений спеціаліст зробила копії паспорту та ІНК, які ОСОБА_8 завірив своїм підписом та власноручно написав копія вірна і віддав спеціалісту. ОСОБА_5 попросила ОСОБА_8 почекати на вулиці. Через деякий час він знову прийшов до цього центру, але спеціаліст ОСОБА_5 повідомила, що йому відмовлено в видачі кредиту. В травні 2014 року на мобільний телефон ОСОБА_8 прийшло повідомлення про необхідність сплати кредитного платежу. У звязку з тим, що ніяких кредитів він не оформлював, ОСОБА_8 подзвонив на гарячу лінію ПАТ «Альфа-банк» та дізнався, що без його відома на його ім'я оформлено кредитний договір № 500410111 від 08.09.2013 року на загальну суму 20 000 грн. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що 22.03.2013 року вона звернулася до спеціаліста ОСОБА_5 у приміщенні супермаркету «Сільпо» в інформаційно-консультативний центр ПАТ «Альфа-банку», розташованому по вул. Київській, 27 з метою оформлення кредиту, в цей же день уклала кредитний договір, який оформлював спеціаліст ОСОБА_5. Вищезазначений спеціаліст зробила копії паспорту та ІНК, які ОСОБА_6 завірила своїм підписом та власноручно написала копія вірна і віддала спеціалісту. ОСОБА_5 попросила ОСОБА_6 почекати на вулиці. Через деякий час вона знову зайшла до спеціаліста ОСОБА_5, яка повідомила, що кредит оформлено та з терміналу зняла 10 000 грн. і відала ОСОБА_6 25.05.2013 року вищезазначений кредит вона сплатила. Так, 09.06.2014 року подзвонили з ПАТ «Альфа-банк» та повідомили, що в неї є дві кредитні карти № 630005259 від 06.07.2013 року, по якій заборгованість складає 7 600 грн. та № 630078790 від 02.01.2014 року, по якій заборгованість складає 24 000 грн. Також повідомили, що в неї є ще один кредит по договору № 500369895 від 11.05.2013 року, де заборгованість складає 10000 грн. Вищезазначені кредити ОСОБА_6 не оформлювала на себе. На даний час, з метою всебічного та повного розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження: фото-, відеоматеріалу з камери банкомату ПАТ «Аваль», а саме: - 08.01.14 зняття готівки в банкоматі АТМ1393 на суму 2000 грн.Приймаючи до уваги, що фото- та відеоматеріали містять суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушень ОСОБА_5 як самі по собі так і в сукупності з іншими доказами, відобразили на собі сліди правопорушень, а також те, що іншим способом зазначені фото- відео матеріали під час досудового розслідування отримати не є можливим, з метою встановлення істини по справі слідчий просить суд надати йому тимчасовий доступ до вищезазначених фото- та відеоматеріалів, які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_9 Аваль» (МФО 335076), (ЄДРПОУ 23346741) за адресою: м. Донецьк, вул. Федора Зайцева, 46-в, та можливість їх вилучення.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, фото- та відеоматеріали, які просить вилучити слідчий в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «ОСОБА_9 Аваль» (МФО 335076), (ЄДРПОУ 23346741) за адресою: м. Донецьк, вул. Федора Зайцева, 46-в, по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчому до зазначених у клопотанні речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, ОСОБА_2, погоджене із старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського районну міста Маріуполя, ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Зобовязати відповідальну особу АТ «ОСОБА_9 Аваль» (МФО 335076), (ЄДРПОУ 23346741), головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Донецьк, вул. Федора Зайцева, 46-в, надати тимчасовий доступ слідчому СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, ОСОБА_2, до фото-, відеоматеріалу з камери банкоматів ПАТ «ОСОБА_9 Аваль», а саме - 08.01.14 зняття готівки в банкоматі АТМ1393 на суму 2000 грн; які перебувають у володінні (МФО 335076), (ЄДРПОУ 23346741), головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Донецьк, вул. Федора Зайцева, 46-в та можливість їх вилучення в електронному та паперовому вигляді. Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.Строк дії ухвали - з 05 серпня 2014 року по 04 вересня 2014 року.Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « _____»_____2014 року

____________

(підпис) (ПІБ особи)