Ухвала суду № 48711515, 23.12.2014, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/11047/14-к

Провадження №1-кс/727/3362/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2014 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі:слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ УМВС України в Чернівецькій області капітана міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування внесених до ЄРДР №12014260000000821 від 20.09.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий відділу розслідування ОВС та злочинів учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ УМВС України в Чернівецькій області капітан міліції ОСОБА_3 з клопотанням про проведення обшуку.

В клопотанні посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 23.07.2014 по 24.07.2014 у Чернівецькому відділенні №2 ПАТ «ВіЕс БАНК», було відкрито наступні поточні рахунки, а саме: поточний рахунок № НОМЕР_1 (у гривні) ТОВ «Вантаж груп» (код ЄДРПУО 39141231, місцезнаходження юридичної особи м. Київ, вул. Мельникова, 12); поточний рахунок № НОМЕР_2 (у гривні) ТОВ «НОВЕЛ ІНВЕСТ» (код ЄДРПУО 39141334, місце знаходження юридичної особи м. Київ, вул. Мельникова, 12); поточний рахунок № НОМЕР_3 (у гривні) ТОВ «Еф Ел Сі» (код ЄДРПУО 37421751, місцезнаходження юридичної особи Одеська область, м. Одеса, проспект Академіка Грушко, 11-І) та поточний рахунок № НОМЕР_4 (у гривні) ТОВ «АГРОСОТА» (код ЄДРПУО 37240351, місцезнаходження юридичної особи Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Олени Пчілки, 5).

Зокрема в період з 25.07.2014 по 01.08.2014 з поточного рахунку ТОВ «Корн Трейд», перераховано на поточні рахунки вище вказаних клієнтів грошові кошти на загальну суму 3 561 090,0 грн., які в той же день через ОСОБА_4 , були зняті з їх рахунків за символом 61 «Видача на інші цілі», як «поворотна фінансова допомога», при цьому не маючи жодного договору про надання та отримання повторної фінансової допомоги.

Вказує, що в ході проведення досудового розслідування від працівників УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області надійшла відповідь на доручення органу досудового розслідування згідно якої вбачається, що відповідно до проведених оперативно-розшукових заходів в даному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_4 , по місцю фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , може зберігати наступне, зокрема: бухгалтерську документацію, чорнові записи, печатки різних підприємств, комп`ютерно-обчислювальну техніку за допомогою якої проводяться фінансові операції, інші електронні носії інформації на яких відображені відомості про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, які будуть мати значення у кримінальному судочинстві та свідчити про злочинну діяльність цих та інших осіб, просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на обставини викладенні в ньому, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали подані до клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 20.09.2014 р. до ЄРДР внесено відомості №12014260000000821 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364-2 України, згідно яких: в період часу з 23.07.2014 по 24.07.2014 у Чернівецькому відділенні №2 ПАТ «ВіЕс БАНК», було відкрито наступні поточні рахунки, а саме: поточний рахунок № НОМЕР_1 (у гривні) ТОВ «Вантаж груп» (код ЄДРПУО 39141231, місцезнаходження юридичної особи м. Київ, вул. Мельникова, 12); поточний рахунок № НОМЕР_2 (у гривні) ТОВ «НОВЕЛ ІНВЕСТ» (код ЄДРПУО 39141334, місце знаходження юридичної особи м. Київ, вул. Мельникова, 12); поточний рахунок № НОМЕР_3 (у гривні) ТОВ «Еф Ел Сі» (код ЄДРПУО 37421751, місцезнаходження юридичної особи Одеська область, м. Одеса, проспект Академіка Грушко, 11-І) та поточний рахунок № НОМЕР_4 (у гривні) ТОВ «АГРОСОТА» (код ЄДРПУО 37240351, місцезнаходження юридичної особи Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Олени Пчілки, 5).

Згідно з ст. 234 ч. 1, 3 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п.4 ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному житлі чи іншому володінні особи.

Як вбачається в рапорту працівника УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_5 , в ньому жодним чином не наведено обґрунтованих підстав, що речі та документи, зазачені в клопотанні, знаходяться в житлі ОСОБА_4 .

Виходячи зі змісту вищенаведених норм та беручи до уваги встановлені обставини, вважаю, що слідчим в судовому засіданні та клопотанні не надано достатніх підстав вважати, що вказані документи та речі, знаходяться житлі ОСОБА_4 , а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 234 - 236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ УМВС України в Чернівецькій області капітана міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку в житлі та іншому володінні ОСОБА_4 по матеріалам досудового розслідування внесених до ЄРДР №12014260000000821 від 20.09.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено __ ____ 2014 року

________ (підпис)