Ухвала суду № 48705461, 19.08.2015, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/6065/15-к

Номер провадження 1-кс/404/1276/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2015 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Куценко О.В. при секретарі Колісник О.В., за участю слідчого Люненка І.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015120020007548 від 14.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

19.08.2015 року до Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1, погодженого прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015120020007548 від 14.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яким встановлено, що 12.08.2015 року невідома особа шляхом обману під приводом продажу мопеду Вайпер, представившись представником фірми ТОВ «Вікі-транс», заволоділа грошима в сумі 22980 грн., які належать ОСОБА_3, тим самим спричинивши матеріальну шкоду на вказану суму ОСОБА_3, які останній перерахував на банківський рахунок №26250455268681. У звязку із чим виникла необхідність у встановленні особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами належними ОСОБА_3 та витребуванні з AT «ОТП Банк» інформації про рух коштів по картковому рахунку №26250455268681 у період з 11.08.2015 року по 16.08.2015 року, копії договорів про надання послуг на кредитно-касове обслуговування та відкриття банківського рахунку, а також кредитного договору з клієнтом банку на ім'я котрого зареєстрований вищевказаний картковий рахунок, копій відеозаписів з камер відео спостереження банкоматів, що перебувають у володінні AT «ОТП Банк». Крім того, вищезазначені документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: встановленні особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, фінансового стану клієнта банку.

Слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні AT «ОТП Банк».

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (а.с.1-7) містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, що знаходяться у володінні AT «ОТП Банк», що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5,6 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання. Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 08.12.2004 року №601 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.12.2004 року за №1646/10245 «Про затвердження Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання» та відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 року №267 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.08.2006 року за №935/12809 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці».

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 160, 162,532 КПК України, ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку №26250455268681, який знаходиться у володінні AT «ОТП Банк» (ідентифікаційний код юридичної особи 21685166, юридична адреса 01601, Київська область, м. Київ, вул. Жилянська, 43), по кримінальному провадженню № 12015120020007548 від 14.08.2015 року.

Зобов'язати AT «ОТП Банк» надати копії наступних документів:

-документ про відкриття карткового рахунку №26250455268681;

-копію паспорту особи, на яку відкрили вище вказаний рахунок;

-відомості про підключення карткового рахунку №26250455268681 до системи дистанційного керування каналами зв'язку;

-документи про рух коштів по картковому рахунку №26250455268681 у період з 11.08.2015 року по 16.08.2015 року.

Зобов'язати AT «ОТП Банк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття коштів з карткового №26250455268681 у період з 11.08.2015 року по 16.08.2015 року.

Дію ухвали встановити строком на один місяць, тобто до 18.09.2015 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового застосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - (примусове вилучення) проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. (ст. 309 КПК України).

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_4