Постанова № 48704420, 19.03.2010, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

м. Кривий Ріг, вул. Першотравнева, 12, 50000, (0564) 92-33-95

ПОСТАНОВЛЕНИЕ о производстве обыска

г. Кривой Рог 19 марта 2010 года.

Судья Центрально-Городского районного суда г. Кривого Рога

ОСОБА_1И рассмотрев представление о производстве обыска, поступившее- из СО Центрально-Городского РО КГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области по уголовному делу № 55109024 возбужденному по ст. 358 ч.З УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

В ходе досудебного следствия установлено, что в период 2008-2010гг. неустановленные лица использовали расчетные счета частого предпринимателя ОСОБА_2 (инн НОМЕР_1, адрес: г. Кривой Рог, ул. Куприна, 1/49) открытых в ПуАО «СебБанк», АБ «Диамантбанк» и ОАО «БГ Банк» для незаконного перевода безналичных денежных средств в наличные.

При этом, в соответствующие отчетные периоды, в органы государственной налоговой службы - Южной МГНИ в г. Кривом Роге неустановленными лицами предоставлялись в качестве официальных документов декларации о полученных доходах и декларации по налогу на добавленную стоимость якобы от имени частного предпринимателя ОСОБА_3, которые были составлены на основе недостоверных первичных документов, в которые были внесены заведомо неправдивые сведения о размерах валовых затрат и налогового кредита частного

предпринимателя ОСОБА_3

Для завышения валових затрат и занижения налогооблагаемой прибыли частого предпринимателя ОСОБА_2 неустановленные лица использовали поддельные бухгалтерские документы с печатями и штампами предприятий с признаками «фиктивности», а именно ООО «ГССМ-Торг» (г. Кривой Рог) и ООО «Альфа-Ресурс» (г. Днепропетровск).

Следственными действиями установлено, что лицом осуществляющим непосредственное снятие наличных денег с расчетных счетов частого предпринимателя ОСОБА_2 (инн НОМЕР_1), а также подделку первичных документов, в которые были внесены заведомо неправдивые сведения о размерах валовых затрат и налогового кредита частного предпринимателя ОСОБА_3 является гр. ОСОБА_4, 25.01.1961г.р.

Установлено, что ОСОБА_4 прописан и проживает совместно с гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, по адресу АДРЕСА_1. На последенюю ОСОБА_4С зарегистрировал бильярдный клуб - кафе «Абрикос» (г.Кривой Рог, пр. Карла Маркса, 35Б) и полностью

руководит его деятельностью.

С целью отыскания вещественных доказательств имеющих значение для расследования уголовного дела № 55109024, возникла необходимость провести обыск в игровых, офисных и служебных помещениях бильярдного клуба - кафе «Абрикос», зарегестрированного на частого предпринимателя ОСОБА_5 (инн НОМЕР_2) и находящихся в торгово-развлекательном

комплексе «Либерти» принадлежащего ООО «Центральный универмаг» (код 32264451) по адресу г. Кривой Рог, пр. Карла Маркса,

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 177 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Провести обыск в игровых, офисных и служебных помещениях бильярдного клуба - кафе «Абрикос», зарегестрированного на частного предпринимателя ОСОБА_5 (инн. НОМЕР_2), находящихся в торгово-развлекательном комплексе «Либерти» принадлежащего ООО «Центральный универмаг» (код 32264451) по адресу г. Кривой Рог, пр. Карла Маркса, 35Б.

Судья Центрально - Городского районного суда

г. Кривого Рога