Ухвала суду № 48699663, 18.08.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/4351/2015

У Х В А Л А

18 серпня 2015 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Грачовій О.Ю., з участю прокурора Вознесенського М.Д., розглянувши клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Інтеграл-Мир» про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:

ТОВ «Інтеграл-Мир» звернулося до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 28.05.2015 року по кримінальному провадженню №12015050000000304 від 17.04.2015 року, зазначаючи, що воно не має жодного відношення до незаконної діяльності ОСОБА_2, ТОВ «ТД Атлантіс» та ТОВ «Триест-Дон», а банківські рахунки використовувались лише для ведення законної діяльності підприємства на підконтрольній території України. На підставі викладеного та того, що представник підприємства не був повідомлений про розгляд вищевказаного клопотання слідчого про арешт майна, просить скасувати арешт на грошові кошти ТОВ «Інтеграл-Мир» (ЄДРПОУ 39149244), які знаходяться в безготівковому вигляді на рахунках №№26005013032577, 26050013032577, відкритих у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627).

Представник заявника в судове засідання не зявився, в клопотанні зазначив прохання про його розгляд без його участі.

Прокурор у судовому засіданні заперечував проти скасування арешту, оскільки на даний час ОСОБА_2 заочно предявлена підозра і з метою викриття його злочинних звязків з ТОВ «Інтеграл-Мир» проводяться певні слідчі дії та негласні розшукові заходи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 2 ст.258-5 КК України передбачає відповідальність за фінансування тероризму, тобто дії, вчиненні з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста або терористичної групи (організації), організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, сприяння вчиненню терористичного акту, створення терористичної групи, вчинені повторно або з корисливих мотивів, або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі, або якщо вони призвели до заподіяння значної майнової шкоди і карається позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк трьох років та з конфіскацією майна.

Тобто, субєктом кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України є фізична особа, яка несе відповідальність, як у вигляді позбавлення волі, так і своїм майном.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 28.05.2015 р. клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_3 задоволено та накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Інтеграл-Мир» (ЄДРПОУ 39149244), які знаходяться в безготівковому вигляді на рахунках №№26005013032577, 26050013032577, відкритих у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), з вказівкою залишків на день надання ухвали суду, за винятком грошових коштів з яких нараховується заробітна плата працівникам та здійснюється відрахування до бюджетів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Підстави для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру визначені ст.96-3 КК України. Разом з тим, кваліфікація злочину, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України, не віднесена до підстав застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру.

Крім того згідно п.2.6 розяснень Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №4 від 07.02.2014 року «Про узагальнення судової практики розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» вбачається, що арешт може бути накладено на майно підозрюваного, обвинуваченого, осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. При цьому таке майно може перебувати як у згаданих осіб, так і в інших фізичних або юридичних осіб. Щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст.ст.276 - 279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

При цьому на момент розгляду клопотання слідчого про накладення арешту та по теперішній час посадовим особам або іншим особам, які повязані трудовою або цивільною угодою з ТОВ «Інтеграл-Мир», не повідомлено про підозру.

Наведені заявником обставини свідчать про необґрунтованість звинувачень ТОВ «Інтеграл-Мир» у сприянні фінансування тероризму на даний час і, як наслідок, про необґрунтованість накладання арешту на кошти останнього.

До того ж, ухвала слідчого судді від 28.05.2015 року була винесена за відсутністю представників ТОВ «Інтеграл-Мир», які були позбавлені можливості надати суду докази непричетності до фінансування тероризму.

Суд вважає, що накладення арешту на рахунки ТОВ «Інтеграл-Мир» призвело до порушення ст.41 Конституції України, ст.ст.317, 319, 321 ЦК України, які регулюють право власності та захист права власності державою, а також ст.1 протоколу №1 до Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка набула чинності для України 11.09.1997 року, яка зазначає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Згідно зі ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання заявника необхідно задовольнити та скасувати арешт, накладений вищевказаною ухвалою слідчого судді, оскільки: не встановлена наявність належних підстав для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення посадовими особами ТОВ «Інтеграл-Мир» кримінального правопорушення; не встановлені наявності цивільного позову, співмірність обмеження права власності; розгляд клопотання слідчого про арешт майна відбувся за відсутності власника майна; накладено арешт на майно юридичної особи, посадові особи якої не є підозрюваними у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.170-174 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Інтеграл-Мир» про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 28.05.2015 року арешт на грошові кошти ТОВ «Інтеграл-Мир» (ЄДРПОУ 39149244), які знаходяться в безготівковому вигляді на рахунках №№26005013032577, 26050013032577, відкритих у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Турченко