Ухвала суду № 48699102, 24.07.2015, Вугледарський міський суд Донецької області

Справа № 223/540/15-к

Провадження № 1-кс/223/35/2015

УХВАЛА

24 липня 2015 р. місто Вугледар

Слідчий суддя Вугледарського міського суду Донецької області Жамбровський С.І., за участю секретаря судового засідання Соколової Л.М., старшого слідчого СВ Вугледарського МВ ГУМВС України в Донецькій області майор міліції ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Вугледарського міського суду Донецької областіклопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Вугледарського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, звернулася з клопотанням, погодженим з процесуальним керівником прокурором Мар'їнської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42014050690000038 22 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Клопотання слідчого ґрунтується на тому, що працівникам ВП «Шахта «ОСОБА_3 № 3 імені ОСОБА_4» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» з жовтня 2014 року не виплачують заробітну платню, у результаті чого перед працівниками виникла заборгованість за вересень, жовтень, грудень 2014 року станом на 14.07.2015 року складає 22112 тисяч гривень. Опитаний у ході проведення досудового розслідування директор ДП «Шахта «ОСОБА_3 № 3 імені ОСОБА_4» ОСОБА_5 пояснив, що згідно договору комісії №1 від 09 лютого 2015 року, укладений між ним та в.о. директора ВП «Шахта «ОСОБА_3 № 3 імені ОСОБА_4» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» ОСОБА_6 він уповноважений продавати вугільну продукцію, видобуту ВП «Шахта «ОСОБА_3 № 3 імені ОСОБА_4» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», отримувати гроші та розпоряджатися ними. Згідно договору доручення №2 від 9 лютого 2015 року ОСОБА_7 зобовязаний виплачувати заробітну платню працівникам ВП «Шахта «ОСОБА_3 № 3 імені ОСОБА_4» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія». Строк дії договору починає свій перебіг з 04.12.2014 року. Згідно листа №1644\10\18-014 від 02.06.2015 року Марїнської обєднаної державної податкової інспекції Головного управління Міністерства доходів у Донецькій області підприємство ДП «Шахта «ОСОБА_3 № 3 імені ОСОБА_4»ЄРДПОУ 39528169 має розрахункові рахунки в банківській установі АТ «Райфайзенбанк Аваль» у м. Києві, яка розташоване за адресою : 01011, Київ, вул. Лескова 9, а саме: 26001469659 відкритий 25.12.2014. (українська гривня); НОМЕР_1, відкритий 29.12.2014. (українська гривня); НОМЕР_2, відкритий 26.03.2015 (українська гривня).У ході досудового розслідування у слідства виникли сумніви, що посадові особи ДП «Шахта «ОСОБА_3 № 3 імені ОСОБА_4»ЄРДПОУ навмисно, маючи достатньо грошових коштів на розрахункових рахунках підприємства навмисно, на протязі тривалого періоду часу, не приймають заходи щодо погашення заборгованості по виплаті заробітної платні працівникам підприємства за вересень, жовтень, грудень 2014 року. Заборгованість за вересень 2014 року, жовтень, грудень 2014 року станом на 14.07.2015 року складає 22112 тисяч гривень. У звязку з тим, що вказані розрахункові рахунки ДП «Шахта «ОСОБА_3 № 3 імені ОСОБА_4» ЄРДПОУ 39528169, розташованого за адресою :85670, Донецька область, м. Вугледар, відкриті в банківській установі АТ«Райфайзенбанк Аваль» та ця інформація щодо руху грошових коштів вказаного підприємства згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю» складає банківську таємницю, та враховуючи те, що вказані документи у вигляді договору про обслуговування між АТ«Райфайзенбанк Аваль» та ДП «Шахта «ОСОБА_3 № 3 імені ОСОБА_4» за 2015 рік; інформація щодо руху грошових коштів по банківським рахункам ДП «Шахта «ОСОБА_3 № 3 імені ОСОБА_4», інформації про право електронного підпису посадових осіб ДП «Шахта «ОСОБА_3 № 3 імені ОСОБА_4» містять інформацію з якої слідчий може зробити висновок чи мале підприємство грошові кошти на своїх рахунках та можливість своєчасної виплати заробітної плати та погашення заборгованості, а також наявність чи відсутність умислу та вказані документи можливо використовувати як докази у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, а тимчасовий доступ до речей та документів, здійснюється на підставі ухвали судді.

Старший слідчий Пісклова Н.В. в судовому засіданні клопотання підтримала та просила надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на обставини викладені в клопотанні, терміном 30 діб, пояснивши при цьому, що іншим шляхом не можливо перевірити свідчення осіб та повно і всесторонньо зясувати обставини справи і встановити осіб, які скоїли злочин.

Представник банківської установі АТ «Райфайзенбанк Аваль» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, листом через електрону пошту, але до суду письмових повідомлень не надіслано.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи та матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42014050690000038 22 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність вказаної інформації у банківській установі АТ «Райфайзенбанк Аваль» та те, що вказана інформація має значення речових доказів і містять охоронювану законом таємницю. Також, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, і особу злочинця, та можуть бути використані як докази, вважає за необхідне надати слідчому право на тимчасовий доступ до вказаної інформація.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якимподається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, Закону України «Про банки і банкову діяльність», керуючись ст. ст. 159, 162 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Вугледарського МВ ГУМВС України в Донецькій області капітан міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов'язати банківську установу АТ «Райфайзенбанк Аваль» надати старшому слідчому СВ Вугледарському МВ ГУМВС України в Донецькій області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації яка містить банківську таємницю з банківської установи АТ «Райфайзенбанк Аваль» у м. Києві, яка розташоване за адресою : 01011, Київ, вул. Лескова 9, тел. (044) 490-88-88, E-mail: info@aval.ua, а саме: завірену копію договору про обслуговування між АТ «Райфайзенбанк Аваль» та ДП «Шахта «ОСОБА_3 №3 імені ОСОБА_4», ЄРДПОУ 39528169, за 2015 рік; інформацію щодо руху грошових коштів (надходження, витрати, з зазначенням призначення платежів та витрат) по наступним банківським рахункам ДП «Шахта «ОСОБА_3 № 3 імені ОСОБА_4» ЄРДПОУ 39528169 , а саме: 26001469659 відкритий 25.12.2014. (українська гривня); НОМЕР_1, відкритий 29.12.2014. (українська гривня); НОМЕР_2, відкритий 26.03.2015. (українська гривня) у період з 25.12.2014. по 20.07.2015.

Зобов'язати банківську установу АТ «Райфайзенбанк Аваль» надати старшому слідчому СВ Вугледарському МВ ГУМВС України в Донецькій області майору міліції ОСОБА_1 інформацію про те, хто з посадових осіб ДП «ОСОБА_3 №3 імені ОСОБА_4» у період з 25.12.2014. по 20.07.2015. мав право електронного підпису та має можливість розпоряджатися грошима підприємства, та надати завірені копії документів, які підтверджують вказану інформацію.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вугледарського

міського суду Донецької області ОСОБА_8