Ухвала суду № 48699098, 08.07.2015, Вугледарський міський суд Донецької області

Справа № 223/434/15-к

Провадження № 1-кс/223/31/2015

УХВАЛА

08 липня 2015 р. місто Вугледар

Слідчий суддя Вугледарського міського суду Донецької області Жамбровський С.І., при секретарі Соколовій Л.М., за участю прокурора Марїнської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1, слідчого СВ Вугледарського МВ ГУМВС України в Донецькій області лейтенант міліції ОСОБА_2, розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Вугледарського міського суду Донецької областіклопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вугледарського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, звернувся з клопотанням, погодженим з процесуальним керівником старшим прокурором Мар'їнської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015050540000096 від 13 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого ґрунтується на тому, що 28 квітня 2015 року, близько 15 години 30 хвилини, невстановлена особа, шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 у сумі 11655 грн. В ході допиту потерпілого ОСОБА_3, встановлено, що остання перерахувала грошові кошти в розмірі 11655 грн. на карту «Приватбанку» 4149497803271370, через касу «Приватбанку», який розташований за адресою: Донецька обл., м. Вугледар, вул. Шахтарська, буд. 16а. 30 квітня 2015 року до відділення «Приватбанку» було надано запит про те кому належить банківський рахунок №4149497803271370, але відповіді до теперішнього часу не надійшло. Беручи до уваги, що для встановлення істини по справі, необхідно отримати інформацію про банківський рахунок №4149497803271370 на який потерпіла перерахувала грошові кошти у розмірі 11655 грн. 28 квітня 2015 року, з метою виявлення скритої інформації причетною до справи такої як: кому саме були перераховані грошові кошти, до якого банку вони були перераховані, та на який рахунок. На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що іншим способом, ніж доступ до речей та документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, неможливо здобути докази у вищевказаному кримінальному провадженні.

Слідчий Семенчук І.О. в судовому засіданні клопотання підтримав та просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, посилаючись на обставини викладені в клопотанні, терміном 30 діб, пояснивши при цьому, що іншим способом не можливо перевірити свідчення осіб та повно і всесторонньо зясувати обставини справи.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала, просила суд його задовольнити.

Представник банківської установи ПАТ КБ «Приватбанку» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, листом через електрону пошту, але до суду письмових повідомлень не надіслано.

Заслухавши пояснення слідчого та думку прокурора, дослідивши додані до клопотання документи та матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015050540000096 від 13 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність вказаних документів у банківській установі ПАТ КБ «Приватбанк» та те, що вказані документи мають значення речових доказів і містять охоронювану законом банківську таємницю. Також, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, мотивів, умислу та інших складових правопорушення, та можуть бути використані як докази, вважає за необхідне надати слідчому право на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Крім того, оскільки зазначена інформація у подальшому може бути використана в якості доказів та має бути долучена до матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає необхідним надати слідчому можливість вилучення зазначених документів, або інформації на паперових носіях.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якимподається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, Закону України «Про банки і банкову діяльність», керуючись ст. ст. 159, 162 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Вугледарського МВ ГУМВС України в Донецькій області лейтенант міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов'язати службових осіб банківської установи ПАТ КБ «Приватбанк», яка розташована за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Вугледарського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, шляхом розкриття персональних відомостей про власника рахунку, який є остаточним отримувачем грошей, здобутих шахрайським шляхом, з визначенням місця знаходження відділення банку, до якого на банківський рахунок №4149497803271370 28 квітня 2015 року були перераховані грошові кошти у сумі 11655 (одинадцять тисяч шістсот пятдесят пять) гривень через касу відділення «Приватбанку» за адресою: місто Вугледар, вулиця Шахтарська 16а, за трьома способами: чек №28042015110459, дата операції 28.04.2015 11:04:59

5730,00 гривень, чек №28042015154554, дата операції 28.04.2015 15:45:54 3555,00 гривень, чек №28042015100000, дата операції 28.04.2015 10:00:00 2370,00 гривень, а також визначення місця зняття готівки.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вугледарського

міського суду Донецької області ОСОБА_4