Ухвала суду № 48687844, 10.09.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/19180/14-к

Провадження 1-кс/127/6196/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2014 року м. Вінниця

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретаріГнатик А.Б.,

за участю слідчого Оніщенко О.А.,

розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Оніщенко О.А. про тимчасовий доступ до документів та матеріали кримінального провадження №12013010390004464 від 20.11.2013 року,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013010390004464 від 20.11.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 357, ч.5 ст. 185 КК України.

Згідно клопотання, в період часу з 25.12.2002 року по 06.01.2004 рік, на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у Вінницькому регіональному управлінні ВАТ КБ "Надра" правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «НАДРА» м. Київ (ідентифікаційний код 25962332), були відкриті депозитні та карткові договори, а саме: №0000242769 від 25.12.2002 року; №664600; 664700; 664800; №0000248468; №2003/1/664600 від 06.01.2004 року; №2003/2/664700 від 06.01.2004 року; №2003/3/664800 від 06.01.2004 року.

Працівник банку ОСОБА_3, перебуваючи на своєму робочому місці, де вона працювала на посаді менеджера-контролера Вінницького регіонального управління ВАТ КБ "Надра", та відповідала за супроводження депозитних банківських операцій ОСОБА_2, 05.03.2004 року прийняла дві заяви від невстановленої особи, які були написані від імені ОСОБА_2, а саме, заяву від 05.03.2004 р. на імя в/о директора банку ОСОБА_4, про припинення дії «Строкового депозитного рахунку в національній валюті №664600, 664700, 664800 від 06.01.2004 року та дострокового повернення депозиту, а саме виплату його готівкою, та заяву від 05.03.2004 р. на імя в/о директора банку ОСОБА_4, про дострокове розірвання депозитних договорів №2003/1/664600, №2003/2/664700, №2003/3/664800, при цьому виплат депозитних коштів за зазначеними заявами не провела.

Так, 9 березня 2004 року ОСОБА_2 помер. Причиною смерті став атеросклероз вінцевих артерій серця.

Відповідно ЗУ «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. №996-ХІУ; ЗУ «Про банки і банківську діяльність» №2121-111 від 07.12.2000р.; ЗУ «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» від 05.04.01р. №2346-111, зі змінами та доповненнями від 05.06.2003р. №906-ІУ та від 06.10.2004р. №2056-ІУ; Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України, затвердженого постановою Правління НБУ від 30.12.98р. №566 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.02.99р. за №56/3349 зі змінами та доповненнями; Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003р. №492, зі змінами та доповненнями; Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України №88 від 05.06.95р.; Положення про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 18 червня 2003р. №254 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.07.2003р. за №559/7880; Постанови НБУ №7 від 13.01.2005р.; Постанови НБУ №275 від 09.08.2005р.; Постанови НБУ №492 від 29.12.2007р.; Постанова НБУ № 107 від 21,04.2008 р.; Постанови НБУ №343 від 12.06.2009р.; Постанови НБУ №468 від 10.08.2009р.; Постанови НБУ №259 від 07.06.2010р.; Постанови НБУ №320 від 07.07.2010р.; Постанови НБУ №377 від 09.08.2010р.; а також внутрішніх положень ПАТ «Комерційний банк «НАДРА», в тому числі Положення «Про порядок здійснення структурними підрозділами банку «Надра» операцій по поточних і депозитних рахунках фізичних осіб» від 03.07.2002р., протокол №42, - ОСОБА_3 була зобовязана скласти касові видаткові ордера з виплати грошових сум вкладів з рахунків 2630*, 2635*, 2638*, та меморіальні ордера з виплати грошових сум процентів на пластикові картки з рахунків 2638* з зазначенням у поясненні до платежу у тому ж меморіальному ордері повного номеру пластикової картки та найменування особи, якій належить отримати грошові кошти, а саме «ОСОБА_2В.»

Натомість ОСОБА_3 провела закриття депозитних рахунків за договорами №2003/1/664600, №2003/2/664700, №2003/3/664800, при цьому не склала первинних документів бухгалтерського обліку і не провела виплату грошових коштів у відповідності до договорів №2003/1/664600, №2003/2/664700, №2003/3/664800, №664600, №664700, №664800 не провела виплату готівкових коштів депозитних вкладів через касу банку відповідно до заяви ОСОБА_2 від 05.03.2004 р., також не провела зарахування грошових коштів на рахунок СМ №0000242769, що був вказаний у зазначеній заяві.

При цьому 07.04.2004 р. та 08.04.2004 р. ОСОБА_3 закрила рахунки по депозитним договорам №2003/1/664600; №2003/2/664700; №2003/3/664800; №664600; 664700; 664800, про що нею зроблені відмітки на договорах та заяві ОСОБА_2

Згідно довідки третьої нотаріальної контори, єдиним спадкоємцем майна ОСОБА_2 є дочка ОСОБА_5.

Відповіддю ВАТ КБ "Надра" №11-3087 від 22.12.2004 року нотаріальній конторі №3 щодо спадщини ОСОБА_2, не було надано інформацію про рахунки ОСОБА_2, на яких вбачається залишок коштів, що за законом про спадщину належать потерпілій ОСОБА_5

Таким чином банк приховує інформацію про рух коштів та залишки по рахункам ОСОБА_2, створює перешкоди слідству у встановленні розміру матеріальної шкоди завданою злочином, та у встановленні осіб, причетних до розкрадання вкладів покійного ОСОБА_2

Так з матеріалів справи вбачається, що в період часу з 25.12.2002 року по 09.03.2004 рік були відкриті депозитні та карткові договори, а саме: №000242769 від 25.12.2002 р.; №0000248468 від 06.01.2004 р.; договори банківського вкладу (депозиту) для пенсіонерів «Срібний вік» №664600; №664700; №664800 (дата відкриття не встановлена); депозитні договори на відкриття та обслуговування «Депозитного рахунку» з наданням клієнту платіжної картки №2003/1/664600 від 06.01.2004 р.; №2003/2/664700 від 06.01.2004 р.; №2003/3/664800 від 06.01.2004 р.; та пластикові картки 676477ХХХХХХ8034; 6764772242769013; 6764771248468018, 6764771242769023, - на яких вбачається рух коштів та залишок грошових коштів після смерті ОСОБА_2

Також вбачається зняття готівки з банкоматів ВАТ КБ "Надра" після смерті ОСОБА_2 в сумі 180835,45 грн. з пластикової картки 6764771242769023, по якій також вбачається відсутність підписання банком та ОСОБА_2 спеціальної розписки виробника пластикових карток про отримання пластикової картки та ПІН-коду.

Відповідно до постанови Ленінського районного суду м. Вінниці від 13.06.2012 року надано дозвіл на розкриття банківської таємниці стосовно операцій по рахункам ОСОБА_2 в тому числі інформації та/або первинних касових, меморіальних та інших документів бухгалтерського обліку і додатків до них, що фіксують факт виконання банківських операцій, а також повідомлень банків і переказних вимог, банківських електронних та паперових виписок та реєстрів, пластикових карток, особових справ ОСОБА_2, розписок, заяв, розпоряджень, наказів, карток із зразками підписів, анкет, листів переписки банку і ОСОБА_2, тощо, та всіх електронних компютерних даних та документів що містять банківську таємницю, й якими врегульовано правовідносини ОСОБА_2 з Публічним акціонерним товариством «Комерційний банк «НАДРА» правонаступником ВАТ КБ "Надра" за період з 25.12.2002 р. по даний час.

Тому, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ «КБ «Надра».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та пояснила, що оригінали документів необхідні для проведення експертиз.

Представник ПАТ «КБ «Надра» в судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, які зберігаються у ПАТ «КБ «Надра».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області Оніщенко Оксані Анатоліївні дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що знаходяться в Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «НАДРА», за юридичною адресою: м. Київ вул. Артема, 15; та за юридичною адресою: м. Вінниця пл. Жовтнева, а саме:

1.приходних ордерів по вкладам ОСОБА_2 «Срібний вік» №664600, №664700, №664800; договора №2003/1/664600, №2003/2/664700, №2003/3/664800» між ВАТ КБ «Надра» та ОСОБА_2;

2.додаткових договорів на «надання клієнту платіжної картки» відповідно п.4.4.3 договорів №2003/1/664600, №2003/2/664700, №2003/3/664800, де вказані рахунки процентів, карткові рахунки та номери відповідних пластикових карток ОСОБА_2, на які зараховувались кошти процентів вкладів;

3.завіреної довідки про рух грошових коштів, пояснення платежів з зарахування та зняття грошових коштів, про кінцевий залишок, на пластиковій картці 6764771242769023, що була відкрита на імя ОСОБА_2, за весь період дії цієї пластикової картки, а також документів, щодо ідентифікації її власника;

4. оригіналу бланкової розписки виробника пластикових карток або документу, що підтверджує її місцезнаходження (в тому числі матеріали внутрішньої перевірки служби безпеки банку), - про видачу ОСОБА_2 пластикової картки 6764771242769023 та ПІН-коду, із зазначенням дати проведення видачі карти та ПІН-коду, за підписом відповідальної посадової особи, що проводила видачу;

5.завіреної довідки про механізм збереження та виплати коштів, що за законом належать спадкоємцю, з карткового рахунку 2625* що співвідноситься з пластовою карткою №6764771242769023, після закінчення строку дії цієї пластикової картки;

6.завіреної довідки про механізм підняття ліміту розміру коштів для зняття з рахунку, що співвідноситься з пластовою карткою №6764771242769023.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя