Ухвала суду № 48678417, 17.08.2015, Шосткинський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 589/3927/15-к

Провадження № 1-кс/589/424/15

УХВАЛА

17 серпня 2015 р.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області Стародубцева Л.О., з участю секретаря судового засідання Артеменко М.В., прокурора Шосткинської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1, слідчого СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області капітана міліції ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2, що погоджено з прокурором Шосткинської міжрайонної прокуратури Сумської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Ходькова Ю.О., звернувся до суду з клопотанням про надання їй тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, а саме:

інформацію про держателя карткового рахунку № 5168 7553 2233 2731 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № 5168 7553 2233 2731 за період часу з 05.08.2015 по 07.08.2015 включно;

-дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № 5168 7553 2233 2731 за період часу з 05.08.2015 по 07.08.2015, що містяться на електронних носіях.

Клопотання мотивується тим, що в провадженні СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015200110001393 від 08.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 05.08.2015 близько 12 години 50 хв. невстановлена особа, шляхом обману, зловживаючи довірою ОСОБА_3, під приводом продажу дитячого велосипеду на сайті «ОLХ» незаконно заволоділа грошима в сумі 1300 грн., що належать ОСОБА_3, завдавши останній матеріальної шкоди на вказану суму, тобто шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима потерпілої ОСОБА_3 в сумі 1300 грн.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_3 показала, що 04.08.2015 на інтернет-сайті «ОLХ» вона побачила оголошення про продаж дитячого велосипеда за 1300 грн. в м. Суми. Вирішивши придбати даний велосипед, вона зателефонувала продавцю, зазначеному як «Саша», на номер, вказаний в оголошенні - 050-641-39-04. Обговоривши деталі, вони домовились, що велосипед заберуть її знайомі, які мають поїхати в м. Суми, та вони ж передадуть гроші. Однак того ж вечора вона дізналась, що знайомі до м. Суми не поїдуть, тому вирішила зателефонувати «Саші» наступного дня 05.08.2015 р. близько 09:30 год. та попросила передати велосипед до м. Шостка рейсовим автобусом. В результаті вони домовились, що він відправить велосипед автобусом о 12-й години. Близько 12-ї години він зателефонував їй та повідомив, що передає велосипед автобусом біло-синього кольору, назвав держномер автобусу. Навколо нього їй було чутно шум вокзалу, тому вона нічого не запідозрила та сказала, що зараз перекаже гроші на номер картки «Приватбанку» 5168 7553 2233 2731 на імя ОСОБА_4. По телефону «Саша» повідомив, що це його дружина, та потім телефонував з начебто її номеру 099-343-69-45, з якого надіслав дані картки. Після цього вона з терміналу «Приватбанку», розташованого в магазині «Три толстяка» по вул. Ціолковського, 8 в м. Шостка перерахувала гроші в сумі 1300 грн. на номер картки, що надіслав їй «Саша», після чого зателефонувала йому та повідомила про переказ коштів. Коли о 16-й годині її чоловік пішов зустрічати автобус на автовокзал м. Шостка, то зясувалось, що дійсно в цей час прийшов автобус біло-синього кольору, з таким номером, як назвав «Саша», однак водій сказав, що ніякого велосипеду з ним до м. Шостка з м. Суми не передавали. Обидва телефонні номери «Саші» були відключені, після чого вона зрозуміла, що її обманули.

Показання ОСОБА_3 підтверджуються наданою нею копією квитанції з банківського терміналу.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про держателя карткового рахунку Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» (ПАТ КБ «Приватбанк») № 5168 7553 2233 2731, та рух коштів по даній картці мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, поштовий індекс 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б. 50).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, мотивуючи тими ж самими обставинами.

Прокурор зазначив, що є всі підстави для задоволення клопотання, враховуючи обставини справи.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, прокурора та дослідивши матеріали клопотання (витяг з ЄРДР, протокол допиту потерпілого, іншими матеріалами справи), слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

1.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

2. В клопотанні зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ, а саме:

- інформацію про держателя карткового рахунку № 5168 7553 2233 2731 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № 5168 7553 2233 2731 за період часу з 05.08.2015 по 07.08.2015 включно;

-дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № 5168 7553 2233 2731 за період часу з 05.08.2015 по 07.08.2015, що містяться на електронних носіях.

3. Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що інформація про держателя карткового рахунку № 5168 7553 2233 2731 знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

4.Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК)

5.Слідчим доведено, що інформація яка міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати; разом з тим наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або те, що вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів слідчим не доведено.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання задовольнити частково.

2. Надати слідчому СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області капітану міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів в яких міститься інформація про:

- держателя карткового рахунку № 5168 7553 2233 2731 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

- рух коштів по картковому рахунку № 5168 7553 2233 2731 за період часу з 05.08.2015 по 07.08.2015 включно;

- дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № 5168 7553 2233 2731 за період часу з 05.08.2015 по 07.08.2015, що містяться на електронних носіях та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

3. В іншій частині клопотання відмовити.

4. Ухвала підлягає виконанню старшим слідчим СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області капітаном міліції ОСОБА_2.

5. У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

6. Строк дії ухвали 30 днів. (не більше 1 місяця) тобто до 17 вересня 2015 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Оригінал ухвали виготовлений в двох примірниках: перший зберігається в матеріалах даної справи, а другий для передачі слідчому СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області капітану міліції ОСОБА_2

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_5