Ухвала суду № 48678382, 17.08.2015, Шосткинський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 589/3926/15-к

Провадження № 1-кс/589/423/15

УХВАЛА

17 серпня 2015 р.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області Стародубцева Л.О., з участю секретаря судового засідання Артеменко М.В., прокурора Шосткинської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1, старшого слідчого СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області капітана міліції ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2, що погоджено з прокурором Шосткинської міжрайонної прокуратури Сумської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Коверсун С.В., звернувся до суду з клопотанням про надання йому тимчасового доступу до речей і документів, і документів (з можливістю їх вилучення), в яких міститься інформація про:

- держателя карткового рахунку № 4149 6258 0736 4698 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

- рух коштів по картковому рахунку № 4149 6258 0736 4698 за період часу з 05.07.2015 по 30.07.2015 включно;

- дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № 4149 6258 0736 4698 за період часу з 05.07.2015 по 30.07.2015, що містяться на електронних носіях та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

Клопотання мотивується тим, що в провадженні СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015200110001228 від 14.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, невстановлена особа 09.07.2015 шляхом обману та зловживання довірою, шляхом переказу грошей з банківської картки заволоділа грошима ОСОБА_3Д, в сумі 5000 грн., спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 дав свідчення, що 09.07.2015 у всесвітній мережі Інтернет на сайті «Авторіо» він знайшов об'яву про продажу лодочного мотору. На сторінці також було вказано мобільний номер власника вказаного мотору № НОМЕР_1. Він з власного телефону зателефонував на вказаний номер. Слухавку взяв невідомий йому чоловік. Під час розмови вони домовились, що чоловік продасть йому мотор, однак треба за вказаний мотор заплатити аванс в сумі 600 грн., який треба переслати на картку «ПриватБанку» № 4149 6258 0736 4698. Наступного дня невідомий чоловік попросив переслати, ще аванс на вищевказану карту в сумі 4400 грн., На пропозицію невідомого чоловіка ОСОБА_3 погодився та переслав на номер картки 4149 6258 0736 4698 гроші в сумі 6000 грн. Коли він пересилав гроші, то через термінал він бачив, що картка зареєстрована на ім'я ОСОБА_4. Після того як він перевів гроші, то невідомий чоловік більше на зв'язок не виходив і ОСОБА_3 зрозумів, що його обдурили.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про держателя карткового рахунку Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» (ПАТ КБ «Приватбанк») № 4149 6258 0736 4698 , та рух коштів по даній картці мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570. поштовий індекс 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б. 50), тому слідчий просить задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, мотивуючи тими ж самими обставинами.

Прокурор зазначив, що є всі підстави для задоволення клопотання, враховуючи обставини справи.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, прокурора та дослідивши матеріали клопотання (витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протокол допиту потерпілого, іншими матеріалами справи), слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

2. В клопотанні зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ, а саме інформація про:

- держателя карткового рахунку № 4149 6258 0736 4698 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

- рух коштів по картковому рахунку № 4149 6258 0736 4698 за період часу з 05.07.2015 по 30.07.2015 включно;

- дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № 4149 6258 0736 4698 за період часу з 05.07.2015 по 30.07.2015, що містяться на електронних носіях.

3. Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що інформація про держателя карткового рахунку № 4149 6258 0736 4698 знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

4.Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК)

5.Слідчим доведено, що інформація яка міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати; разом з тим наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або те, що вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів слідчим не доведено.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання задовольнити частково.

2. Надати старшому слідчому СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області капітану міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів в яких міститься інформація про:

- держателя карткового рахунку № 4149 6258 0736 4698 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

- рух коштів по картковому рахунку № 4149 6258 0736 4698 за період часу з 05.07.2015 по 30.07.2015 включно;

- дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № 4149 6258 0736 4698 за період часу з 05.07.2015 по 30.07.2015, що містяться на електронних носіях та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

3. В іншій частині клопотання відмовити.

4. Ухвала підлягає виконанню старшим слідчим СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області капітаном міліції ОСОБА_2.

5. У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

6. Строк дії ухвали 30 днів. (не більше 1 місяця) тобто до 17 вересня 2015 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Оригінал ухвали виготовлений в двох примірниках: перший зберігається в матеріалах даної справи, а другий для передачі слідчому СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області капітану міліції ОСОБА_2

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_5