Ухвала суду № 48677320, 27.07.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3305/15

ун. № 759/11679/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., при секретарі Ніколенку В.В., за участі слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Чайка О.В., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100080000046 від 17.07.2015 року, порушеному за ст.27 ч.5,ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2,ст.205 ч.1; ст.191 ч.5 КК України,

встановив:

24.07.2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Чайка О.В., погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Мельник Д.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та можливість їх вилучення в ПАТ «УКРСОЦБАНК», що стосуються відкриття та обслуговування розрахункових рахунків наступних підприємств з ознаками фіктивності:

ТОВ «Честер люкс» (код 39204121) р/р 26007011573559;

ТОВ «Сенатус» (код 39667828) р/р 26001011608613;

ТОВ «Укр-буд-стиль» (код 39502233) р/р 26052011543329, 26005195220001;

ТОВ «Систер-екс» (код 38648317) р/р 26001011463438, 26057011464113;

ТОВ «Авант експрес» (код 39419629) р/р 26004011542419;

ТОВ «Трейденерго» (код 39397820) р/р 26001011488372, 26052011507600

ТОВ «Лігенс» (код 39456202) р/р 26059011543559, 26009011543543

ТОВ «Таймпрім» (код 39482287) р/р 26008011573611

ТОВ «Жануель» (код 39480981) р/р 26006011577802.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Чайка О.В. знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100080000046 від 17.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.27 ч.5,ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2,ст.205 ч.1; ст.191 ч.5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Санаторно курортний центр» під час фінансово-господарських операцій з ТОВ «Профіт бейс» (код ЄДРПОУ 38882440), яке формувало сумнівний податковий кредит від підприємств, що мають ознаки фіктивності: ТОВ «Крон Капітал» (код 38750595), ТОВ «Плазаунт» (код 38777491), в період з 01.11.13 по 31.12.2013, проводило розрахунки за рахунок коштів, що можливо отримувалися з державного бюджету за фактично непоставлені товари, роботи (послуги), чим завдали збитки державі на загальну суму 617 394, 00 грн.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 17.07.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 32015100080000046, згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 5-17), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об"єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Чайки О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Чайці О.В. тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023, адреса: Київ вул. Ковпака, 29) що стосуються відкриття та обслуговування наступних розрахункових рахунків:

ТОВ «Честер люкс» (код 39204121) р/р 26007011573559;

ТОВ «Сенатус» (код 39667828) р/р 26001011608613;

ТОВ «Укр-буд-стиль» (код 39502233) р/р 26052011543329, 26005195220001;

ТОВ «Систер-екс» (код 38648317) р/р 26001011463438, 26057011464113;

ТОВ «Авант експрес» (код 39419629) р/р 26004011542419;

ТОВ «Трейденерго» (код 39397820) р/р 26001011488372, 26052011507600

ТОВ «Лігенс» (код 39456202) р/р 26059011543559, 26009011543543

ТОВ «Таймпрім» (код 39482287) р/р 26008011573611

ТОВ «Жануель» (код 39480981) р/р 26006011577802, а саме:

-копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях за весь період функціонування рахунку;

-договорів на встановлення систем дистанційного банківського обслуговування (Клієнт-Банк, Банк-Клієнт, Інтернет-Банк, Система ДБО, Електронний банк, Інтернет-БанкІнг, on-line banking, remote banking, direct banking, home banking, internet banking, PC banking, phone banking, mobile-banking, WAP-banking, SMS-banking, GSM-banking, TV-banking), а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань і з зазначенням ІР-адрес з яких відбувалось з'єднання, та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи дистанційного банківського обслуговування.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 27 серпня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду М.Ф.Сенько