Ухвала суду № 48661430, 17.01.2014, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 17.01.2014

Справа № 334/409/14-к

Провадження № 1-кс/334/65/2014

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді Турбіної Т.Ф., при секретарі Якушеві Р.С., за участю прокурора прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1, розглянув клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_2, погоджене прокурором прокуратури м. Запоріжжя юристом 3-го класу ОСОБА_1 винесене в кримінальному провадженні № 12013080070000607, за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

20.03.2013 року до Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України у Запорізькій області звернувся ОСОБА_3 з заявою про те, що посадові особи ПП «Ніва В.Ш.» неправомірно намагаються заволодіти квартирою № 4 будинка № 29 по вул. Задніпровській в м.Запоріжжі, при здійсненні реалізації на прилюдних торгах арештованого майна, що є предметом іпотеки.

За заявою ОСОБА_3 було розпочате досудове розслідування № 12013080070000607 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим слідством було встановлено, що 23.08.2007 року ОСОБА_3 отримав позику у АКІБ «Укрсиббанк» у розмірі 53 000 доларів США для придбання квартири за вищевказаною адресою. Для забезпечення зобовязань по договору позики банком з ОСОБА_3 було укладено договір іпотеки, предметом якої була квартира АДРЕСА_1.

У період з 2011 по 2012 р.р. посадові особи ПП «Ніва В.Ш.» через процедуру прилюдних торгів, з порушенням норм діючого законодавства України, здійснили продаж вищевказаної квартири лише за 17068 долларів США.

Досудове слідство вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню необхідно вилучити у Публічному акціонерному товаристві «Укрсиббанк», який є правонаступником АКІБ «Укрсиббанк» документів кредитної справи по позичальнику ОСОБА_3. За допомогою матеріалів кредитної справи досудове слідство може встановити коло осіб які причетні до кримінального правопорушення, встановити обставини скоєння шахрайських дій.

Встановлено, що Публічне акціонерне товариство «Укрсиббанк» розташоване за адресою: м. Харків, пр.Московський, 60.

Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вказаних документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, повязане із викликом представників Публічного акціонерного товариствоа «Укрсиббанк», може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Клопотання слідчого, узгодженого із прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Прокурор, слідчий у судовому засіданні підтримали вимоги клопотання, зазначивши, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом представників Публічного акціонерного товариствоа «Укрсиббанк» може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи доведеність того, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що маються достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів і їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Бубнова Д.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12013080070000607 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Бубнову Дмитру Юрійовичу (або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу, який здійснює супровід кримінального провадження) дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві «Укрсиббанк», м. Харків, пр.Московський, 60, код 09807750, наступних документів:

оригіналів всіх документів кредитної справи по кредитному договору № 11202854000 від 23.08.2007 року, позичальник ОСОБА_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 (кредитний договір та договір іпотеки, з додатковими угодами, актами, платіжні документи, що підтверджують отримання та сплату позичальником кредиту та процентів, заявки, анкети, довідки, матеріали листування, виконавчі листи, матеріали по оцінці майна, у тому числі арештованого, договора купівлі-продажу прав вимоги за кредитами укладеними з АТ «Дельта Банк», з додатком актів прийманні-передачі вимог, документи, якими підтверджується наявність заборгованості позичальника ОСОБА_3 по кредитному договору № 11202854000 та інші);

- посадових інструкцій начальника відділення № 395 АКІБ «Укрсиббанк» та заступників, наказів про призначення їх на посади, Положення про відділення № 395 АКІБ «Укрсиббанк», станом на 2011-2012 р.р.

Зобовязати Публічне акціонерне товариство «Укрсиббанк» надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 17.02.2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: Турбіна Т. Ф.