Ухвала суду № 48657367, 03.07.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 03.07.2015 Справа № 554/8520/15-к

Провадження № 1-кс/554/4023/2015

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 липня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І., розглянувши клопотання слідчого СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області звернулася до суду із вище зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

03.03.2015 року слідчим СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області внесено відомості до ЄРДР за № 42015170010000012 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідуванням встановлено, що 22.09.2014 року Полтавське обласне комунальне виробничо-комерційне підприємство «Полтавапаливо», зловживаючи своїм службовим становищем, без проведення процедури закупівлі, проведення якої передбачено Законом України «Про здійснення державних закупівель» (від 10.04.2014 року), уклало з приватним підприємством «Натан-1506» (код ЄДРПОУ 36195591) договір № 79/3 про поставку (закупівлю) вугільної продукції строком до грудня 2014 року. Однак до теперішнього часу вугільна продукція не поставлена, ПП «Натан-1506» грошові кошти не повернуло, чим спричинені тяжкі наслідки.

Так, 22.09.2014 року між ПП «Натан-1506» (код ЄДРПОУ 36195591) в особі директора ОСОБА_2 та «Полтавським обласним комунальним виробничо комерційним підприємством «Полтавапаливо» (код ЄДРПОУ 01882732), далі ПОКВКП «Полтавапаливо» в особі директора ОСОБА_3, було укладено договір № 79/3 на поставку вугільної продукції. Згідно п.14.2 договору, строк дії договору закінчується 31.12.2014 року. Згідно п. 14.3., закінчення строку договору, не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення .

Згідно п.9.1., покупець сплачує залізничний тариф та 50% вартості вугілля шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника. Решту 50% покупець сплачує після відправки вагонів з товаром покупцю.

Згідно платіжних доручень № 2171 від 22.09.2014 року та № 2234 від 30.09.2014 року, ПОКВКП «Полтавапаливо» було перераховано на рахунок ПП «Натан-1506» відповідно 120000 гривень та 450000 гривень.

28.11.2014 року директор ПОКВКП «Полтавапаливо» ОСОБА_3 звернувся з листом до ПП «Натан-1506» в якому прохає повернути грошові кошти за неотриманий товар в сумі 570000 гривень, в звязку з невиконанням умов договору № 79/3 від 22.09.2014 року.

Згідно отриманої від ПП «Натан-1506» відповіді, умови договору не виконуються в звязку з нестабільністю роботи залізничного транспорту у напрямку Донецьк-Полтава та поставка вугілля очікується у другій декаді 2014 року. У випадку не поставки товару в указані строки ПП «Натан-1506» поверне підприємству одержану передоплату.

16.01.2014 року директор ПОКВКП «Полтавапаливо» ОСОБА_3, в звязку з невиконанням умов договору, повторно звертається до ПП «Натан-1506» з проханням повернути передоплату за непоставлений товар в сумі 570000 гривень, а договір № 79/3 від 22.09.2014 року вважати розірваним.

Але до теперішнього часу ПП «Натан-1506» свої зобовязання по договору не виконало, грошові кошти, отримані в якості передоплати за вугільну продукцію від ПОКВКП «Полтавапаливо» в розмірі 570000 гривень, не повернуло.

В ході розслідування вищевказаного правопорушення виникла необхідність у отриманні документів, які підтверджують здійснення перерахунку коштів 22.09.2014 року у сумі 120000 грн., та 30.09.2014 року у сумі 450000 гривень, з рахунку ПОКВКП «Полтавапаливо» № 26004300681001, який відкрито у ПАТ КБ «Приватбанк», на рахунок ПП «Натан-1506» № НОМЕР_1, який відкрито у ПАТ «Полтава-банк» (код 331489), що дасть можливість встановити повний обєм перерахованих та отриманих коштів та на які цілі такі кошти були перераховані чи отримані.

Ухвалою Октябрського районного суду м.Полтава було надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «Полтава-банк», а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунок № 26004300681001 та списувались з нього.

17.06.2015 року на виконання ухвали Октябрського районного суду від 02.06.2015 року про надання тимчасового доступу до речей і документів, було проведено виїмку в ПАТ «Полтава-банк».

Вивченням документів щодо руху грошових коштів по банківських рахунках встановлено, що 30.09.2015 року на рахунок ПП «Натан-1506» № 26004300681001, відкритий в ПАТ «Полтава-банк», 30.09.2014 року було переведено грошові кошти в розмірі 450000 гривень від контрагента ПОКВКП «Полтавапаливо» (ЄДРПОУ 01882732). В графі «Призначення» вказано, що дані грошові кошти є оплатою по рахунку 1 від 22.09.2014 року за вугілля згідно договору № 79/3 від 22.09.2014 року, проведення процедури закупівлі не передбачено.

Цього ж дня, 30.09.2014 року, з рахунку ПП «Натан-1506» № 26004300681001, відкритому в ПАТ «Полтава-банк», з отриманих коштів в розмірі 450000 гривень, перераховано 320000 гривень на рахунок № 26003013023511 ТОВ «МС НОВА» (ЄДРПОУ 38532389), відкритий в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627). В графі «Призначення» вказано за вуголь згідно контракту 1909 від 19.09.2014 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «МС НОВА» (код ЄДРПОУ (38532389), розташовано за адресою: м.Донецьк, вул.Артема, б.169/ кв.69. Засновником підприємства є ОСОБА_4. Посаду директора підприємства, починаючи з 12.11.2013 року займає ОСОБА_4. Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності ТОВ «МС НОВА» є оптова торгівля іншими товарами господарського призначення (код КВЕД 46.49).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «МС Нова» (код ЄДРПОУ 38532389) використовували банківський рахунок № 26003013023511, відкритий в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «МС НОВА» мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, відображають надходження на рахунок грошових коштів та їх витрати керівництвом підприємства. Також дані відомості необхідні для встановлення подальшого руху грошових коштів після переведення їх з рахунку ПП «Натан-1506» № НОМЕР_1, відкритого в ПАТ «Полтава-банк».

Вилучення саме оригіналів документів, а не їх копій, необхідно як для проведення судово-почеркознавчої експертизи, адже у більшості випадків проведення зазначеної експертизи по копіям не здійснюється, а також для проведення судово-економічної експертизи, де для надання висновку експертом потребуються оригінали документів. Так, при наданні висновку за копіями документів експерт може прийти до невірного висновку або неможливості надання висновку, що призведе до безпідставного витрачання бюджетних коштів на проведення експертизи, у той час, як фактично існуватимуть оригінали зазначених документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не зявилася, надавши заяву з проханням розглядати клопотання без її участі.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_1 або оперативному підрозділу за дорученням дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (провести виїмку) оригіналів, а у разі їх відсутності копій наступних документів по рахунку №26003013023511, відкритий в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

- документів про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- контрактів, договорів та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про

залік, актів, платіжних документів, які містять відомості про здійснення фінансово-

господарської діяльності ТОВ «МС НОВА» (ЄДРПОУ 38532389);

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

*з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

*підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

*призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);дату та час перерахування;

*залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

за період з 01.01.2014 рік по 28.06.2015 року, які знаходяться в установі банку АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Розяснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.І. Шевська