Ухвала суду № 48657332, 07.08.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 07.08.2015 Справа № 554/10560/15-к

Провадження №1-кс/554/4962/2015

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 серпня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Кулешова Л.В., при секретарі Кучеренко В.В., за участю старшого слідчого СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання, винесене старшим слідчим СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №120141703000011058 від 19.09.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, і погоджене прокурором прокуратури Полтавського району юристом 1 класу ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що у провадженні Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 120141703000011058 від 19.09.2014 року за заявою ОСОБА_3

У клопотанні слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 09.07.2012 приватним нотаріусом ОСОБА_4 було посвідчено довіреність від ОСОБА_5 бути її представником ОСОБА_6. Згідно довіреності останньому було надано право представляти її інтереси в установах, органах, організаціях, структурних підрозділах органів внутрішніх справ, органах МРЕВ, ВРЕР та в Державтоінспекції, зокрема з питань повязаних постановки на облік та/або зняття з обліку транспортних засобів.

Також в обґрунтування своїх доводів у клопотанні слідчий вказує на те, що відповідно до Статуту ТОВ «Христофор Транс» (державна реєстрація змін 19.07.2012), статутний капітал складає 285984 грн., який сформовано за рахунок майнових внесків учасників. ОСОБА_5 є учасником товариства і має частку 99,65% статутного капіталу. Останньою було внесено до статутного капіталу наступне майно: КАМАЗ 53212, (1987р.в.), д.н.з. НОМЕР_1, шасі ХТС 532120Р0034677, зареєстрований в Полтавському ВРЕР 27.04.2011, свідоцтво про реєстрацію САЕ 605301; Причіп фургон СЗАП 83571, (2003р.в.), д.н.з. НОМЕР_2, шасі X1W83570030008791, зареєстрований в Полтавському ВРЕР 27.04.2011, свідоцтво про реєстрацію САЕ 605303; КАМАЗ 53202, (1990р.в.), д.н.з. НОМЕР_3, шасі 532020001564 53202000156490, зареєстрований в Полтавському ВРЕР 27.04.2011, свідоцтво про реєстрацію САЕ 605302; Причіп фургон СЗАП 83571, (2003р.в.), д.н.з. НОМЕР_4, шасі X1W83570030008749, зареєстрований в Полтавському ВРЕР 27.04.2011, свідоцтво про реєстрацію САЕ 605300; Причіп СЗАП 83571, (2003р.в.) д.н.з. НОМЕР_5, шасі X1W83570030008816, зареєстрований в Полтавському ВРЕР 27.04.2011, свідоцтво про реєстрацію САЕ 605307; КАМАЗ 53212, (1989р.в.), д.н.з. НОМЕР_6, шасі 532120053379, зареєстрований в Полтавському ВРЕР 27.04.2011, свідоцтво про реєстрацію САЕ 605308. Іншим учасником ТОВ «Христофор Транс» є ОСОБА_7, частка якої становить 0,35% статутного капіталу. Зазначає, що 25.07.2012 року ОСОБА_5 померла, про що надає документальне підтвердження.

Так, слідчий звертає увагу, що 05.02.213 року було проведено збори учасників ТОВ «Христофор Транс», присутніми учасниками на яких були ОСОБА_7 та ОСОБА_5. Запрошені на збори ОСОБА_6 (син ОСОБА_5), ОСОБА_8 та ОСОБА_9. На зборах було прийнято рішення про зняття з обліку та реалізацію транспортних засобів, які було внесено до статутного капіталу ОСОБА_5.

А 01.02.2013 року директором ТОВ «Христофор Транс» ОСОБА_10 було дано доручення ОСОБА_6 на вчинення дій повязаних з оформленням, зняттям/постановкою на облік транспортних засобів підприємства, постановкою/зняттям з обліку.

Оскільки 19.01.2015 року до Полтавського РВ від ПАТ «Київська Русь» надійшло повідомлення про вчинення злочину і в подальшому зясовано, що 27.11.2011 року між ПАТ «Київська Русь» та ФОП «Семенова Надія Трохимівна» було укладено кредитний договір №15402-89-49 терміном на три роки про надання останній кредитних коштів у сумі 281000 грн. 27.04.2011 року в якості забезпечення виконання зобовязань позичальника, було укладено та нотаріально посвідчено договір застави транспортних засобів №15406-89, за яким передано в заставу вказані вище транспортні засоби. Станом на 16.01.2015 року за вказаним кредитним договором банківській установі завдано збитки у сумі 128903 грн.

У звязку з викладеним та з метою встановлення підстав та осіб, які подавали заяви на вчинення дій повязаних з постановкою на облік/зняття з обліку транспортних засобів та беручи до уваги, що дані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, їх можливо отримати лише у Центрі надання послуг, повязаних з використанням автотранспортних засобів, з обслуговування м. Полтава та Полтавського району УДАІ УМВС України в Полтавській області за адресою м. Полтава вул. Фрунзе 164, шляхом тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, і будь-яким іншим шляхом отримати неможливо. З наведених вище підстав слідчий просив задовольнити клопотання.

Крім того, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий просив розглядати клопотання без представників Центру надання послуг, повязаних з використанням автотранспортних засобів, з обслуговування м. Полтава та Полтавського району УДАІ УМВС України в Полтавській області, оскільки існує загроза у затягуванні часу, зміні, підміні чи пошкодженні документів, володільцем яких є Центр надання послуг, повязаних з використанням автотранспортних засобів, з обслуговування м. Полтава та Полтавського району.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні, просив його задовольнити. Додатково слідчий зазначив, що вказані у клопотанні оригінали документів необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини по справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стор оні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - Кодекс) слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про документи та інформацію, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи.

Так, у клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, повязаних з постановкою на облік/зняття з обліку за період часу з 27.04.2011 року по 03.07.2013 року транспортних засобів, що перелічені у клопотанні, та які знаходяться у Центрі надання послуг, повязаних з використанням автотранспортних засобів, з обслуговування м. Полтава та Полтавського району УДАІ УМВС України в Полтавській області за адресою м. Полтава вул. Фрунзе 164.

В обґрунтування підстав слідчим надано витяг з кримінального провадження №120141703000011058 від 19.09.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, згідно фабули якого вбачаються відомості про те, що в ході перевірки по зверненню ОСОБА_3 щодо можливих неправомірних дій ОСОБА_6 було встановлено, що у протоколі №1 зборів учасників ТОВ «Христофор-Транс» зазначено, що на зборах присутня ОСОБА_5, що володіє 99,65 % статутного капіталу та в протоколі стоїть її підпис. Також встановлено, що ОСОБА_5 померла 25.07.2012 року.

До клопотання надано копію заяви про повідомлення про вчинення злочинів від 12.08.2014, копія свідоцтва 1-КЕ №220241 про смерть ОСОБА_5 (померла 25.07.2012 року), яке видане виконкомом Надержинщинської сільської ради Полтавського району 27.07.2012 року, копію повідомлення про скоєння злочину від 16.01.2015 №23/48, копію договору застави транспортних засобів від 27.04.2011 року №15406-89, копію витягу про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №31214275 від 27.04.2011, копію довіреності від 09.07.2012, виданої на імя ОСОБА_11, ОСОБА_6, копію протоколу №1 зборів учасників ТОВ «Христофор-Транс» від 05.02.2013, згідно з яким було прийнято рішення про зняття з обліку та реалізацію транспортних засобів, які було внесено до статутного капіталу ОСОБА_5. Слідчим надано копію доручення на право представляти інтереси підприємства ТОВ «Христофор-Транс» від 01.02.2013, виданого заступнику директора ОСОБА_6, а також долучено копію детальної інформації про юридичну особу ТОВ «Христофор-Транс» (код ЄДРПОУ 38324112). Крім того, згідно пояснень допитаної в якості свідка ОСОБА_12 (протокол допиту від 07.08.2015) підтверджуються обставини внесення до статутного капіталу товариства ОСОБА_5 зазначеного майна, а також, що 27.07.2012 року ОСОБА_6, заступник директора ТОВ «Христофор-Транс» поставив на облік в органах УДАІ Полтавської області юридичну особу та вказані транспортні засоби, а також що ці дії він вчинив на підставі довіреності, виданої ОСОБА_13 Також зазначила, що вподальшому на загальних зборах ТОВ «Христофор-Транс» транспортні засоби були зняті з обліку УДАІ та зазначила, що на цих зборах особисто вона присутньою не була та підпис їй не належить, а також про те, хто міг виготовити даний протокол їй невідомо.

Тому, на підставі викладеного, беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що інформація щодо зазначених оригіналів документів реєстраційної справи, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідна для проведення почеркознавчої експертизи, і цю інформацію та відомості можливо отримати шляхом тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також здійснення їх виїмки, суд вважає клопотання таким що підлягає задоволенню.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 107, 159, 160-163, 370, 372 КПК України, суд,-

У ХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналів документів повязаних з постановкою на облік/зняття з обліку за період часу з 27.04.2011 року по 03.07.2013 року транспортних засобів: КАМАЗ 53212, (1987р.в.), шасі ХТС 532120Р0034677; причіп фургон СЗАП 83571, (2003р.в.), шасі X1W83570030008791; КАМАЗ 53202, (1990р.в.), шасі 532020001564 53202000156490; причіп фургон СЗАП 83571, (2003р.в.), шасі X1W83570030008749; причіп СЗАП 83571, (2003р.в.), шасі X1W83570030008816; КАМАЗ 53212, (1989р.в.), шасі 532120053379, які знаходяться у Центрі надання послуг, повязаних з використанням автотранспортних засобів, з обслуговування м. Полтава та Полтавського району УДАІ УМВС України в Полтавській області, що розташований за адресою м. Полтава вул.Фрунзе 164 з можливістю вилучення вказаних документів з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.В. Кулешова