Ухвала суду № 48656851, 20.07.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 20.07.2015 Справа № 554/9325/15-к

Провадження № 1-кс/554/4391/2015

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

20 липня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І., розглянувши клопотання слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене прокуратурою м. Полтави до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014170010000039 від «18» грудня 2014 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи благодійної організації «Лікарняна каса Полтавщини», зловживаючи повноваженнями, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використовували всупереч інтересам юридичної особи приватного права свої повноваження, збирали грошові кошти (внески) у членів благодійної організації «Лікарняна каса Полтавщини» під виглядом благодійних внесків, фактично надаючи послуги зі страхування, при цьому не сплачуючи відповідні платежі до державного та місцевого бюджетів, чим завдали істотної шкоди державним та громадським інтересам.

17.12.2014 року до прокуратури м. Полтави з письмовою заявою звернувся представник громадської організації «Громадський контроль Полтавщини» ОСОБА_2 в якій зазначив про обставини кримінального правопорушення, які йому стало відомо як громадському діячу під час своєї професійної діяльності.

Будучи допитаним в якості свідка, ОСОБА_2 підтвердив обставини кримінального правопорушення, зазначені ним у заяві, при цьому повідомив, що йому як громадському діячу стало відомо про вчинення ряду кримінальних правопорушень, що вчиняються службовими особами Благодійної організації «Лікарняна каса Полтавщини», які отримуючи мільйонні прибутки, видають себе благодійною організацією, яка згідно п.1.1 статуту є благодійною організацією, предметом діяльності якої є здійснення благодійної безкорисливої діяльності, що не передбачає отримання прибутків від цієї діяльності. Хоча при цьому фактично являється «Страховою компанією» яка отримує мільйонні прибутки, в цей же час під прикриттям «Благодійної організації» не перераховує до місцевого та державного бюджету грошові кошти.

Також встановлено, що під час ознайомлення з установчими документами облікової справи «Благодійної організації Лікарняна каса Полтавщини» йому стало відомо про порушення з боку головного лікаря 4-ї міської лікарні м. Полтави, який є головою правління «Благодійної організації Лікарняна каса Полтавщини», при тому, що згідно п. 10.1.1 статуту членами вказаної організації не можуть бути державні та комунальні підприємства, установи, організації України, що фінансуються з бюджету. Також під час огляду облікової справи вказаної організації встановлено що бланки з зазначенням «Інформація про засновників» залишаються не заповненими.

Таким чином головний лікар 4-ї міської лікарні м. Полтави всупереч п. 10.1.1 статуту призначений головою правління «Благодійної організації Лікарняна каса Полтавщини»,при цьому використовуючи у своїй діяльності печатку 4-ї міської лікарні м. Полтави.

Одночасно з цим не зважаючи на явне зловживання владою, службовим становищем та явні корупційні ознаки своїх дій, уклав від імені головного лікаря 4-ї міської лікарні м. Полтави з виконавчим директором «Благодійної організації Лікарняна каса Полтавщини» ОСОБА_3 договір на оренду нежитлового приміщення яке знаходиться в приміщенні 4-ї міської лікарні м. Полтави.

Отже, головний лікар 4-ї міської лікарні м. Полтави ОСОБА_4 уклав договір оренди з виконавчим директором організації, якої сам в цей час був головою правління.

Згідно отриманої відповіді з ДПІ у м. Полтава ГУ Міндоходів у Полтавській області було отримано інформацію щодо відкритих поточних рахунків Благодійної організації «Лікарняна каса Полтавщини» (код ЄДРПОУ 26398773), м. Полтава, вул. Залізна, 17) станом на 30.12.2014 року, а саме: розрахунковий рахунок № 26109000895490, відкритий 02.12.2014 року, розрахунковий рахунок № 26002054500980, відкритий 25.06.2003 року, розрахунковий рахунок № 26045060104906, відкритий 18.04.2011 року, розрахунковий рахунок № 26058054600630, відкритий 25.04.2007 року, розрахунковий рахунок № 26008000019805, відкритий 02.10.2014 року у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава (МФО 331401); розрахунковий рахунок № 260015253, відкритий 04.06.2007 року у ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489), розрахунковий рахунок № 2610301300260, відкритий 26.04.2007 року у Полтавській філії ТОВ «УКРПРОМБАНК» м. Полтава (МФО 331821), розрахунковий рахунок № 26006212243, відкритий 09.12.2009 року в АТ «ОСОБА_5 АВАЛЬ» у м. Києві ( МФО 380805), розрахунковий рахунок № 261071039401, відомості щодо відкриття відсутні, закритий 21.04.2005 року в філії «ПРУ» АТ «Б» «Фінанси та кредит» у м. Полтава ( МФО 331832)

Слудчий вказує на те, що з метою повноти, всебічності та об'єктивності розслідування кримінального провадження необхідно провести виїмку відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточному рахунку за № 261071039401, відомості щодо відкриття відсутні, закритий 21.04.2005 року у філії «ПРУ» АТ «Банк» «Фінанси та кредит» у м. Полтава (МФО 331832) який належить Благодійній організації «Лікарняна каса Полтавщини» (код ЄДРПОУ 26398773, м. Полтава, вул. Залізна, 17) за період з 05.06.2003 року 21.05.2015 року, а у разі закриття рахунку до дати його закриття, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; справи про відкриття усіх поточних рахунків, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку БО «Лікарняна каса Полтавщини» у період з 05.06.2003 року 21.05.2015 року, а у разі закриття рахунку до дати його закриття, які можуть мати доказове значення у ході досудового розслідування та судового розгляду справи, що знаходяться за юридичною адресою АТ Банк «Фінанси та кредит» у м. Київ, вул. Артема, 60.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не зявився, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу та вилучення яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166, 167-169 КПК України,-

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточному рахунку за № 261071039401, відомості щодо відкриття відсутні, закритий 21.04.2005 року у філії «ПРУ» АТ Банк «Фінанси та кредит» у м. Полтава (МФО 331832), який належить Благодійній організації «Лікарняна каса Полтавщини» (код ЄДРПОУ 26398773) м. Полтава, вул. Залізна, 17, за період з 05.06.2003 року по 21.04.2005 року із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; справи про відкриття усіх поточних рахунків, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку БО «Лікарняна каса Полтавщини» у період 05.06.2003 року по 21.04.2005 року.

Володільцем документів являється АТ Банк «Фінанси та кредит» у м. Київ, вул. Артема, 60, фактичне місцезнаходження документів АТ Банк «Фінанси та кредит» відділення № 161, м. Полтава, вул. Жовтнева, 77, код банку-300131

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та проведення їх виїмки за фактичним місцезнаходженням документів АТ Банк «Фінанси та кредит», відділення № 161, м. Полтава, вул. Жовтнева, 77, код банку-300131

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Розяснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.І. Шевська