Ухвала суду № 48647295, 02.06.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/12343/15-к

Провадження №1-кс/127/5400/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2015 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Задерей І.Є.,

за участю слідчого Кожемяка С.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції Кожемяка Сергія Володимировича, про надання дозволу на проведення обшуку за фактичною адресою СТ «Господар» (ЄДРПОУ-32055181): АДРЕСА_1, -

ВСТАНОВИВ:

02.06.2015, до суду звернувся старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенант податкової міліції Кожемяк Сергій Володимирович, з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Вінницької області Ковальським А.А., про надання дозволу на проведення обшуку за фактичною адресою СТ «Господар» (ЄДРПОУ-32055181): АДРЕСА_1. Клопотання мотивоване тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 32015020000000044 від 08.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212КК України.

В ході розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32015020000000044 від 08.05.2015 по факту ухилення від сплати податків в значних розмірах службовими особами ТОВ «Господар» (код ЄДРПОУ-32055181, АДРЕСА_1) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212КК України.

Службові особи СТ «Господар» в порушення п. 3 ст. 43, п. 2 ст. 48 Митного кодексу України та п. 190.1 ст. 190 Податкового кодексу України, ухилилися від сплати ввізного мита та податку на додану вартість на загальну суму 703 933,17 грн., що призвело до ненадходження до бюджету держави коштів у значних розмірах.

Слідством встановлено, що службові особи СТ «Господар» перемістили через митний кордон України товар «текстильні вироби» з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу, як підставу для переміщення товарів документів, що містять неправдиві відомості щодо найменування товарів, країни походження, відправника та одержувача, ціни товару, необхідні для визначення митної вартості.

Враховуючи вищевикладене у слідства є підстави вважати, що пакети документів по яким даний товар (текстильні вироби) проходив митне оформлення через митні пости Туреччини, Болгарії, Румунії, Молдови та України під час постачаннятурецькими підприємствами«DETAYTEKS/CORAPVECAMASIRSAN.TIC. LTD (MEHMETAKIFMAN/ BAHARIYECADNo:58/2 IKITELLI / ISTANBUL), OZKANMERVET EKSTILISANAVIVETICA RETLIMITEDSIRKETII STAMBUL, ANYTEKSTILSANAYITICARETVEPAZARLAMAA.S. А.8, ASLANGIYIMSANAVIVETIC.LTD.STI, PIRMANTATEKSTILSANVETIC. TUR.LTD.STI. в адресу СТ «Господар» (ЄДРПОУ-32055181) та ТОВ «Креалтрейд» (ЄДРПОУ-38441779) мають важливе значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, окрім цього особливе значення також мають чорнові записи про проведення господарської діяльності, які не мали свого відображення в офіційних бухгалтерських документах (тіньової бухгалтерії), записні книжки, зошити з адресами фірм та фізичними особами - підприємцями з якими проводилась господарська діяльність та не відображалась по бухгалтерському обліку підприємства, документи, що стосуються господарської діяльності та свідчать про злочинну діяльність, штампи фіктивних підприємств, установ та організацій, знаходяться за фактичною адресою СТ «Господар» (ЄДРПОУ-32055181), АДРЕСА_1.

На думку органу досудового розслідування у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєного правопорушення, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, забезпечення відшкодування завданих збитків, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити та надати дозвіл на обшук за вказаною адресою.

Слідчий Кожемяк С.В. в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення та доповнення слідчого, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 32015020000000044 від 08.05.2015 , дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко - чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Слідчим суддею з матеріалів клопотання та кримінального провадження встановлено, що фактичними володільцями будівлі, за адресою: АДРЕСА_1: ОСОБА_3 (частка власності 19/100, форма власності колективна), СТ «Дністровське» (частка власності 41/500, форма власності колективна), СТ «Октава» (частка власності 9/500, форма власності колективна), ОСОБА_4 (НОМЕР_1 виданий Могилів-Подільським МРВ УМВС України у Вінницькій області від 22.12.2003,частка власності 1/1, форма власності приватна), ОСОБА_5 ( ІПН НОМЕР_2, частка власності 1/1, форма власності приватна), ПП «Венера» (частка власності 1/1, форма власності приватна), СТ «Краяни» (частка власності 1/1, форма власності приватна), ОСОБА_6 ( ІПН НОМЕР_3, паспорт НОМЕР_5, виданий Могилів-Подільським МРВ УМВС України у Вінницькій області від 31.12.1997), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4, паспорт НОМЕР_6, виданий Могилів-Подільським МРВ УМВС України у Вінницькій області від 17.06.1999), Тереторіальна громада м.Могилів-Подільського (код ЄДРПОУ-34741042), ОСОБА_8 (ІПН-НОМЕР_7, паспорт НОМЕР_8, виданий Могилів-Подільським МРВ УМВС України у Вінницькій області від 27.11.1995), ОСОБА_9 ( ІПН-НОМЕР_9, паспорт НОМЕР_10 виданий Могилів-Подільським МРВ УМВС України у Вінницькій області від 09.07.2002).

З огляду на вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, необхідно надати слідчому дозвіл на проведення санкціонованого обшуку за фактичною адресою СТ «Господар» (ЄДРПОУ-32055181): АДРЕСА_1.

Таким чином, клопотання, заявлене до суду, є необхідним для розкриття кримінального правопорушення, а також встановлення причетних осіб до нього, тому дане клопотання є обґрунтованим та доведеним.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 233, 234, 235, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції Кожемяка Сергія Володимировича - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції Кожемякові Сергію Володимировичу та особам, які будуть проводити слідчі процесуальні дії за його дорученням (постановою), на проведення обшуку за фактичною адресою СТ «Господар» (ЄДРПОУ-32055181): АДРЕСА_1, з метою відшукання і вилучення документів відповідно до яких, товар (текстильні вироби) проходив митне оформлення через митні пости Туреччини, Болгарії, Румунії, Молдови та України під час його постачання турецькими підприємствами «DETAYTEKS/CORAPVECAMASIRSAN. TIC. LTD (MEHMETAKIFMAN/ BAHARIYECADNo:58/2 IKITELLI / ISTANBUL), OZKAN MERVE TEKSTIL ISANAVIVETICARET LIMITED SIRKETII STAMBUL, ANY TEKSTIL SANAYITI CARETVEPAZARLAMAA.S. А.8, ASLANGIYIMSA NAVIVETIC. LTD. STI, PIRMANTATEKSTILSANVETIC. TUR.LTD.STI. в адресу СТ «Господар» (ЄДРПОУ-32055181) та ТОВ «Креалтрейд» (ЄДРПОУ-38441779), а також чорнових записів про проведення господарської діяльності, які не мали свого відображення в офіційних бухгалтерських документах (тіньової бухгалтерії), записних книжок, зошитів з адресами фірм та фізичними особами - підприємцями з якими проводилась господарська діяльність та не відображалась по бухгалтерському обліку підприємства, документів, що стосуються господарської діяльності та свідчать про злочинну діяльність, комп'ютерної техніки на якій ймовірно підроблялись документи для митного оформлення, електронних носіїв інформації, штампів, печаток фіктивних підприємств, установ та організацій.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя