Ухвала суду № 48646886, 12.05.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/9959/15-к

Провадження №1-кс/127/4422/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2015 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Задерей І.Є.,

за участю слідчого Тєлєшева О.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ Приватбанк МФО 302689, що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, -

ВСТАНОВИВ:

30.04.2015, до суду звернувся старший слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_1, з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури Вінницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ Приватбанк МФО 302689, що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50. Клопотання мотивовано тим, що слідчим провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 32013010000000192 від 24.09.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході розгляду з матеріалів клопотання встановлено, що група осіб, починаючи з 2013 року і по даний час, на території м.Вінниці та Вінницької області займається створенням (придбанням) субєктів підприємницької діяльності без мети зайняття господарською діяльністю, при чому використовують реквізити даних підприємств для імітування фінансово-господарських операцій з підприємствами-контрагентами, таким чином штучно формують останнім валові витрати та конвертують одержані від цих підприємств безготівкові кошти у готівку через відповідні розрахункові рахунки створених (придбаних) фіктивних підприємств у банківських установах, а також сприяють в привласненні коштів підприємств державної форми власності при їх конвертуванні у готівку на підставі недійсних фінансово-господарських операцій.

Зокрема встановлено, що вказані вище особи, для реалізації своєї мети, крім ряду інших підприємств створили (придбали) ТОВ «Проммеханіка Україна», яке зареєстроване в реєстраційній службі Вінницького міського управління юстиції.

Згідно з матеріалами кримінального провадження з 15.08.2014 по 13.01.2015 єдиним учасником (засновником) та директором ТОВ «Проммеханіка Україна» значився ОСОБА_3, відповідно до показів якого у 2014 році ОСОБА_4 запропоновував йому за винагороду перереєструвати на себе ТОВ «Проммеханіка Україна», на що він погодився, а в подальшому лише підписував документи, які надав ОСОБА_4 та будь-якої фінансово-господарської діяльності не здійснював. Хто проводив реєстраційні дії щодо підприємства у органах реєстраційної та податкової служби, а також складав та подавав податкову звітність ОСОБА_3 невідомо.

За інформацією Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, наданою слідству у листі №2298/10/02-28-15-01 від 30.12.2014, ТОВ «Проммеханіка Україна» користується банківськими рахунками №26001057000152 та №26051060475898 в ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК».

Враховуючи викладене, матеріали юридичних справ по рахункам №26001057000152, №26051060475898 ТОВ «Проммеханіка Україна» (код ЄДРПОУ 36967354, адреса: м. Вінниця, вул. Стеценка, 75а) та інформація щодо руху коштів по даних рахунках, мають важливе значення для встановлення суттєвих обставин кримінального правопорушення, а саме: встановлення осіб, які безпосередньо приймали участь у відкритті рахунків, мали право знімати з них кошти чи здійснювати їх перерахунок іншим підприємствам, а також встановлення підприємств контрагентів, які користувались послугами ТОВ «Проммеханіка Україна» з метою штучного формування валових витрат або ж податкового кредиту, підтвердження або спростування причетності цих осіб до даного правопорушення. Такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Іншими способами встановити ці відомості, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо.

Оскільки в ході розслідування є необхідність проведення ряду почеркознавчих експертиз, до кримінального провадження слід долучити оригінали вказаних вище документів.

Відповідно до матеріалів провадження юридичні справи по рахункам №26001057000152, №26051060475898 ТОВ «Проммеханіка Україна» та інформація щодо руху коштів по даних рахунках перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, тел.: 0-800500003,e-mail: hotline@pbank.com.ua), тому слідчий просить суд клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ Приватбанк МФО 302689, що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

В судовому засіданні слідчий Тєлєшев О.М. підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ Приватбанк, в судове засідання не зявився, хоча повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність представника, на підставі ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання слідчого, матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий суддя, вислухавши учасників процесу, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, кримінального провадження № 32013010000000192 від 24.09.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 205 КК України, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ Приватбанк МФО 302689, що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_1 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ, за дорученням слідчого, тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів по рахункам №26001057000152 та №26051060475898 відкритих в ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, тел.: 0-800500003, e-mail: hotline@pbank.com.ua), а саме: виписок про рух коштів по вказаним рахункам (із зазначенням власників рахунків, контрагентів, призначень платежів, сум коштів, дат), платіжних доручень, грошових чеків, всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток товариства користувача рахунками, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті вказаних банківських рахунків; анкет клієнтів банку, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб товариства, що користувалось та користується вказаними рахунками, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК», за період з моменту відкриття зазначених банківських рахунків по 12.05.2015.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала суду залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя