Ухвала суду № 48646466, 21.04.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/8710/15-к

Провадження 1-кс/127/3831/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2015 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Задерей І.Є.,

за участю слідчого Сташка Ю.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВР ЗЛКР СВ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів Першого інвестиційного банку МФО 300506, що знаходиться за адресою: м. Київ, Московський проспект, 6, -

ВСТАНОВИВ:

17.04.2015, до суду звернувся старший слідчий ВР ЗЛКР СВ УМВС України у Вінницькій області підполковник міліції ОСОБА_1, з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури м. Вінниця ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів Першого інвестиційного банку МФО 300506, що знаходиться за адресою: м. Київ, Московський проспект, 6. Клопотання мотивовано тим, що слідчим провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 12015020010000636 від 02.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході розгляду з матеріалів клопотання встановлено, що 10.01.2014 року ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою під приводом надання допомоги в організації належної діяльності торговельно-оздоровчого комплексу, що розташований за адресою м.Вінниця, вул. Польова, 4, та який належав ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділи грошовими в сумі близько 1000000 грн..

Під час допиту свідка по кримінальному провадженню було встановлено, що в звязку з необхідністю здійснення фінансово-господарської діяльності, а саме реалізації спортивних товарів вона домовилась із гр. ОСОБА_3 про оренду нежитлового приміщення ТОК «Атом», що розташований по вул. Польова, 4 у м. Вінниці та в подальшому 27.01.2014 року було укладено договір суборенди нежитлового приміщення із ФОП ОСОБА_4. Проведення оплати за суборенду приміщення нею проводилось на розрахунковий рахунок який був вказаний гр. ОСОБА_4, а саме №26008001020810 відкритий в ПАТ «Перший інвестиційний банк» МФО 300506, який згідно картки ВОДПІ відкритий за ФОП ОСОБА_4.

Відповідно до наданої відповіді ВОДПІ рахунок № 26008001020810 відкрито в Першому інвестиційному банку на імя ОСОБА_4.

З метою отримання інформації щодо злочинної діяльності ОСОБА_4 виникла необхідність в отримані інформації щодо руху коштів по його рахунках, а саме з метою встановлення загальної суми коштів, якими шахрайським шляхом заволодів ОСОБА_4 необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до рахунку № 26008001020810 в Першому інвестиційному банку МФО 300506, який зареєстрований за ОСОБА_4, оскільки згідно показів свідків кошти за суборенду приміщення торгівельно-оздоровчого комплексу «Атом» який розташований по вул.. Польова 4 у м. Вінниці перераховувались на вказаний рахунок.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею. Однак дані про рух коштів по № 26008001020810 в Першому інвестиційному банку МФО 300506, який зареєстрований за ОСОБА_4 мають значення для встановлення істини у кримінальному проваджені, а також відомості про них у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Зазначені відомості про рух грошових коштів по вказаних рахунках містяться у Першому інвестиційному банку МФО 300506, що знаходиться за адресою: м. Київ, Московський проспект, 6, тому слідчий просить суд клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів Першого інвестиційного банку МФО 300506, що знаходиться за адресою: м. Київ, Московський проспект, 6.

В судовому засіданні слідчий Сташко Ю.А. підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник Першого інвестиційного банку, в судове засідання не зявився, хоча повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність представника, на підставі ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання слідчого, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий суддя, вислухавши учасників процесу, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, кримінального провадження № 12015020010000636 від 02.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів Першого інвестиційного банку МФО 300506, що знаходиться за адресою: м. Київ, Московський проспект, 6.

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ЗЛКР СВ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ВР ЗЛКР СВ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_1, або старшому о/у ВОСА ПДВ ОУ Вінницької ОДПІ ОСОБА_6 на тимчасовий доступ (виїмку) належним чином завірених копій документів (виписок, в тому числі і електронних на оптичному носії інформації), які перебувають у володінні Першого інвестиційного банку МФО 300506, що знаходиться за адресою: м. Київ, Московський проспект, 6, про рух грошових коштів по рахунку відкритому на ОСОБА_4 (ІПН №2413300214, а саме № 26008001020810, за період з січня 2014 року по січень 2015 року із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя