Ухвала суду № 48646304, 06.04.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/7531/15-к

Провадження 1-кс/127/3242/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2015 року м. Вінниця

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Задерей І.Є.,

за участю слідчого Голубенко І.А.,

розглянувши у судовому засідання клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міністерства доходів і зборів у Вінницькій області Голубенко І.А. про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_1,-

ВСТАНОВИВ:

06.04.2015, до слідчого судді звернувся слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міністерства доходів і зборів у Вінницькій області Голубенко І.А. із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_1.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32015020000000008 від 13.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Згідно клопотання, службова особа СВК «Добрі Справи» (код ЄДРПОУ - 37694870, Вінницька обл., м. Гайсин, вул. Лермонтова, буд.1) здійснюючи фінансово-господарську діяльність сільськогосподарського виробничого кооперативу, в період з 11.10.2011 по 31.05.2014, з метою ухилення від сплати податків, в порушення п. 138.2, п. 138.9 ст. 138 Податкового кодексу України від 02.12.10 №2755-VI, із змінами та доповненнями, занизила податок на прибуток на суму 852 782 грн., а також, в порушення вимог п.п. 168.1.1 ст. 168 Податкового кодексу України від 02.12.10 №2755-VI, із змінами та доповненнями, не сплатила податку з доходів фізичних осіб з доходів виплачених платникам податків на суму 697 430 грн., всього на загальну суму 1 550 212 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах.

17.02.2015 року ОСОБА_2 нарочно надано запит про надання інформації в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України, щодо надання завірених належним чином копій документів щодо виплат СВК «Добрі Справи» коштів фізичним особам (членам сільськогосподарського кооперативу), в тому числі відомості щодо кооперативних виплат, відомості щодо плати за оренду великої рогатої худоби, відомості щодо виплат за пай, а також інші виплати, що здійснювались фізичними особами за період з 01.01.2011 по 31.05.2014 року.

Однак, до теперішнього часу ОСОБА_2 не надано до СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області вищевказаних копій документів, які необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Під час здійснення досудового розслідування виникли підстави вважати, що документи, які підтверджують виплати кооперативних виплат, виплати за паї, договори оренди великої рогатої худоби, заяви громадян щодо вступу до кооперативу, договори постачання молока, відомості про обсяги зібраного молока, відомості щодо розрахунків за здане молоко з членами кооперативу, документи, що підтверджують проведення фінансово-господарської діяльності СВК «Добрі Справи» в період з 01.01.2011 по 31.05.2014 року, записні книжки, документи, що стосуються господарської діяльності та свідчать про злочинну діяльність, кошти та цінності здобуті злочинним шляхом, а також інші документи та предмети, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню знаходяться за адресою проживання та реєстрації ОСОБА_2 - АДРЕСА_1.

Згідно довідки КП Гайсинського МБТІ № 74 від 20.02.2015 року, квартира за адресою : АДРЕСА_1 зареєстрована за гр. ОСОБА_2.

Тому, просив слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_1.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання слідчого, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

В обґрунтування своїх вимог слідчий зазначає, що підставою для звернення до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку слугував той факт, що ОСОБА_2, отримавши запит слідчого від 17.02.2015 року про надання відповідних документів, протягом тривалого часу не надає запитувані документи.

Як вбачається із матеріалів клопотання, докази про отримання гр. ОСОБА_2 вищевказаного запиту - вістуні, а також відсутні відомості щодо направлення останній даного запиту.

Крім того, документи, які зазначені в запиті старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів і зборів у Вінницькій області Олійника П.М., значно відрізняються від переліку документів, які зазначені в клопотанні про обшук та які планується відшукати.

В порушення вимог п.6 ч.3 ст. 234 КПК України, в клопотанні відсутні належні докази в підтвердження того, кому, станом на квітень місяць 2015 року, належить житло за адресою, яка вказана в клопотанні. Наявна в матеріалах клопотання відповідь КП «Гайсинське міжрайонне БТІ» не є належним доказом того, що ОСОБА_2 проживає та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, оскільки інформація зазначені у листі відповідає дійсності станом на 29.12.2012 року.

З огляду на вищевикладене слідчий суддя вважає, що слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міністерства доходів і зборів у Вінницькій області Голубенко І.А. обрав формальний, шаблонний підхід до складання клопотання, необгрунтувавши його та не довівши підстав для його задоволення.

За викладених обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є необґрунтованим, невмотивованим та не доведеним, а тому задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 233, 234, 235, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міністерства доходів і зборів у Вінницькій області Голубенко І.А. про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_1, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя