Ухвала суду № 48644914, 28.01.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/806/15-к

Провадження 1-кс/127/325/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2015 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Задерей І.Є.,

за участю слідчого Левчука Д.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області майора податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 300335, м. Київ, вул. Лєскова, буд.9), -

ВСТАНОВИВ:

20.01.2015, до суду звернувся старший слідчий СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області майор податкової міліції ОСОБА_1, з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури Вінницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 300335, м. Київ, вул. Лєскова, буд.9). Клопотання мотивовано тим, що слідчим провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 32014020000000130 від 24.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 219 КК України.

В ході розгляду з матеріалів клопотання встановлено, що ПП «Агротехпостач плюс» 13.06.2013 укладено договір № 13062 з ТОВ «Подільські цукроварні», предметом якого є поставка/прийняття та оплата запчастин. На виконання умов договору, ПП «Агротехпостач плюс», в період з 13.06.2013 по 19.12.2013 передало, а ТОВ «Подільські цукроварні» отримало запчастини до транспортних засобів на загальну суму 955 118,54 грн. Станом на 11.12.2014 сума заборгованості по договору становить 953 378, 35 грн.

На момент укладання ПП «Агротехпостач плюс» договору з ТОВ «Подільські цукроварні», останнє здійснювало повноцінну господарську діяльність, мало основні засоби, автотранспорт, структурні підрозділи цукрові заводи, розташовані в смт. Кирнасівка, Тульчинського району; с. Моївка, Чернівецького району; с. Соколівка, Крижопільського району; с. Капустяни, Тростянецького району.

ПП «Агротехпостач плюс» протягом 2013 2014 р.р. неодноразово зверталось з письмовими претензіями на ТОВ «Подільські цукроварні» про перерахування коштів, але жодних відповідей не отримало.

У листопаді 2014 року Господарським судом Вінницької області порушено провадження у справі №902/1608/14 про банкрутство ТОВ «Подільські цукроварні». Для погашення заборгованості на ТОВ «Подільскі цукроварні» відсутні основні засоби, оскільки було виведено з складу товариства цукрові заводи та на їх базі утворено нові юридичні особи, а саме: ТОВ «СВІТКАР» (ІПН 392850102098, Вінницька область, Крижопільський район, с. Соколівка, вул. Службова, 1) - колишній СП ТОВ «Подільські цукроварні» - «Соколівський цукровий завод»; ТОВ «ШУГЕР К» (ІПН 392758602206, Вінницька область, Тростянецький район, с. Капустяни, вул. Мурованого, буд.1) - колишній СП ТОВ «Подільські цукроварні» - «Капустянський цукровий завод»; ТОВ «САТО М» (ІПН 384876202240, Вінницька область, Чернівецький район, с. Моївка, вул. Леніна, буд. 73-А) - колишній СП ТОВ «Подільські цукроварні» - «Моївський цукор».

ПП «Агротехпостач плюс», в особі директора ОСОБА_3 вважає, що керівником ТОВ «Подільські цукроварні» ОСОБА_4 умисно, з корисливих мотивів вчинено дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності (банкрутства) ТОВ «Подільські цукроварні» та заподіяння великої матеріальної шкоди ПП «Агротехпостач плюс» в розмірі 953 378,35 грн., яка у 500 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Подільські цукроварні» відкрито банківські рахунки №2600816653 у ВОД АТ «Райффайзен банк Аваль» м.Вінниця МФО 302247 та №26003411382, №26003411383 у АТ «Райффайзен банк Аваль» м.Київ МФО 380805.

З метою доведення факту вчинення службовими особами ТОВ «Подільські цукроварні» умисних дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності підприємства необхідно дослідити рух коштів з 13.06.2013 по теперішній час по банківських рахунках відкритих ТОВ «Подільські цукроварні».

Документи, що свідчать про відкриття, використання рахунків мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, відомості, що містяться в цих документах є доказами, так як з їх допомогою можливо встановити наступне: на які цілі фактично ТОВ «Подільські цукроварні» витрачено кошти, підприємства на які було перераховано кошти; номери рахунків з яких надходили та на які перераховувались кошти; дату та час проведення платежів; можливі факти безпідставного перерахування коштів; перерахування коштів по безтоварних угодах; інші обставини вчинення злочину.

Також дані документи необхідні для використання під час документальних перевірок або ревізій на предмет аналізу фінансово-господарської діяльності щодо встановлення ознак доведення до банкрутства.

Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є одержання тимчасового доступу до документів та проведення їх виїмки у АТ «Райффайзен банк Аваль», тому слідчий просить суд клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 300335, м. Київ, вул. Лєскова, буд.9).

В судовому засіданні слідчий Левчук Д.В., який перебуває у групі слідчих по даному кримінальному провадженню, підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник АТ «Райффайзен банк Аваль», в судове засідання не зявився, хоча повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність представника, на підставі ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий суддя, вислухавши учасників процесу, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, кримінального провадження № 32014020000000130 від 24.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 219 КК України, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 300335, м. Київ, вул. Лєскова, буд.9).

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області майора податкової міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_1, на тимчасовий доступ (виїмку) копій документів АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 300335, м. Київ, вул. Лєскова, буд.9), які містять відомості, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття, використання та рух коштів по рахунку №2600816653, №26003411382, №26002411383, відкритих ТОВ «Подільські цукроварні» код ЄДРПОУ 36327881, а саме:

- інформації на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по вказаних рахунках за період з 13.06.2013 по 28.01.2015, із розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня;

- копій документів, на підставі яких ТОВ «Подільські цукроварні» використовувало вказані рахунки (договорів банківського рахунку; карток із зразками підписів та відбитком печатки; довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами; угод та інших документів, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-Банк» («Банк-Клієнт»;).

- копій документів по функціонуванню вищезазначених рахунків в період з 13.06.2013 по 28.01.2015, а саме: видаткових ордерів та грошових чеків про отримання готівкових коштів через касу банку; довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя