Ухвала суду № 48641529, 27.03.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/5650/14-к

Провадження 1-кс/127/1983/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Вишар І.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів АТ "ОСОБА_2 Аваль", МФО 380805, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, та їх виїмки,-

ВСТАНОВИВ:

21.03.2014, до суду звернувся старший слідчий з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_1, з клопотанням погодженим з старшим прокурором прокуратури Вінницької області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до документів АТ "ОСОБА_2 Аваль", МФО 380805, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, та їх виїмки. Клопотання мотивовано тим, що слідчим провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 32014020000000003 від 14 січня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході розгляду клопотання встановлено, що група осіб, за попередньою змовою, здійснюючи фінансово-господарську діяльність підприємства ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» (код ЄДРПОУ 35558633, м. Гнівань), в період 2012-2013 р.р., вчинили розтрату в особливо великих розмірах державних коштів, отриманих від проведення тендерних процедур, що проводились ДП «Укрекоресурси» (код ЄДРПОУ 20077743, м. Київ) по наданню послуг зі збору та утилізації твердих побутових відходів на загальну суму - 5 095 000 гривень, які перерахували на розрахункові рахунки підприємств із явними ознаками фіктивності, а саме: ТОВ „Антарекс-Плюс (код ЄДРПОУ 36366831, м. Дніпропетровськ), ТОВ „Гвіана (код ЄДРПОУ 38209951, м. Донецьк), ТОВ «Сігма-Еко» (код ЄДРПОУ 38260688, м. Київ), ТОВ „Ріторно (код ЄДРПОУ 37265858, м. Київ) та в порушення вимог податкового законодавства України, шляхом формування податкового кредиту за рахунок цих же підприємств із явними ознаками фіктивності, ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 872 234,20 гривень, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах.

Так, встановлено, що у вказаний період, групою осіб, оформивши на посаду директора ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» (код ЄДРПОУ 35558633, м. Гнівань) ОСОБА_4, проведено перерахування коштів з ДП «Укрекоресурси» (код ЄДРПОУ 20077743, м. Київ) на ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» (код ЄДРПОУ 35558633, м. Гнівань) в сумі - 5 095 000 гривень.

Слідчим встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності службові особи ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» (код ЄДРПОУ 35558633, м. Гнівань) проводили розрахунки через банківський рахунок: № 26003258501 (валюта євро), відкритий в АТ "ОСОБА_2 Аваль" (МФО 380805, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9).

На думку слідчого, з метою вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківських документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку) по рахунку, відкритому ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» (код ЄДРПОУ 35558633), які перебувають у володінні службових осіб банку в АТ "ОСОБА_2 Аваль" (МФО 380805) та знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, тому слідчий просить суд клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

В судовому засіданні слідчий Левчук Д.В. підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник АТ "ОСОБА_2 Аваль", в судове засідання не зявився, хоча повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність представника, на підставі ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий суддя, вислухавши учасників процесу, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, кримінального провадження № 32014020000000003 від 14 січня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ "ОСОБА_2 Аваль", МФО 380805, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, та їх виїмки.

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів АТ "ОСОБА_2 Аваль", МФО 380805, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, та їх виїмки задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1, тимчасовий доступ (виїмку) документів АТ "ОСОБА_2 Аваль", МФО 380805, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, стосовно інформації по рахунку № 26003258501 (валюта євро) ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» (код ЄДРПОУ 35558633, Вінницька область, Тиврівський район, м. Гнівань, вул. Промислова, 5), за період 2012 2013 років, а саме:

- відомостей про рух грошових коштів по рахунку: № 26003258501 (валюта євро), відкритому ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» (код ЄДРПОУ 35558633), в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період 2012-2013 років;

- копій документів, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (заяви на відкриття рахунку; договори; статутні та реєстраційні документи; довіреності на право вчинення юридичних дій від імені службових осіб вказаного підприємства; в разі користування послугами «Клієнт банку», копію договору на його установлення та користування; та інші документи);

- документів, які підтверджують надходження коштів на вказаний рахунок (платіжні доручення, квитанції або інші документи) за період 2012-2013 років;

- документів, що підтверджують зняття коштів з вказаного рахунку або подальше їх перерахування контрагентам (чеки, платіжні доручення та т.п.) за період 2012-2013 років;

- копій карток з зразками підписів осіб, які мають право користування рахунком: № 26003258501 (валюта євро), відкритим ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» (код ЄДРПОУ 35558633), за період 2012-2013 років.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя