Постанова № 48552966, 24.07.2015, Приморський районний суд м. Одеси

Справа№522/15255/15-к

1-кс/522/12378/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2015 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського райсуду м. Одеси Капля О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ МВС України в Одеській області Маришевої Н.В., погодженого зі старшим прокурором відділу прокуратури Одеської області Антощуком Є.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом банківську таємницю, та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015160000000245 від 28.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, слідчий суддя -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУМВС України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015160000000245 від 28.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ "РБФ "Рембуд", ПП "Одесрембуд №3", ТОВ "Інвестиційні ініціативи та модернизація" у 2013 році за попередньою змовою привласнили кошти, що виділенні на реконструкцію стадіону в с.Заря Саратського району Одеської області та капітальний ремонт стадіону ДЮСІІІа в м. Біляївка Одеської області.

З огляду на наявні матеріали, які здобуті у ході досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню, встановлено, що ТОВ ПП "Одесрембуд №3", (код ЄДРПОУ 34995238), юридична адреса: Волинська область, м.Луцьк, пр.Грушевського, 30, фактична адреса:м.Одеса, пр.М.Жукова, буд 3 кв.30 за місцем реєстрації відсутні.

Відповідно до аналітичної довідки №14/03-20-16-05/2015 від 13.05.2015 щодо проведення переможцем закупівель ПП «Одесарембуд №3» окремих фінансово-господарських операцій за період 2010-2015 ГУ ДФС у Волинський області проведено аналіз за результатами якого встановлена участь ПП "Одесрембуд №3" у конкурсних торгах у травні 2013 року для капітального ремонту стадіону ДЮСШ в м.Біляївка Одеської області. За результатами тендеру Департаменту капітального будівництва Одеської облдержадміністрації з ПП «Одесарембуд №3» 17.06.2013 укладено угоду на суму 11 245 050 грн.

Аналіз податкової інформації по ПП "Одесрембуд №3" на предмет виявлення контрагентів, які містять ознаки фіктивності та потребують перевірки на предмет реальності вчинених правочинів відповідно до інформаційної системи "Податковий Блок" автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів встановлено, що за період з 01.01.2012 по 31.12.2014 ПП "Одесрембуд №3" показав, що вказане підприємство проводило фінансово - господарські операції з СГД, які містять ознаки фіктивності та потребують перевірки на предмет реальності вчинених правочинів: ТОВ „Інвестиційні ініціативи та модернізація" (код ЄДРПОУ 37955397) на суму 6 350,2 тис.грн., ТОВ "Донстрой-Плюс" (37718849) на суму 1637,6 тис.грн.

Допитана у якості свідка ОСОБА_2, яка перебуває на посаді заступника ДКБ Одеської обласної державної адміністрації, підтвердила факт проведення конкурсу з державних закупівель з приводу проведення робіт у 2013 року для капітального ремонту стадіону ДЮСШ в м.Біляївка Одеської області. За результатами тендеру Департамент капітального будівництва Одеської облдержадміністрації дійсно уклав договір з ПП «Одесарембуд №3».

Так відповідно до вказаного аналізу TOB „Інвестиційні ініціативи та модернізація" (код ЄДРПОУ 37955397), юридична адреса: Харківська обл., Ленінський, вул.Полтавський шлях, буд.31, фактична адреса м. Київ, вул. Госпітальна буд.12. До ЄДР внесено запис про відсутність за місцем знаходженням. Основний, вид діяльності: організація будівництва будівель. Остання подана декларація з податку на додану вартість за березень 2014р. з показниками, що свідчать про відсутність діяльності в даному звітному періоді. Термін дії свідоцтва платника ПДВ №200086599 з 29.11.2012р. по 18.04.2014р.

Також згідно бази "Архів податкової звітності" (реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних запроваджена для платників цього податку, у яких сума ПДВ в одній податковій накладній становить понад 10 тис.грн.) ТОВ „Інвестиційні ініціативи та модернізація" виписало в квітні 2013 року - лютому 2014 року в адресу ПП "Одесрембуд №3" податкові накладні з номенклатурою товару: капітальний ремонт стадіону ДЮСШ в м.Біляївка, обладнання.

Загальна вартість наданих послуг по капітальному ремонту стадіону ДЮСШ в м.Біляївка з вересня 2013р. по січень 2014 року становить 5 893 844 грн., в т.ч. ПДВ - 982 307 грн.

Крім того, ПП «Одесарембуд №3» до ІДБК в Одеській надано декларацію про готовність об'єкта до експлуатації, що свідчіть про закінчення виконання робіт з вказаного приводу.

З метою підтвердження чи спростування факту перераховування грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ «Інвестиційні ініціативи та модернізація» у якості сплати за фактично виконані роботи виникла термінова необхідність у отримання тимчасового доступу до відомостей, які становить банківську таємницю, а саме: до роздруківки розрахункового рахунку з 01.01.2012 по 01.01.2015.

Крім цього відомості про рух грошових коштів по рахункам, №№ 26005010192216, 26005010192216, які знаходяться у володінні у ПАО «ВТБ Банк», МФО 321767, містять доказові відомості в даному кримінальному провадженні, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказ, можливі лише у разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ „Інвестиційні ініціативи та модернізація», (код ЄДРПОУ 37955397), що знаходиться в ПАО «ВТБ Банк», МФО 321767.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документів ТОВ „Інвестиційні ініціативи та модернізація», (код ЄДРПОУ 37955397), що знаходиться в ПАО «ВТБ Банк», МФО 321767, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що клопотання старшого слідчого СУ ГУ МВС України в Одеській області Маришевої Н.В., погодженого зі старшим прокурором відділу прокуратури Одеської області Антощуком Є.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом банківську таємницю, та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015160000000245 від 28.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.40,131,132,159-160 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ МВС України в Одеській області Маришевої Н.В., погодженого зі старшим прокурором відділу прокуратури Одеської області Антощуком Є.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом банківську таємницю, та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015160000000245 від 28.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУВС України в Одеській області підполковнику міліції Маришевій Н.В. та співробітникам УПЗСЕ ГУ МВС України в Одеській області за дорученням у порядку ст.40 КПК України, дозвіл для здійснення тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, (тобто можливість ознайомитись з роздруківкою банківських рахунків №26005010192216, 26005010192216, валюта рахунку (українська гривня, євро, російський рубль, долар США) та вилучення інформації, яка відображає фінансові операції ТОВ „Інвестиційні ініціативи та модернізація», (код ЄДРПОУ 37955397), у період часу з 01.01.2012 по 01.01.2015 для запобігання їх можливого знищення, яка зберігається у приміщенні ПАО «ВТБ Банк», МФО 321767 та можливість її вилучити, а саме:

- інформації, що збережена на розрахунковим рахункам №№ 26005010192216, 26005010192216 із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час;

- справ з юридичного оформлення рахунків №№ 26005010192216, 26005010192216, відкритих ТОВ „Інвестиційні ініціативи та модернізація», (код ЄДРПОУ 37955397), в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»;

- документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного ключа ТОВ „Інвестиційні ініціативи та модернізація», (код ЄДРПОУ 37955397), відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за рахунків №№ 26005010192216, 26005010192216, з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час;

- відомості реєстрації клієнта ТОВ „Інвестиційні ініціативи та модернізація», (код ЄДРПОУ 37955397), на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало ТОВ „Інвестиційні ініціативи та модернізація», (код ЄДРПОУ 37955397) з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливого знищення..

Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.І.Капля

24.07.2015