Ухвала суду № 48530185, 05.06.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/5968/14-к

Провадження № 1-кс/592/1738/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 червня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Литовченко О.В., при секретарі Пянтківському А.П., за участю слідчого Корнющенко С.С., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32014200000000066 від 28.04.2014 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 , ст. 209 ч.3 , ст. 205 ч.2 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого Корнющенко С.С., -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що Слідчим управлінням ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014200000000066, внесеному до ЄРДР 28.04.2014 про вчинення службовими особами МПП «Ледис» кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, ОСОБА_2 за співучастю інших осіб кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 ч.3 КК України, та службовими особами ТОВ «Вісті Мас-Медіа», у тому числі директором ОСОБА_2, за співучастю службових осіб ТОВ «Торггазстрим ЛТД», а також невстановлених осіб, які діяли від імені МПП «Ледис», кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що за період з 12.03.2013 по 28.11.2013 на розрахункові рахунки МПП «Ледис» (код 14018854, м. Суми) від ТОВ «Торггазстрим ЛТД» (код 36647374, м. Сімферополь) перераховано грошові кошти на загальну суму 93 млн. 634 тис. грн. у вигляді надання зворотно-безвідсоткової фінансової допомоги. Однак службові особи МПП «Ледис» при складанні та подачі до ДПІ у м. Сумах декларації з податку на прибуток за 12 місяців 2013 року не відобразили в ній зазначену суму отриманих коштів, внаслідок чого ухилились від сплати до бюджету податку на прибуток за 2013 рік на загальну суму 17 млн. 790 тис. 460 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, в 2011 році невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності придбали суб'єкт підприємницької діяльності - МПП «Ледис», перереєстрований на підставну особу - ОСОБА_3 У подальшому за період часу з 03.01.2013 по 04.02.2014 службові особи, у тому числі директор ОСОБА_2, за співучастю службових осіб ТОВ «Торггазстрим ЛТД» а також невстановлених осіб, які діяли від імені МПП «Ледис», перерахували з розрахункових рахунків ТОВ «Торггазстрим ЛТД» на розрахункові рахунки МПП «Ледис» без мети використання в господарській діяльності останнього грошові кошти невстановленого походження на загальну суму 93,63 млн. грн., чим заподіяли великої матеріальної шкоди державі на цю суму.

Після цього кошти, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, у сумі 93,63 млн. грн. переховані на рахунки ТОВ «Вісті Мас-Медіа» (код 38619841, м. Київ). З рахунків ТОВ «Вісті Мас-Медіа» грошові кошти частково перераховані на особистий рахунок ОСОБА_2 У подальшому отримані кошти використані ОСОБА_2 в фінансово-господарській діяльності ТОВ «Вісті Мас-Медіа», а також частково зняті з рахунків ОСОБА_2 та ТОВ «Вісті Мас-Медіа» довіреною особою ОСОБА_2 - ОСОБА_4 Таким чином, ОСОБА_2 за співучастю інших осіб легалізовано грошові кошти, одержані злочинним шляхом, у сумі 93,63 млн. грн. яка є особливо великим розміром.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «Торггастрим ЛТД» має банківський рахунок, відкритий в ПАТ „ОСОБА_5 кредит (МФО 320702) №26000095173001.

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в дослідженні руху грошових коштів по рахунку №26000095173001, відкритому в ПАТ „ОСОБА_5 кредит, МФО 320702 та документів, які подавалися до банківської установи з метою відкриття та обслуговування таких рахунків, за період з 01.01.2013 по теперішній час, з метою підтвердження перерахування фінансової допомоги на адресу МПП «Ледис» від ТОВ „Торггазстрим ЛТД, встановлення джерела походження грошових коштів. Окрім цього, в документах банківської справи містяться відомості про осіб, які фактично мали можливість розпоряджатися вказаними рахунками, знімати готівкові кошти, інформацію про доступ до системи „Клієнт-Банк, відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також знаходяться документи зі зразками почерку та підписів посадових осіб ТОВ „Торггазстрим ЛТД, або осіб які діяли за їх довіреністю, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи викладене, отримати докази, підтверджуючі фактичне отримання фінансової допомоги МПП «Ледис» від ТОВ «Торггазстрим ЛТД», підтвердження або спростування єдиного умислу, направленого на легалізацію грошових коштів, отриманих внаслідок надання зворотної фінансової допомоги іншим способом неможливо, окрім як отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити роздруківку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку підприємства, документи реєстраційної справи та інші документи, які подавались до банківської установи підприємством.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу, можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документів, які були надані ТОВ «Торггазстрим ЛТД» (код 36647374, м. Сімферополь) до ПАТ „ОСОБА_5 кредит, МФО 320702, для відкриття рахунку №26000095173001, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів; - документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» ТОВ «Торггазстрим ЛТД»; - документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ «Торггазстрим ЛТД», за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; - документів, які містять інформацію про ідентифікацію компютерної техніки ТОВ «Торггазстрим ЛТД», за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; - договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, (або завірені копії таких документів); - карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку (або завірені копії карток); - роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахунку №26000095173001 ТОВ «Торггазстрим ЛТД» (код ЄДРПОУ 36647374), за період з 13.03.2014 по 05.06.2014 року ; - матеріалів юридичної справи ТОВ «Торггазстрим ЛТД» (код ЄДРПОУ 36647374); - чеків про зняття готівки за період з 13.03.2014 по 05.06.2014 року.

Тимчасовий доступ до документів має надати - ПАТ „ОСОБА_5 кредит, МФО 320702, за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, буд.52/58.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:О.В. Литовченко